证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2025-074 成都唐源电气股份有限公司 关于向控股子公司唐源新材料增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"唐源电气"或"公司"）于2025年7月 22日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于向控股子公司增资的议案》， 同意公司向控股子公司成都唐源新材料科技有限责任公司（以下简称"唐源新材 料"）增资事项。具体内容如下： 一、本次增资事项的概述 （一）交易基本情况 基于唐源新材料未来整体发展战略考虑，为了更好地推进业务发展，唐源新材 料双方股东经协商，拟按照每1元注册资本对应1元人民币的价格，以货币方式对唐 源新材料进行增资。增资后唐源新材料注册资本将由200万元增加至1500万元，共增 资1300万元，其中唐源电气认购933万元注册资本，成都聚之贤企业管理中心(有限 合伙)（以下简称"聚之贤"）认购367万元注册资本，本次增资完成后，唐源新材 料仍属于公司合并报表范围内的控股子公司。 （二）审批程序 上述事项已经于2025年7月22日召开第四 ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2025-073 成都唐源电气股份有限公司 关于全资子公司智谷耘行在西藏自治区投资设立合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 2、是否构成关联交易 1、成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司成都智谷耘行 信息技术有限公司（以下简称"智谷耘行"）拟与自然人徐玲女士、自然人董国荣 先生、自然人费赟先生共同投资500万元在西藏自治区拉萨市设立合资公司西藏安智 数联科技有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记为准，以下简称 "合资公司"）。其中，智谷耘行拟出资255万元，持有合资公司51%的股权；徐玲 女士拟出资120万元，持有合资公司24%的股权；董国荣先生拟出资75万元，持有合 资公司15%的股权；费赟先生拟出资50万元，持有合资公司10%的股权。 本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 3、审批程序 公司于2025年7月22日召开第四届董事会第二次会议，以7票同意、0票反对、0 票弃权的表决结 ...

一、董事会会议召开情况 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议 于 2025 年 7 月 22 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2025 年 7 月 19 日 以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董 事长陈唐龙先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程 序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2025-072 成都唐源电气股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下议案： 1、审议通过《关于全资子公司智谷耘行投资设立合资公司的议案》 经审核，董事会同意全资子公司成都智谷耘行信息技术有限公司与自然人徐 玲、自然人董国荣、自然人费赟共同出资 500 万元人民币在西藏自治区拉萨市设 立合资公司西藏安智数联科技有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准 登记为准）。 本议案已 ...

成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月18日召开第 四届董事会第一次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为进 一步完善公司治理结构，根据有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公 司战略发展规划和经营管理需要，公司对原有组织架构进行调整与优化。本次 组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重 大影响，调整后公司组织架构如下： 特此公告 成都唐源电气股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2025-071 成都唐源电气股份有限公司董事会 2025年7月18日 ...

关于完成董事会换届选举及聘任公司高级管理人员、内审 部门负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 18 日召 开 2025 年第四次临时股东大会，审议通过了董事会换届选举的相关议案。同 日，公司召开第四届董事会第一次会议审议通过了选举第四届董事会董事长、 各专门委员会委员、聘任高级管理人员、聘任内审部门负责人的相关议案。公 司已于 2025 年 6 月 30 日召开职工代表大会，选举产生了职工代表董事。现将 有关情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2025-069 成都唐源电气股份有限公司 董事长：陈唐龙先生 非独立董事：佘朝富先生、周毅先生 职工代表董事：王瑞锋先生 独立董事：邹燕女士、胡伟先生、关振宏先生 上述人员简历详见附件。 公司第四届董事会由上述 7 名董事组成，由于独立董事连续任职期限不得 超过六年，因此邹燕女士、胡伟先生任期为公司 2025 年第四次临时股东大会审 议通过之日起至 2028 年 ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2025-070 成都唐源电气股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会 议于2025年7月18日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，经全体与会 董事一致同意豁免本次会议通知期限，会议通知于2025年7月18日以口头方式发 出。本次董事会应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由全体董事共同推举 的陈唐龙先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程 序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下议案： 1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 经与会董事审议，同意选举陈唐龙先生为公司第四届董事会董事长，任期 三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容和陈唐龙先生简历详见同日 ...

