证券代码：300789 证券简称：唐源电气 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向激励对象定 向发行公司 A 股普通股。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后，以授予价 格分次获得公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股，该等股票将在中国证券 登记结算有限公司进行登记。激励对象获授的限制性股票在归属前，不享有公 司股东权利，并且该限制性股票不得转让、用于担保或偿还债务等。 1 声 明 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激 励计划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办 ...

北京金杜（成都）律师事务所 关于成都唐源电气股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 致：成都唐源电气股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）受成都唐源电气股份有限公 司（以下简称唐源电气、公司或上市公司）委托，作为其 2025 年限制性股票激 励计划（以下简称本计划或本激励计划）的专项法律顾问，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称《管理办法》）、深圳证券交易所（以下简称深交所） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称《自律 监管指南》）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《成都唐源电气股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，就公司实行本计划所涉 及的相关事项，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关规 ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2025-016 成都唐源电气股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召 开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于2024年度为子公司提供 担保额度预计的议案》，同意公司2024年度为合并报表范围内的子公司提供不 超过人民币3.94亿元的担保额度，其中为资产负债率70%以上的子公司提供担保 额度不超过人民币2.64亿元，为资产负债率低于70%的子公司提供担保额度不超 过人民币1.3亿元，担保额度在有效期内可循环使用，担保方式为连带责任保证。 具体内容详见公司于2024年4月26日在巨潮资讯网上披露的《关于2024年度向金 融机构申请综合授信额度及预计提供担保额度的公告》（公告编号：2024- 014）。 2、公司于2024年5月20日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于 2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》。具体内容详见公司于2024年5 ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2025-015 成都唐源电气股份有限公司 关于公司股价异动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）（证券代码： 300789；证券简称：唐源电气）股票价格连续3个交易日（2025年3月17日至2025年3月 19日）收盘价格涨幅偏离值达到32.42%（超过30%），根据《深圳证券交易所交易规则》 的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会对公司控股股东及实际控制人就相 关问题进行了核实，现就相关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 本公司董事会确认，除在指定媒体已公开披露的信息外，本公司目前没有任何根 据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或 与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露 ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2025-014 成都唐源电气股份有限公司 关于公司股东减持股份的预披露公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人 周艳女士的一致行动人成都金楚企业管理中心(有限合伙)（以下简称"金楚企 业"）持有公司股份18,252,000股，占公司总股本的12.70%。因自身资金需求， 金楚企业计划在本公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价或大宗交 易方式合计减持其持有的公司股份不超过4,311,601股，即不超过公司总股本的 3%。 公司于近日收到股东金楚企业出具的《关于股份减持计划的告知函》，现 将相关情况公告如下： 一、股东的基本情况 截至本公告日，金楚企业持有公司股份情况如下： | | 公司控股股东、实际控 | | | | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 金楚企业 | 股东身份 制人的一致行动人；持 股5%以上股东 | 持股数量（股） 18,252,000 | 持股比例 12.70% | 注：持股比例以截至目前公司 ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2025-013 成都唐源电气股份有限公司 关于控股子公司投资设立合资公司完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月2日召开第三 届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于控股子公司投资设立合资公司的议 案》，同意控股子公司四川攀西钒钛能源科技有限公司（以下简称"攀西钒钛"） 与非关联自然人邓再平先生共同投资600万元在四川省攀枝花市设立合资公司。 其中，攀西钒钛拟出资480万元，持有合资公司80%的股权；邓再平先生拟出资120 万元，持有合资公司20%的股权。 具体内容详见公司于2025年1月3日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司投 资设立合资公司的公告》（公告编号：2025-009）。 二、投资进展情况 近日，上述合资公司已完成工商注册登记，并取得了由盐边县市场监督管理 局核发的《营业执照》，工商登记信息如下： 1、名称：攀枝花钛合新材料科技有限公司 服务；采购代理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品 ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2025-012 成都唐源电气股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月2日召开了第三届 董事会第二十九次会议、2025年1月20日召开了2025年第一次临时股东大会，分别审议 通过了《关于修订<公司章程>及变更法定代表人的议案》，具体内容详见公司于2025 年1月3日、2025年1月20日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关 公告。 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 住所：四川省成都市武侯区武科西一路9号 法定代表人：陈唐龙 近日公司完成了工商变更登记手续和《公司章程》备案，并取得了由成都市市场 监督管理局换发的《营业执照》。 一、公司本次变更后的工商登记基本信息 名称：成都唐源电气股份有限公司 统一社会信用代码：91510107564461398L 经营范围：电气自动化设备、高电压设备、铁路交通设备、牵引供电系统检测监 测设备、轨道交通工务工程检 ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2025-011 成都唐源电气股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开日期、时间： （1）现场会议时间：2025年1月20日下午15:00。 （2）网络投票时间：2025年1月20日，其中通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为2025年1月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025年1月20日9:15至15:00期间的任意时间。 2、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 3、现场会议召开地点：四川省成都市武侯区武科西一路9号公司8楼会议室。 4、召集人：公司董事会。 本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议 案，具体情况如下 ...

北京金杜（成都）律师事务所 关于成都唐源电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 4. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册； 5. 出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料； 6. 深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果； 致：成都唐源电气股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受成都唐源电气股份有限公 司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共 和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政 区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章、规 范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2025 年 1 月 20 日召开的 2025 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股 东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： ...