深圳市福田区中心四路 1-1 号 嘉里建设广场第三座第 2803-04 室 邮编：518048 电话：(86-755) 2939-5288 传真：(86-755) 2939-5289 北京市君合（深圳）律师事务所 关于安福县海能实业股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：安福县海能实业股份有限公司 北京市君合（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受安福县海能实业股 份有限公司（以下简称"贵公司"或"公司"）的委托，就贵公司 2023 年年度股 东大会（以下简称"本次股东大会"或"会议"）召开的有关事宜，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《股东大会规则》"）等中华人民共和国（为出具本法律意见书之目的，不 包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区，以下简称"中国"）现行法 律、法规和规范性文件以及现行《安福县海能实业股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书之目的，本所委派律师（以下简称"本所律师"）列席 了贵公司本次股东大会，并根据现行法律、法规的规定及要求，按照律师行业公 ...

| 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 公告编号：2024-071 | | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | 安福县海能实业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安福县海能实业股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 25 日召开第 四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》， 公司决定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）召开 2023 年年度股东大会。公司已于 2024 年 4 月 26 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2023 年年度股东大会的的通知》（公告 编号：2024-069），现将本次股东大会的有关事项提示如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十四次会议审议通过， ...

安福县海能实业股份有限公司 2023 年年度报告全文 安福县海能实业股份有限公司 2023 年年度报告 2024-051 2024 年 4 月 1 安福县海能实业股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人周洪亮、主管会计工作负责人邱添明及会计机构负责人(会计 主管人员)陈锋声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如涉及未来计划等方面内容，不构成公司对投资者的实质承诺， 存在一定的不确定性，敬请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并 充分理解未来计划、预测与承诺之间的差异，敬请广大投资者注意投资风险。 公司目前没有需要特别提醒投资者予以关注的重大风险，公司在本年度 报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策，详见"第三节管理 层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"，敬请投资者予以关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预 ...

安福县海能实业股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300787 证券简称：海能实业 公告编号：2024-067 安福县海能实业股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 一、主要财务数据 安福县海能实业股份有限公司 2024 年第一季度报告 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 407,672,053.60 | 378,935,421.88 | | 7.58% | | 归属于上市公司股东的净利 | 8,197,905.63 | 6 ...

安福县海能实业股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011001376 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 安福县海能实业股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-102 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 ...

安福县海能实业股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 监事会 | 33 | | 第八章 | 财务、会计和利润分配 | 36 | | 第九章 | 通知和公告 | 40 | | 第十章 | 公司合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 41 | | 第十一章 | 章程生效及修改 | 44 | | 第十二章 | 附则 | 45 | 第一章 总则 第一条 为适应建立现代企业制度的需要，规范安福县海能实业股份有限公司 （以下简称"公司"）的组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》《深圳 ...

| 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 公告编号：2024-056 | | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | 安福县海能实业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2、募集资金使用和结余情况 截至 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用及结存情况如下： 1 / 6 | 项目 | 金额（人民币：元） | | | --- | --- | --- | | 募集资金总额 | 600,000,000.00 | | | 减：发行费用 | | 10,740,607.22 | | 募集资金净额 | 589,259,392.78 | | | 减：直接投入募集资金补充流动资金项 | 180,000,000.00 | | | 目 | | | | 减：直接投入募集资金越南新建年产 | 133,832,884.65 | | | 万件消费类电子厂项目 3,360 | | | | 减：闲置募集资金暂时补充流动资金 | 200,000,000.00 | ...

安福县海能实业股份有限公司 2023年度财务决算报告 安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"）编制的 2023 年度财务 报表已经大华会计师事务所(特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的 审计报告（大华审字[2024]0011001376 号），现将 2023 年度合并财务报表反映 的主要财务数据报告如下： | 一、主要财务数据和指标 | | --- | | | 2023 | 年 | 2022 年 | | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,903,137,344.18 | | 2,385,940,927.15 | | -20.24% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 128,780,872.64 | | 325,987,527.00 | | -60.50% | | （元） | | | | | | | 归属于上市公司股东的扣除非 | 110,140,867.58 | | 305,246,158.48 | | -63.92% | | 经常性损益的净利润（元） | | | | | | | 经营活动产生的现金流 ...

安福县海能实业股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011007436 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 安福县海能实业股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 安福县海能实业股份有限公司 2023 年度募集 资金存放与使用情况的专项报告 1-4 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011007436 号 安福县海能实业股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的安福县海能实业股份有限公司（以下简称海能 实业）《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称 "募 ...

| 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | | 安福县海能实业股份有限公司 关于公司及子公司申请综合授信额度的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 的第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第九次会议，分别审议通过了《关 于公司及子公司申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现 将相关内容公告如下： 一、申请综合授信额度概述 为满足生产经营及业务发展对流动资金的需求，公司及合并报表范围内各级 子公司拟向金融机构申请不超过人民币 25 亿元或等值外币的综合授信额度。上 述综合授信额度用途包括但不限于流动资金贷款、各类保函、信用证、银行承兑 汇票等授信业务（具体授信金融机构、授信额度、授信期限以实际审批为准）， 公司及合并报表范围内各级子公司可共享上述额度。该授信额度不等于实际融资 ...