北京金杜（成都）律师事务所 关于成都唐源电气股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：成都唐源电气股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受成都唐源电气股份有限公 司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称 中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行 政区和中国台湾省）现行有效的法律、行政法规、规章、规范性文件和现行有效的 公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2025 年 7 月 18 日召开的 2025 年第 四次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 7. 公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件； 8. 其他会议文件。 公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事 实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公 ...

特别提示： 证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2025-068 成都唐源电气股份有限公司 2025年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开日期、时间： （1）现场会议时间：2025年7月18日下午15:00。 （2）网络投票时间：2025年7月18日，其中通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为2025年7月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025年7月18日9:15至15:00期间的任意时间。 2、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 3、现场会议召开地点：四川省成都市武侯区武科西一路9号公司8楼会议室。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：公司董事长陈唐龙先生。 5、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司全 ...

Core Points - The company has established a fundraising management system to regulate the use and management of raised funds, ensuring efficiency and protecting investors' rights [1][2] - The funds raised must be used strictly for the projects publicly announced by the company, with detailed usage plans developed by the board of directors [2][4] - Any changes to the announced use of funds require a resolution from the shareholders' meeting [2][10] Fund Management - The company must open a special account for fundraising, and all funds must be stored in this account [9][10] - Any excess funds raised beyond the planned amount must also be managed within the special account [3][9] - The company is required to sign a tripartite supervision agreement with the sponsor or independent financial advisor and the commercial bank within one month of the funds being received [3][9] Fund Usage - The company must use the raised funds prudently, ensuring alignment with the commitments made in the prospectus [4][11] - The company is prohibited from using raised funds for financial investments or high-risk activities [5][20] - Any surplus funds can be used for other purposes only after board approval and must be disclosed in the annual report [5][20] Changes in Fund Usage - Changes in the use of funds are defined by specific criteria, including cancellation of original projects or changes in project implementation [22][10] - The board must conduct a feasibility analysis for new investment projects to ensure they have good market prospects and profitability [23][10] Management and Supervision - The company must maintain accurate records of the use of raised funds and undergo regular internal audits [11][12] - The board is responsible for monitoring the actual management and usage of funds, with semi-annual reports required [26][12] - Independent financial advisors must conduct checks on the management and usage of funds at least biannually [13][14]

Core Viewpoint - The document outlines the selection and management procedures for accounting firms at Chengdu Tangyuan Electric Co., Ltd, emphasizing the importance of maintaining high-quality financial reporting and protecting shareholder interests [1][2][3]. Group 1: General Principles - The selection of accounting firms must comply with relevant laws and regulations, including the Company Law and Securities Law of the People's Republic of China [1]. - The selection process requires approval from the Board of Directors and the Shareholders' Meeting after review by the Audit Committee [1][2]. Group 2: Quality Requirements for Accounting Firms - Selected accounting firms must possess qualifications for securities and futures-related business and have a good record of professional quality [1]. - Firms must have a fixed workplace, a sound organizational structure, and adequate resources to ensure audit quality [1]. Group 3: Selection Procedures - The Audit Committee is responsible for establishing policies and processes for selecting accounting firms, including proposing the initiation of selection work [2][3]. - The selection process must be competitive and transparent, utilizing methods such as competitive negotiation and public bidding [2][3]. Group 4: Evaluation Criteria - Evaluation criteria for selecting accounting firms include audit fees, qualifications, professional records, quality management levels, and risk management capabilities [4]. - Quality management level must have a weight of no less than 40% in the evaluation [4]. Group 5: Reappointment and Dismissal Procedures - The Audit Committee must evaluate the performance of the accounting firm before reappointment and submit a report to the Board of Directors [5][6]. - If a firm is to be dismissed, the reasons must be disclosed in detail, including any statements from the dismissed firm [7][8]. Group 6: Supervision and Penalties - The Audit Committee is tasked with ensuring that selected accounting firms adhere to ethical standards and perform their duties diligently [9]. - Serious violations by accounting firms can lead to penalties, including dismissal and financial liability for responsible individuals [9][10]. Group 7: Reporting and Disclosure - The company is required to disclose evaluations of the accounting firm's performance and the Audit Committee's supervisory activities annually [10]. Group 8: Miscellaneous Provisions - Any matters not covered by this system will be governed by relevant national laws and regulations [11]. - The system becomes effective upon approval by the Board of Directors [11].