证券代码： 300775 证券简称： 三角防务 公告编号： 2024-033 债券代码： 123114 债券简称：三角转债 西安三角防务股份有限公司 关于召开2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和《 西安三角防务股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 等相 关规定，西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会第十五次会议审议通过了《关于召开公司2023年年度股东大 会的议案》，决定于2024年5月10日（星期五）下午14：30召开公司 2023年年度股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结 合的方式召开，现就召开公司2023年年度股东大会的相关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十五次 会议审议通过，决定召开公司2023年年度股东大会，会议的召集 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的相 ...

| | | 债券代码：123114 债券简称：三角转债 西安三角防务股份有限公司 关于变更航空发动机叶片精锻项目实施地点的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月 19日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更航空发 动机叶片精锻项目实施地点的议案》，同意公司本次变更向特定对象 发行股票募集资金投资项目中航空发动机叶片精锻项目的实施地点。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定， 本 次事项在董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将具 体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意西安三角防务股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞2966 号） 核准，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股 股份 5,000.00 万股，发行价格为 33.66 元/股，募集资金总额为人民 币 168,300. ...

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 本人王鹏程，作为西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、 公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整 体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度 履职情况总结如下： 一、 公司独立董事基本情况 本人王鹏程，男，1967 年生，中国籍，无境外永久居留权，硕 士研究生学历，高级会计师、国际注册会计师、项目数据分析师。现 任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）常务副总经理（管理合伙人）。 1987-1998 西安市财政局企业管理处工作。1998 年至今就职于希格玛 会计师事务所（特殊普通合伙）。自 2022 年 9 月起，担任公司独立董 事。 西安三角防务股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王鹏程） 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度，本人任职期间公司召开董事会 11 次、股东大会 4 次， 本人均 ...

| 证券代码：300775 | 证券简称：三角防务 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123114 | 债券简称：三角转债 | | 西安三角防务股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年度，西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性 文件及《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度的规定，以切实 维护公司利益和本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责地开展各项工 作，推动公司各项业务发展，维护公司和股东的合法权益。现将董事 会 2023 年度的主要工作报告如下： 一、2023 年度公司总体经营情况 报告期内，公司实现营业收入 249,382.74 万元，较上年同期增 长 32.90%；实现利润总额 94,323.58 万元，较上年同期增加 31.56%； 实现归属于上市公司股东的净利润 81,452.25 万元，较上年同 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意西安三角防务股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞2966 号） 核准，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股 股份 5000.00 万股，发行价格为 33.66 元/股，募集资金总额为人民 币 168,300.00 万元，扣除发行费用人民币 3,134.43 万元（不含税） 后的募集资金净额为人民币 165,165.57 万元。其中增加股本 5,000.00 万元，增加资本公积 160,165.57 万元。 | | | 债券代码：123114 债券简称：三角转债 西安三角防务股份有限公司 关于调整部分向特定对象发行股票募集资金投资项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据公司经营战略发展及长远规划考虑，公司本次拟调整向特定 对象发行股票募集资金投资项目中的航空数字化集成中心项目的实 施方式、实施地点和实施主体、调整投资总额及投资明细，本次调整 有利于募投项目的顺利实施。本事项已经过第三届董事会第十五次会 议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，具体内容如下： 一 ...

西安三角防务股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011010660 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 西安三角防务股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 西安三角防务股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 西安三角防务股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了西安三 角防务股份有限公司（以下简称三角防务公司）2023 年度财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权 益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 19 日签发了大华审字 [2024]0011004044 标准无 ...

公司2023年度报告合并报表归属于上市公司股东的净利润为 814,522,472.08元，母公司2023年度净利润为748,910,739.16元。 根据《公司章程》的规定，扣除本报告期提取法定盈余公积金后， 公司合并报表可供股东分配的利润为2,120,047,786.75元，母公司 可供股东分配的利润1,996,575,401.57元。 公司拟以未来实施2023年度利润分配方案时股权登记日的总股 本为基数，每10股派送现金股利1.82元（含税），分配方案公告后 至实施前，公司总股本由于可转债转股等原因而发生变化的，将按 照分配比例不变的原则调整分配总额，剩余未分配利润结转至下 年。 二、2023年度利润分配预案的合理性、合规性 本次利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合 理回报股东等情况。不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影 响公司正常经营和发展，符合《公司法》、《关于进一步落实上市 公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上 市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司的利润分 配政策和股东回报规划，具备合法性、合规性、合理性。 证券代码：300775 证券简称：三 ...

债券代码：123114 债券简称：三角转债 西安三角防务股份有限公司 关于 2023 年度内部控制自我评价报告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合西安三角防 务股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截 止 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 | 证券简称：三角防务 | 公告编号：2024-0 ...

中航证券有限公司 关于西安三角防务股份有限公司 变更航空数字化集成中心项目实施方式、实施地点和实施主体、调 整投资总额及投资明细的核查意见 | 单位：万元 | | --- | | 序 | 项目名称 | 投资总金额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 1 | 航空精密模锻产业深化提升项目 | 32,541.27 | 29,891.46 | | 2 | 航空发动机叶片精锻项目 | 52,646.02 | 48,868.56 | | 3 | 航空数字化集成中心项目 | 70,716.38 | 37,405.55 | | 4 | 补充流动资金 | 60,000.00 | 49,000.00 | | | 合计 | 215,903.67 | 165,165.57 | 三、本次变更航空数字化集成中心项目实施方式、实施地点和实施主体、调 整投资总额及投资明细的情况 中航证券有限公司（以下简称 "保荐机构"）作为西安三角防务股份有限公 司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机 构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 ...

成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转 制为特殊普通合伙企业） 注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 首席合伙人：梁春 截至2023年12月31日，合伙人数量为270人，注册会计师人数为 1,471人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数： 1,141人。 董事会审计委员会关于会计师事务所 2023 年度 履职情况评价及履行监督职责情况报告 西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计 委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职评估 及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 西安三角防务股份有限公司 遵循《中国注 ...