（2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为明确锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职责权 限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行 职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规，以及《锦浪科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 锦浪科技股份有限公司 董事会议事规则 第二章 董事 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责并报告工作，是公司 经营管理决策机构，维护公司和全体股东的利益，在《公司章程》和股东大会的 授权范围内享有经营管理公司的充分权利，负责公司发展目标和重大经营活动的 决策。 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中包含 3 名独立董事。董事为自然 人，无需持有公司股份。 第四条 独立董事按照法律、行政法规、部门规章及公司独立董事工作细则 的有关规定执行。 第五条 《公司法》第一 ...

2、公司于 2024 年 4 月 17 日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成 了回购、注销手续。本次注销完成后，公司总股本由 400,847,945 股减少至 400,686,945 股。 一、2023 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 关于 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票回 购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次回购注销涉及的激励对象人数为 8 人，回购注销的限制性股票数量 为 161,000 股，占回购前公司总股本的 0.0402%。回购价格为 55.64 元/股加上中 国人民银行同期存款利息之和，回购资金总额为 8,968,185.64 元（含利息），资 金来源为公司自有资金。 证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2024-017 锦浪科技股份有限公司 1、2023 年 5 月 27 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 ...

关于子公司为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 锦浪科技股份有限公司（以下简称"锦浪科技"或"公司"）及其全资子公 司对全资子（孙）公司担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，前述担保均 为公司或其全资子公司对全资子（孙）公司的担保，财务风险处于公司可控范围 内，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况的概述 为满足全资孙公司许昌阳益新能源有限公司（以下简称"许昌阳益"）、江 西锦融新能源科技有限公司（以下简称"江西锦融"）、宁波市晟熹新能源有限 公司（以下简称"宁波晟熹"）的生产经营需求，锦浪科技全资子公司宁波锦浪 智慧能源有限公司（以下简称"锦浪智慧"）于 2024 年 3 月 22 日就为上述公司 与中信银行股份有限公司宁波分行（以下简称"中信银行"）、中国民生银行股 份有限公司宁波分行（以下简称"民生银行"）申请的共计 15,348 万元授信及 贷款提供连带责任保证并签署了保证合同。 证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2024-015 锦浪科技股份有限公司 根据《深圳证券交易 ...

证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2024-014 锦浪科技股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第三 届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过了《关于回购 公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部 分社会公众股份，用于实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购股份的价格 不超过人民币 135.00 元/股（含本数），回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元 （含本数）且不超过人民币 10,000 万元（含本数）。具体回购股份的数量以回购 结束时实际回购的股份数量为准。本次股份回购实施期限为自董事会审议通过本 方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日披露的《关于回 购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-098），2023 年 8 月 31 日披露的《回 购报告书》（公告编号：2023-099）。 一、股份回购进展情况 根据《 ...

证券研究报告·公司点评报告·光伏设备 锦浪科技（300763） 质量回报双提升方案彰显信心，看好公司长 2024年 02月 05日 期发展 证券分析师 曾朵红 买入（维持） 执业证书：S0600516080001 021-60199793 盈[T 利ab 预le_ 测EP 与S 估] 值 2021A 2022A 2023E 2024E 2,025E zengdh@dwzq.com.cn 证券分析师 郭亚男 营业总收入（百万元） 3,312 5,890 6,033 8,638 11,552 执业证书：S0600523070003 同比 58.92% 77.80% 2.43% 43.18% 33.73% guoyn@dwzq.com.cn 归母净利润（百万元） 473.83 1,059.97 980.48 1,410.66 1,890.36 同比 48.96% 123.70% -7.50% 43.88% 34.00% 股价走势 EPS-最新摊薄（元/股） 1.18 2.64 2.45 3.52 4.72 锦浪科技 沪深300 P/E（现价&最新摊薄） 45.32 20.26 21.90 15.22 11.36 2 ...

近年来，伴随着全球对能源、环境危机关注的不断增强和我国"碳达峰、碳 中和"目标的提出。公司始终坚持"以产品为中心"，致力于自主创新、研发， 以技术创新驱动公司的未来持续发展。近年来，随着公司产品的不断迭代更新， 公司逆变器产品从第一代更新到了第六代技术平台，从产品的性能、功能、可靠 性和性价比四个方面进行综合竞争力的全面提升。 光伏逆变器作为整个新能源发电系统里面的关键器件，同时又属于电子产品， 可靠性是最为重要且最难保证的。公司在产品设计、原料采购和生产过程把控等 各个环节均将可靠性放在首要位置，经过多年发展，已积累了丰富的行业应用经 验，树立了较好的市场口碑。 证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2024-013 锦浪科技股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 2023 年 7 月 24 日，中央政治局会议提出要活跃资本市场、提振投资者信心。 今年 1 月 22 日，国常会指出要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加 有力有效措施，着力稳市场、稳信心。作为上市公司的一员，我 ...

证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2024-012 二、其他说明 （一）公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份方式、回购价格等符 合公司《回购报告书》相关内容。 锦浪科技股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第三 届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过了《关于回购 公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部 分社会公众股份，用于实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购股份的价格 不超过人民币 135.00 元/股（含本数），回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元 （含本数）且不超过人民币 10,000 万元（含本数）。具体回购股份的数量以回购 结束时实际回购的股份数量为准。本次股份回购实施期限为自董事会审议通过本 方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日披露的《关于回 购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-098）， ...

证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2024-011 锦浪科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 公司本次限制性股票回购注销完成后，公司的注册资本将由 400,847,945 元 减少至 400,686,945 元。公司本次回购注销部分限制性股票将涉及公司注册资本 减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债 权人，债权人自本公告之日起 45 日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应 的担保。债权人如果提出要求公司清偿债务或提供担保的，应根据《中华人民共 和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文 件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实 施。 特此公告。 锦浪科技股份有限公司董事会 2024 年 2 月 2 日 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"或"锦浪科技"）于 2024 年 2 月 2 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销 2023 ...

关 于 法律意见书 锦浪科技股份有限公司 国浩律师（北京）事务所 2024 年第一次临时股东大会的律师见证 之 致：锦浪科技股份有限公司 根据锦浪科技股份有限公司（下称"公司"）的委托，并依据《中华人民共和 国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"） 和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会 规则》"）、《上市公司治理准则》（下称"《治理准则》"）等法律、行政法规、规 范性文件以及《锦浪科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）、《锦浪科 技股份有限公司股东大会议事规则》（下称"《股东大会议事规则》"）的规定， 国浩律师（北京）事务所（下称"本所"）指派律师出席了公司 2024 年第一次临 时股东大会（下称"本次股东大会"），现就公司本次股东大会召开的有关事宜出 具本法律意见书。 北京 上海 深圳 杭州 廣州 昆明 天津 成都 寧波 福州 西安 南京 南寧 济南 重庆 香港 巴黎 马德里 硅谷 BEIJING SHANGHAI SHENZHEN HANGZHOU GUANGZHOU KUNMINTG TIANJIN CHENGDU NI ...

证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2024-010 锦浪科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 1、召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 2 月 2 日（星期五）15:00 网络投票时间：2024 年 2 月 2 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 2 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2024 年 2 月 2 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：浙江省象山县经济开发区滨海工业园金开路 188 号公司会议 室 3、召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长王一鸣先生 6、本次股东大会的召集、召开与表决程序均符合《公司法》《上市公司股东 大会规则》等有关法 ...