北京金杜（成都）律师事务所 关于成都唐源电气股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划调整、 首次授予部分第三个归属期归属条件成就、预留授予部分第二个归属 期归属条件成就及部分限制性股票作废事项的 法律意见书 致：成都唐源电气股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）受成都唐源电气股份有限公司 （以下简称公司或唐源电气）委托，作为公司 2021 年限制性股票激励计划（以下 简称本激励计划）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员 会（以下简称中国证监会）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下简称《上市规 则》）及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 12 月修订）》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称法律法规） 以及《成都唐源电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《成都唐源电气 股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励 ...

成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日分别召 开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于 作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》， 现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的必要程序 证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2024-017 成都唐源电气股份有限公司 关于作废 2021 年限制性股票激励计划 部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （八）2022 年 4 月 21 日，公司分别召开第二届董事会第二十三次会议和第 二届监事会第十六次会议，审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授 予第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废 2021 年限制性股票激励计划 部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。公司独立董事发表了独立意见。 （九）2022 年 5 月 11 日，公司披露《关于 2021 年限制性股票激励计划首 次授予第一个归属期股票归属结果暨股份上市的公告》，确定本 ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2024-013 成都唐源电气股份有限公司 关于会计政策变更的公告 （三）变更前公司所采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以 下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号）的要求 变更会计政策。本次变更会计政策是根据法律、行政法规和国家统一的会计制度要求执 行的变更，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》的有关规定，无需提交公司董事会和股东大会审议批准。本次会计政策变更不 涉及对以前年度的追溯调整，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重 大影响。具体情况如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 财政部于2023年10月25日颁布了《企业会计准则解释第17号》，其中"关于流 ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2024-010 成都唐源电气股份有限公司 关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年4 月24日召开了第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十一次会议，分 别审议通过了《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议 案》，该议案还需提交公司2023年年度股东大会审议，现将相关事宜公告如下： 一、利润分配及资本公积金转增股本预案的具体情况 1、预案的主要内容 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》 （XYZH/2024CDAA5B0083），公司2023年度实现归属上市公司股东的净利润 107,881,056.26元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提取法定盈 余公积 5,702,922.09 元 ， 2023 年 末 公 司 累 计 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 405,081,266.88元，2023年末公司资本公积为 ...

成都唐源电气股份有限公司 2023 年度财务决算报告 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）严格按照《企业会计准 则》的相关规定进行了财务核算。2023 年度财务报表经信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙）审计，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司的 财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。为便于更全面、详细地了解公司 2023 年的财务状况和经营成果， 现将 2023 年度财务决算报告情况汇报如下: | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 本年较上年 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减 | | 营业收入（元） | 639,429,333.94 | 433,581,707.22 | 47.48% | | 归属于上市公司股东的净利 | 107,881,056.26 | 91,227,287.39 | 18.26% | | 润（元） | | | | | 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 | 102 ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2024-015 成都唐源电气股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经成都唐源电气股份有限公 司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三次会议审议通过，公司董事会 决定于 2024 年 5 月 20 日召开公司 2023 年年度股东大会。现就本次会议有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 6、股权登记日：2024 年 5 月 15 日。 7、会议出席对象： 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第三届董事会第二十三次会议审议 通过，决定召开 2023 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 20 日，其中通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投 ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2024-011 成都唐源电气股份有限公司 关于续聘公司2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年4 月24日召开了第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十一次会议，审 议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司2024年度审计机 构，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 信永中和具有证券业从业资格，在担任公司2023年度审计机构期间，签字 注册会计师和项目负责人展现了相应的专业胜任能力，在执业过程中坚持以独 立、客观、公正的态度进行审计，表现了良好的职业规范和精神，具备足够的 独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。为保持公司审计工作的连续性，拟 续聘信永中和为公司2024年度审计机构，并提请公司股东大会授权公司管理层 根据公司及子公司业务规模并依照 ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2024-005 成都唐源电气股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2023年度，公司总经理严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规以及 《公司章程》《总经理工作细则》的相关规定，认真履行董事会赋予的职责， 规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。 表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三 次会议于2024年4月24日以现场表决的方式召开。会议通知于2024年4月14日以 电子邮件方式发出。本次董事会应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董 事长陈唐龙先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司<202 ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2024-018 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日分别召 开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于 调整2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》，现将有关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的必要程序 （一）2021 年 1 月 21 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过 《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会 授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》《关于召开 2021 年第一次临时股东 大会的议案》。公司独立董事发表了独立意见。 （二）2021 年 1 月 21 日，公司召开第二届监事会第十次会议，审议通过《关 于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<2021 年限制性 股票激励计划激励对象名单>的议案》。 （三）2021 年 1 月 22 日至 2021 年 ...

成都唐源电气股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报告 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-93 | 审计报告 XYZH/2024CDAA5B0083 成都唐源电气股份有限公司 成都唐源电气股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了成都唐源电气股份有限公司（以下简称唐源电气）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映 ...