第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应占多数。提名委 员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 主任委员由董事会过半数选举产生。主任委员不能履行职务或不履行职务的， 由半数以上委员共同推举一名委员代履行职务，但该委员必须是独立董事。 第四条 提名委员会委员的提名方式包括以下三种： 董事会提名委员会工作细则 拉卡拉支付股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了规范公司董事、高级管理人员的产生，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作（2023 年 12 月修订）》和、《拉卡拉支付股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等的规定，公司董事会设立提名委员会，并制订本细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，对董 事会负责，主要职责是对公司董事(包括独立董事)、高级管理人员的人选的选择 向董事会提出意见和建议。 第二章 人员组成 （一）由董事长提名； （二）由二分之一以上独立董事提名； （三）由全 ...

拉卡拉支付股份有限公司 监事会关于第二期限制性股票激励计划 相关事项的核查意见 拉卡拉支付股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《公司法》《证 券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号—业务办理》《公司章程》等有关规定，对公司本次拟回购注销第 二期限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）部分限制性股票事项进行 核查，发表核查意见如下： 2024 年 4 月 22 日 鉴于本激励计划第一个解除限售期公司层面业绩考核未达成以及授予的 6 名激励对象因个人原因已离职，公司拟相应回购注销上述 203 名激励对象已获授 但尚未解除限售的限制性股票共计 1,193.75 万股，回购价格为 8.77 元/股。经 核查，本次回购注销限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《第二期限制性股 票激励计划（草案）》等相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不 会影响公司的持续经营，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。因此， 同意本次回购注销限制性股票事项，并按规定履行回购注销程序。 拉卡拉支 ...

第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》和《拉卡拉支付股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等的规定，公司董事会设立战略委员会，并制订 本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 的拉卡拉支付股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 规定补足委员人数。 第七条 战略委员会可以下设工作小组。 1 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： （一） 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议： 第三条 战略委员会由三名董事组成。 ...

1 证券代码：300773 证券简称：拉卡拉 公告编号：2024-014 拉卡拉支付股份有限公司 关于回购注销第二期限制性股票激励计划部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 拉卡拉支付股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 13 日召开 2022 年年度 股东大会，审议批准实施第二期限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）。鉴于本 激励计划第一个解除限售期公司层面业绩考核未达成以及授予的 6 名激励对象因个人原因 已离职，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号—业务办理》《第二期限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，公司于 2024 年 4 月 19 日分别召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通 过《关于回购注销第二期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，拟相应回购注销已 获授但尚未解除限售的限制性股票共计 1,193.75 万股，回购价格为 8.77 元/股。现将有关 事项说明如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 ...

专项报告 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止) | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 | 1-2 | | 二、 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-2 | 关于拉卡拉支付股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 拉卡拉支付股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项报告 二○二三年度 关于拉卡拉支付股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 信会师报字[2024]第 ZB10449 号 拉卡拉支付股份有限公司全体股东： 我们审计了拉卡拉支付股份有限公司(以下简称"拉卡拉")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 19 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZB10448 号的【无保留意 见】审计报告。 拉卡拉管理层根据中国证 ...

拉卡拉支付股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，拉卡拉支付股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体成 员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》等公司制度的规定，忠实履行股 东大会赋予的职权，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司健康稳定发展。现将董 事会 2023 年度的主要工作报告如下： 一、2023 年度公司经营情况回顾 2023 年，公司积极应对支付产业格局变化的挑战与机遇，坚定推进"推广 数字支付、共享数字科技、兑现数据价值"的数字化发展战略，加强产品创新与 推广，扩大收单市场份额，经营态势稳中向好，行业龙头地位进一步巩固，公司 银行卡收单、扫码交易、外卡支付受理均保持行业领先。报告期内，公司实现营 业收入 59.34 亿元，同比增长 10.6%，实现归属母公司股东净利润 4.58 亿元， 扣除非经常性损益后净利润为 5.69 亿元，扣非后净利润同比增长 6.9 亿元。主 要得益于：(1)公司品牌价值显著，收单市场份额扩大。2023 年 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 二〇二四年四月 关于拉卡拉支付股份有限公司 回购注销第二期限制性股票激励计划 部分限制性股票事项 的独立财务顾问报告 | 释 | 义 | 2 | | --- | --- | --- | | 声 | 明 | 3 | | | | 一、本激励计划已履行的必要程序 4 | | | | 二、限制性股票回购注销情况 6 | | | | 三、结论性意见 8 | | | | 四、备查信息 9 | 声 明 他山咨询接受委托，担任拉卡拉第二期限制性股票激励计划的独立财务顾问 并出具本报告。对本报告的出具，本独立财务顾问特作如下声明： 1. 本报告依照《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《业务办 理指南》等规定，根据公司提供的有关资料和信息而制作。公司已保证所提供的 有关资料和信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 公司 | 指 | 拉卡拉支付股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 拉卡拉支付股份有限公司第二期限制 ...

拉卡拉支付股份有限公司 第五条 本办法适用于公司、公司控股子公司的融资和对外担保行为，比照 本办法规定执行，公司控股子公司应在其董事会或股东大会做出决议后及时通知 公司履行有关信息披露义务。 1 融资与对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为规范拉卡拉支付股份有限公司（以下简称"公司"）融资和对外 担保行为，有效控制融资和担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司监管指引第8号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号--创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章及规范性文件以及《拉 卡拉支付股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，制订本办法。 第二条 本办法所称融资，是指公司向银行或非银行金融机构或其他进行间 接融资的行为，主要包括综合授信、流动资金贷款、固定资产贷款、信用证融资、票 据融资和开具保函等形式。 公司的直接融资行为不适用本办法。 第三条 本办法所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。公司控股子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担 保 ...

证券代码：300773 证券简称：拉卡拉 公告编号：2024-013 拉卡拉支付股份有限公司 关于作废第一期限制性股票激励计划部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 拉卡拉支付股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 5 月 20 日召开 2021 年年度 股东大会，审议批准实施第一期限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）。鉴于本 激励计划第二个归属期公司层面业绩考核目标未达成，根据《上市公司股权激励管理办法》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及公司《第一期限制 性股票激励计划（草案）》等有关规定，公司于 2024 年 4 月 19 日分别召开第三届董事会第 二十二次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于作废第一期限制性股票激励计 划部分限制性股票的议案》，拟作废第二个归属期的限制性股票 2,000.00 万股。现将有关 事项说明如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2022 年 4 月 28 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于<第一 期 ...

拉卡拉支付股份有限公司 2023年度财务决算报告 拉卡拉支付股份有限公司(以下简称"本公司") 2023年度财务报表已经立 信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了标准无保留意见的审计报告。现将 本公司有关的财务决算情况汇报如下： 一、 营业总收入与营业成本 财务费用-0.03亿元，较上年增加83.19% 。 2023年度，公司营业总收入为59.38亿元，同比上升10.09%，净利润4.57亿 元，同比上升131.78%，归属上市公司股东的净利润为4.58亿元，同比上升 131.85%。2023年12月末，公司资产负债率为69.43%，剔除清算业务往来后的资 产负债率为35.38%。 2023年度，公司发生营业成本42.52亿元，较上年上升3.01%。 二、 期间费用 期间费用中主要包括职工薪酬、推广费、研发费用、折旧及摊销费用等。 2023年度，公司期间费用总额9.99亿元，较上年增加1.40%。其中： 销售费用4.91亿元，较上年减少9.73% ； 管理费用2.61亿元，较上年增加13.35% ； 研发费用2.50亿元，较上年增加9.10% ； | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 增减 | ...