倍杰特集团股份有限公司 证券代码：300774 证券简称:倍杰特 公告编号：2024-043 倍杰特集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决议案、或涉及变更前次股东大会决议的情况。 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票结合的表决方式。 一、会议召开情况 1、召开时间： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年10月14日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络 投票的具体时间为：2024年10月14日上午9:15至下午15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：北京经济技术开发区荣华中路8号院8号楼4层501公司会议室 通过现场和网络投票的中小股东 43 人，代表股份 671,858 股，占公司有表决权股份总数 的 0.1644％。 其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。 通过网络投票的 ...

倍杰特集团股份有限公司 证券代码：300774 证券简称:倍杰特 公告编号：2024-041 倍杰特集团股份有限公司 关于联合体收到项目中标通知书的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 倍杰特集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月8日在巨潮资讯网 （http:// www.cninfo.com.cn）披露了《关于联合体中标喀什地区喀什市城北供水保障能力 提升工程及污水处理厂建设项目公示的公告》，公司与中建新疆建工(集团)有限公司组成的 联合体为喀什地区喀什市城北供水保障能力提升工程及污水处理厂建设项目的供应商。 2024年10月8日，公司与中建新疆建工(集团)有限公司组成的联合体收到喀什地区喀什 市城北供水保障能力提升工程及污水处理厂建设项目的《中标通知书》，确认公司与中建新 疆建工(集团)有限公司组成的联合体为中标单位，中标金额107400.00万元，特许经营期限 30年。现将具体情况公告如下： 一、中标项目的基本情况 5、中标内容：1）供水工程新建最高日供水量7.91万m³净水厂1座、165万m³沉沙池1座、 输配 ...

倍杰特集团股份有限公司 证券代码：300774 证券简称:倍杰特 公告编号：2024-040 倍杰特集团股份有限公司 关于联合体中标喀什地区喀什市城北供水保障能力提升工程 及污水处理厂建设项目公示的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年9月29日，中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）发布《喀什市水利局喀 什地区喀什市城北供水保障能力提升工程及污水处理厂建设项目中标公告》，倍杰特集团股 份有限公司（以下简称"公司"）与中建新疆建工(集团)有限公司组成的联合体为喀什地区 喀什市城北供水保障能力提升工程及污水处理厂建设项目的供应商。现将具体情况公告如下： 一、中标项目的基本情况 1、公示媒体：中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/） 2、采购代理机构：新疆永兴盈程项目管理有限公司 3、招标单位：喀什市水利局 4、项目编号：YXYC-CG-2024-22（招标文件编号：YXYC-CG-2024-22） 5、项目名称：喀什地区喀什市城北供水保障能力提升工程及污水处理厂建设项目 6、中标（ ...

证券代码: 300774 证券简称: 倍杰特 倍杰特集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人余慧芳作为倍杰特集团股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人倍杰特集 团股份有限公司董事会提名为倍杰特集团股份有限公司（以下简称该公司）第 4 届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过倍杰特集团股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 √是 □否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管 理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。 √是 □否 八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 ...

为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人承诺参加最近一次独立董 事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。倍杰特集团股份有限公 司将公告本人的上述承诺。 特此承诺！ 承诺人：王磊 倍杰特集团股份有限公司 独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得 独立董事资格证书的承诺函 本人被提名为倍杰特集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。截至 本承诺函披露日，本人尚未参加独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立 董事资格证书。 按照深圳证券交易所的要求，独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照 《上市公司独立董事管理办法》的要求，参加相关培训并取得深圳证券交易所认 可的独立董事资格证书。独立董事候选人在上市公司发布召开关于选举独立董事 的股东大会通知公告时尚未取得独立董事资格证书的，应当书面承诺参加最近一 次独立董事培训并取得本所认可的独立董事资格证书，并予以公告。 2024 年 9 月 23 日 ...

倍杰特集团股份有限公司 证券代码：300774 证券简称:倍杰特 公告编号：2024-035 倍杰特集团股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 倍杰特集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会议于2024年9 月27日上午10:00在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于2024年9月24日以邮件、 专人送达等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出。本次会议应出席董事9人，实 际出席董事9人,会议由董事长权秋红女士召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次 会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《倍杰特集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 1.2 选举张建飞先生为公司第四届董事会董事 同意：9票，反对：0票，弃权：0票，同意提名张建飞先生为公司第四届董事会非独立 董事候选人； 1.3 选举权思影女士为公司第四届董事会董事 同意 ...

倍杰特集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《上市公司独 立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《倍杰特集团股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，倍杰特集团股份有限公司（以 下简称"公司"）第三届董事会提名委员会在认真审阅了有关资料后，现就公 司第四届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的任职资格进行审核，发 表审查意见如下： 1、经审查，公司第四届董事会非独立董事候选人权秋红女士、张建飞先 生、权思影女士、张磊先生、郭以果女士、王志稳先生不存在《公司法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律法规和《公司章程》中不得担任上市公司董事的情形。权秋红女士、张建 飞先生、权思影女士、张磊先生、郭以果女士、王志稳先生未曾受到过中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及其他相关部门的任何处罚或 证券交易所的纪律处分，也不存在被列为失信被执行人的情形，亦未有被中国 证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，任职资格符合担任上市公司 董 ...

倍杰特集团股份有限公司 证券代码：300774 证券简称:倍杰特 公告编号：2024-039 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 倍杰特集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月27日召开第三届董事会第十九 次会议，会议决议于2024年10月14日（星期一）召开公司2024年第二次临时股东大会，现将 本次股东大会有关事宜公告如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：公司2024年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：公司第三届董事会第十九次会议同意召开本次股东大 会，本次股东大会审议事项已经公司第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十四次会 议审议通过，审议事项及会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，提交股东大会审议事项的相关资料完整。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间为：2024年10月14日（星期一）14:30 倍杰特集团股份有限公司 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系 ...

证券代码: 300774 证券简称: 倍杰特 倍杰特集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人倍杰特集团股份有限公司董事会现就提名王磊为倍杰特集团股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为倍杰特集团股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过倍杰特集团股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的 ...

证券代码: 300774 证券简称: 倍杰特 倍杰特集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王磊作为倍杰特集团股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人倍杰特集团 股份有限公司董事会提名为倍杰特集团股份有限公司（以下简称该公司）第 4 届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过倍杰特集团股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □ ...