证券代码：300769 证券简称：德方纳米 公告编号：2024-031 深圳市德方纳米科技股份有限公司 关于开展套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易品种：深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟 开展套期保值业务，包括商品套期保值业务和外汇套期保值业务。公司拟开展的 商品套期保值业务的期货品种仅限于境内商品期货交易所挂牌交易并与公司生 产经营业务有直接关系的锂盐期货品种；公司拟开展的外汇套期保值业务仅限于 从事与公司生产经营业务所使用的结算货币相关的币种，主要外币币种有美元、 欧元等跟实际业务相关的币种，主要进行的外汇套期保值业务品种包括但不限于 远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权、货币互换、货币掉期 等或上述产品的组合等衍生品业务。 2、交易额度：根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司累计开展 的商品套期保值业务的保证金最高余额不超过人民币3亿元（不含期货标的实物 交割款项）；公司及子公司累计开展的外汇套期保值业务总额不超过等值人民币 1亿元，授权期限内任一时点的交易金 ...

2022 年 7 月 13 日，天齐锂业在香港联交所主板上市，股票代码：9606.HK， 公司共计认购 14,360,200 万股股份，认购价格为 82.00 港元/股，共计支付认购款 及手续费 118,940.42 万元港币，折合人民币 101,658.79 万元。 核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市德方纳米科技股份有限公司 2023 年度证券与衍生品投资情况的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）作为 深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称"德方纳米"或"公司"）2021 年度向 特定对象发行股票持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》）等有关规定，对德方纳米 2023 年度证券与衍生品 投资情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、证券投资情况 （一）证券投资概述 公司于 2022 年 6 月 27 日召开第三届董事会第二十九次会议，会议审议通过 了《关于作为基石投资者参与天齐锂业股份有限公司香港首次公开发行的议案》， 同意公司 ...

深圳市德方纳米科技股份有限公司 董事会工作报告 深圳市德方纳米科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会 议事规则》等公司规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽 责，恪尽职守，切实履行公司股东大会和《公司章程》赋予的各项职责，认真贯 彻执行股东大会作出的各项决议，持续不断提高公司的治理水平，促进公司规范 运作，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将董事会 2023 年度工作情况汇 报如下： 一、报告期内公司经营情况 2023 年全年，公司实现营业收入 169.73 亿元，同比下降 24.76%；实现归属 于上市公司股东净利润-16.36 亿元，同比出现亏损。截至 2023 年 12 月 31 日， 公司总资产为 207.35 亿元，较 2022 年末下降 28.73%，归属于上市公司股东的所 有者权益为 71.24 亿元，较 2022 年末下降 19.17%。 2023 年度，公司董事会主要推动和开展的重点工作包括： （一） 董事会会议召开情况 ...

2023 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 深圳市德方纳米科技股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0010 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 2023 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚专字[2024]518Z0010 号 | | | | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | | 1-2 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | | 3 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于深圳市德方纳米科技股份有限公司 深圳市德方纳米科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了深圳市德方纳米科技股 份有限公司（以下简称德方纳米公司）2023 年度财务报表，并于 2024 年 4 月 ...

证券代码：300769 证券简称：德方纳米 公告编号：2024-034 深圳市德方纳米科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，深圳市德方纳米科技股份有限 公司（以下简称"公司"）将 2023 年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意德方纳米科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕620 号）文核准，公司向特定投资 者发行人民币普通股股票 12,549,019 股，每股面值 1 元，发行价格为 255.00 元/ 股，募集资金总额为 3,199,999,845.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 38,7 ...

证券代码：300769 证券简称：德方纳米 公告编号：2024-023 深圳市德方纳米科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年1月1日至2024年12月31日。 三、 薪酬标准 根据深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》 《董事、监事薪酬管理制度》《高级管理人员薪酬管理制度》等公司相关制度， 结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了2024年度董事、 监事、高级管理人员薪酬方案，并分别经公司第四届董事会第十次会议、第四届 监事会第八次会议审议通过，方案的具体情况如下： 一、 适用对象 公司董事、监事、高级管理人员。 二、 适用期限 1、 公司董事薪酬标准 公司非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务或岗位，按公司相关薪酬 与绩效考核管理制度领取薪酬。 公司独立董事津贴依照《深圳市德方纳米科技股份有限公司独立董事聘任协 议》的约定发放。 未在公司担任具体管理职务的非独立董事不领取薪酬，因执行董事职务、参 加规定培训等发生的相关费 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市德方纳米科技股份有限公司 日常关联交易预计的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）作 为深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称"德方纳米"、"公司"）2021 年度向特定对象发行股票持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》）等法律法规的规定，对德方纳米日常关联 交易预计进行了核查，并出具本核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 根据公司业务发展和日常经营的需要，公司及合并报表范围内的子公司预计 与关联方曲靖市华祥科技有限公司及其合并报表范围内子公司（以下简称"曲靖 华祥"）、曲靖市飞墨科技有限公司（以下简称"曲靖飞墨"）、曲靖宝方工业气体 有限公司（以下简称"曲靖宝方"）和云南田边智能装备有限公司（以下简称"云 南田边装备"）发生关联交易，预计额度共计不超过人民币 82,320.00 万元，期限 为公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之 日止。 公司于 ...

证券代码：300769 证券简称：德方纳米 公告编号：2024-029 深圳市德方纳米科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称"德方纳米"或"公司"）于 2024年4月22日召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第八次会议，会议 分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司子公 司曲靖市德方纳米科技有限公司（以下简称"曲靖德方"）在确保不影响募集资 金投资项目进度、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，拟使用额度不 超过人民币2.20亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述额度范围内，资 金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。现将具体内 容公告如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意德方纳米科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕620号）同意，公司向特定对象发 行人民币普通股股票12,549,019股，每股面值为人民币1元，发行价格为255. ...

证券代码：300769 证券简称：德方纳米 公告编号：2024-017 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日 以电子邮件等方式向公司全体董事发出会议通知，并于2024年4月22日在公司会 议室以现场结合通讯的方式召开第四届董事会第十次会议。 本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长孔令 涌先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》 的规定。 二、 董事会会议审议情况 深圳市德方纳米科技股份有限公司 （一） 审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《2023 年度董事会工作报告》。 公司 2023 年任职的独立董事分别向董事会递交了《2023 年度独立董事述职 报告》，并将在公 ...

深圳市德方纳米科技股份有限公司 独立董事述职报告 深圳市德方纳米科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和 要求，在 2023 年度诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，按要求积极出席 2023 年度的相关会议，认真审议各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，充分发 挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东 的合法权益。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人李海臣，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注 册会计师。曾任大信会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所合伙人，现任公司 独立董事、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所合伙人、山东友和生物 科技股份有限公司独立董事、山东艾泰克环保科技股份有限公司独立董事。2021 年 2 月起任公司 ...