第一章 总则 第一条 为明确拉卡拉支付股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书更好地履行职责，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及 《拉卡拉支付股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关法 律、法规、规章和规范性文件的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书1名，为公司的高级管理人员，对公司和董事 会负责。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书须具有相应的专业知识和经验，公司上市后董事会 秘书须具备交易所规定的专业资格。 拉卡拉支付股份有限公司 董事会秘书工作细则 第四条 董事会秘书任职者应具备以下条件： （一）具有大学专科（含专科）以上毕业文凭，从事金融、工商管理、股权 事务等工作 3 年以上； （二）熟悉公司经营情况和行业知识，掌握履行其职责所应具备的专业知识； （六）公司聘任的会计师事务所的会计师、律师事务所的律师、国家公务员 及其他中介机构的人员； （三）具有良好的个人品质和职业道德，具有较强的公关能力 ...

北京市中伦律师事务所 关于拉卡拉支付股份有限公司 第二期限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 二〇二四年四月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 成都 • 武汉 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 香港 • 东京 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Chengdu • Wuhan • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Hong Kong • Tokyo • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +8 ...

拉卡拉支付股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为提高公司治理水平，强化董事会决策功能，确保董事会对经理层 的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》和《拉卡拉支付股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等的规定，公司董事会设立审计委员会，并制订 本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向 董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司建 立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件。审计委员会履行职责时， 公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会委员由董事会从董事会成员中任命，审计委员会成员应 当为不在公司担任高级管理人员的董事,由三名或以上成员组成。独立董事委员应 当占审计委员会成员总数的 1/2 ...

证券代码：300773 证券简称：拉卡拉 公告编号：2024-005 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 4 月 19 日，拉卡拉支付股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十二次会议以现场方式召开。本次会议以定期会议方式召集与召开，会议通知已于 2024 年 4 月 10 日以邮件方式送达公司全体董事。会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。 会议由董事长孙陶然先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 拉卡拉支付股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。此项议案尚需提交股东大会审议。 内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 1 与会董事认真审议并通过了如下议案，并决议如下： （一）通过《关于审议公司 2023 年度报告及摘要的议案》 公司《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》符合法律、行政法规，报告内容真 ...

证券代码：300773 证券简称：拉卡拉 公告编号：2024-008 拉卡拉支付股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 拉卡拉支付股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第二十二次会 议，审议通过了《关于审议公司 2024 年日常关联交易预计的议案》，预计在 2024 年度与关联方之间的日 常关联交易总金额不超过 34,299 万元。关联董事孙陶然、李蓬、王国强对该议案进行了回避表决。此事项 尚需提交股东大会审议。2023 年日常关联交易预计金额 35,978 万元，实际发生总金额 33,751 万元。 （二）预计日常关联交易情况 公司预计在 2024 年度与关联方之间的日常关联交易总金额不超过 34,299 万元，具体预计情况如下： | | 关联交易 | | 关联交易定价 | 2024 年预计额 | 截至披露日 | 2023 年已发生 | | --- | --- | --- | --- | --- ...

拉卡拉支付股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为加强与规范拉卡拉支付股份有限公司（以下简称"公司"）委托理 财事项的管理，保证公司资金、财产安全，有效防范、控制风险，提高投资收益，维 护公司及股东利益，依据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》及《拉卡拉支付股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法 律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财是指在国家政策允许的情况下，在控制投资风险 的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，公司委托银行、信托、 证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业 理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第三条 公司从事委托理财坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值" 的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为前提条件。公司从事委托理财应 遵守 ...

拉卡拉支付股份有限公司 董事、监事和高级管理人员 所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强拉卡拉支付股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事 和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份 变动管理》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份 实施细则》等法律、法规、规范性文件以及《拉卡拉支付股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制 度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下 的所有公司股份。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表在买卖公司股票及 其衍生品种前，应当知悉《公司法》《证券 ...

证券代码：300773 证券简称：拉卡拉 公告编号：2024-017 拉卡拉支付股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2023 年度实现净利润 457,060,497.86 元，母公司 2023 年度实现净利润 794,208,252.85 元。截至 2023 年 12 月 31 日 母 公 司 累 计 未 分 配 利 润 为 1,461,382,337.41 元 ， 合 并 报 表 未 分 配 利 润 为 1,189,127,302.94 元。 鉴于公司目前盈利状况良好，为积极回报股东，根据中国证监会鼓励分红的有关规定以 及《公司章程》中关于利润分配政策的要求，在保证公司健康可持续发展的情况下，公司 2023 年度利润分配方案为：以 800,019,942 股（公司总股本 800,020,000 股扣除已回购股份 58 股）为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5 元（含税），合计派发现金股利人 民币 400,009,971. ...

拉卡拉支付股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（包括非独立董事）及高级管理人员的 考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》和《拉卡拉支付股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等的规定，公司董事会设立薪酬与考核委员会，并制订本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责研究董事与经理人考核的标准、进行考核并提出建议，研究和审查董事、 高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会的工作。主任委员由董事会过半数选举产生。主任委员不 ...

证券代码：300773 证券简称：拉卡拉 公告编号：2024-011 拉卡拉支付股份有限公司 单位：万元 | 类别 | 项目 | 本年计提金额 | | --- | --- | --- | | 信用减值准备 | 应收账款坏账准备 | 3368.65 | | | 其他应收款坏账准备 | 116.15 | | | 信贷资产坏账准备 | 1505.65 | | 资产减值准备 | 长期股权投资减值准备 | 7,583.37 | | 合 | 计 | 12,573.82 | 二、本次计提各项信用减值准备的确认标准及计提方法 关于2023年度计提信用减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提信用减值准备情况概述 拉卡拉支付股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等有关规定，本着谨慎性原则，公司及下属子公司对2023年度末资产进行了全面清查，认为 资产中部分资产存在一定的减值迹象，公司需对可能发生减值准备的相关资产计提减值准 ...