深圳市德方纳米科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月12日 召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的公告》。根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的部分条 款进行修订和完善，具体如下： | 条款 | 原章程条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | 公司下列对外担保行为，应当在董事会 审议通过后提交股东大会审议： | 公司下列对外担保行为，应当在董事 | | | （一） 单笔担保额超过公司最近一期 | 会审议通过后提交股东大会审议： | | | 经审计净资产 10%的担保； | （一） 单笔担保额超过公司最近一 | | | （二） 公司及其控股子公 ...

深圳市德方纳米科技股份有限公司 独立董事工作制度 深圳市德方纳米科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下称"公司"）治 理结构，规范公司运作，更好的维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股 东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"） 以及《深圳市德方纳米科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，特制定本独立董事工作制度（以下称"本制度"）。 第二条 独立董事系指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规 ...

证券代码：300769 证券简称：德方纳米 公告编号：2023-118 深圳市德方纳米科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月9日 以电子邮件等方式向公司全体董事发出会议通知，并于2023年12月12日在公司会 议室以现场结合通讯的方式召开第四届董事会第九次会议。 本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长孔令 涌先生召集并主持，公司部分监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次董 事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公 司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规及规范性文件的规定，结 ...

深圳市德方纳米科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 深圳市德方纳米科技股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事（非独立董事）和高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司治理准则》《深圳市德方纳米科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会根据相关法律法规及《公司章程》 设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行 考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负 责。 第三条 本工作细则所称薪酬指公司向公司董事和高级管理人员以货币形式 发放的酬金、股票期权及其他福利待遇等。 第四条 本工作细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事长、董事，但不包 括独立董事；高级管理人员是指董事会聘任 ...

证券代码：300769 证券简称：德方纳米 公告编号：2023-122 深圳市德方纳米科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月4日 召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第七次会议，会议分别审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司子公司曲靖市德 方纳米科技有限公司（以下简称"曲靖德方"）在确保不影响募集资金投资项目 进度、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币3 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述额度范围内，资金可以滚动使用， 使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2023年12 月4日在巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》 （公告编号：2023-113）。 近日，公司使用部分闲置募集资金进行了现金管理，现将具体内容公告如下： | 序 号 | 受托方 | 产品 名称 | 产品 类型 | 金额 起息日 （万元 ...

深圳市德方纳米科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 深圳市德方纳米科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 深圳市德方纳米科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第二章 委员会组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作，由董事会过半数选举产生。 第六条 提名委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与同届董事任期 一致。委员任期届满，连选可以连任。委员会委员在任职期间不再担任公司董事 职务时，其委员资格自动丧失，并由委员会根据上述第三条至第五条规定补足委 员人数。 提名委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数的三分 之二时，公司董事会应尽快选举产生新的委员；在提名委员会委员人数达到规定 1 第一条 为完善深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，优化公司董事会和高级管理人员组成，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司独立董事管理办 ...

深圳市德方纳米科技股份有限公司 董事会议事规则 深圳市德方纳米科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的职责和权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，保障董事会高效、 有序运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《深圳市德方纳米科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制订本规 则。 第二条 公司设立董事会，董事会由股东大会选举产生，受股东大会委托， 负责经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策机构，对股东大会负责。 第三条 董事会行使职权时，应遵守国家有关法律法规、《公司章程》和股东 大会决议，自觉接受公司监事会的监督。需国家有关部门批准的事项，应报经批 准后方可实施。 第四条 公司的对外投资（含委托理财）、收购出售资产、融资（贷款或授信）、 资产抵押（质押）、对外担保、关 ...

深圳市德方纳米科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 深圳市德方纳米科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总 则 第一条 为完善深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下称"公司"）治 理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，提高公司质量，保护中小股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"） 以及《深圳市德方纳米科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，特制定本制度（以下称"本制度"）。 第二条 本制度所称独立董事系指不在公司担任除独立董事外的任何其 他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事专门会议指全部由公 司独立董事参加，为履行独立董事职责专门召开的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中 ...

证券代码：300769 证券简称：德方纳米 公告编号：2023-121 深圳市德方纳米科技股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"、"德方纳米"） 2023年12月12日召开的第四届董事会第九次会议决议，定于2023年12月28日（星 期四）召开公司2023年第五次临时股东大会，现将会议有关情况通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会 2、 股东大会的召集人：公司董事会于 2023 年 12 月 12 日召开第四届董事 会第九次会议，决议召开本次股东大会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 15:00 开始； （2）网络投票时间：2023 年 12 月 28 ...

深圳市德方纳米科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 独立董事： 王文广 毕晓婷 深圳市德方纳米科技股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立 董事专门会议第一次会议于 2023 年 12 月 12 日（星期二）在公司会议室以现场 结合通讯的方式召开。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。 经全体独立董事确认，本次会议推选李海臣先生为主持人。会议召开符合有关法 律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位独立董事认真审议，会议形成了 如下决议： 一、审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的关联担保事项的议案》 经审核，我们认为：公司关联方孔令涌先生拟为公司（含全资子公司、控股 子公司）向金融机构申请综合授信提供担保，且不收取任何费用，亦不要求公司 提供反担保，体现了对公司的支持，有利于公司的经营发展，不存在损害公司和 全体股东、特别是非关联股东和中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将本 事项提交公司董事会审议，在审议该事项时，关联董事需回避表决。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票 ...