证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-074 山东泰和科技股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会 议审议通过，公司决定于 2024 年 7 月 3 日召开 2024 年第五次临时股东大会，现 将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会。公司于 2024 年 6 月 17 日召开 的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第五次临时股东 大会的议案》，决定于 2024 年 7 月 3 日召开 2024 年第五次临时股东大会。 3、会议召开的合法性及合规性：会议的召集、召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 3 日（星期三）下午 14：30。 （2）网络投票时间：2024 年 7 月 ...

山东泰和科技股份有限公司 章 程 2024 年 6 月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 宗旨和经营范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节股份转让 6 | | | 第四章股东和股东会 7 | | | 第一节股东 7 | | 第二节 | 股东会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东会的召集 14 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 16 | | | 第五节股东会的召开 18 | | | 第六节股东会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 独立董事 27 | | 第三节 | 董事会 28 | | 第四节 | 董事会秘书 33 | | 第五节 | 董事会专门委员会 33 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 36 | | | 第二节监事会 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | | 第一节财务会计制度 3 ...

山东泰和科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步建立山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事、高级管理人员的薪酬管理，有效调动公司董事、监事、高级管理人员的工 作积极性，建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，合理确定公司董事、监 事、高级管理人员的薪酬水平及支付方式，根据《公司法》及《公司章程》等规 定，结合公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度适用于以下人员： （一）公司董事会成员，包括独立董事、非独立董事（包括在公司担任其他 职务的董事及未在公司担任其他职务的董事）。 （二）公司监事会成员，包括监事会主席、职工代表监事、非职工代表监事。 （三）公司高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。 第三条 本制度所指的"董事、监事、高级管理人员薪酬"，是指在公司担任 董事、监事、高级管理人员并履行相应职责所领取的相应报酬。 第七条 董事薪酬 （一）非独立董事 1 1、未在公司担任其他职务的董事，不在公司领取薪酬。 第二章 薪酬管理机构 第四条 股东会作为公司的最高权力机构，负责审议批准本制度的实施、变更 和终止。 第五条 公司董事会 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-070 山东泰和科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东泰和科技股份有限公司（以下称"公司"）第四届监事会第二次会议于 2024 年 6 月 17 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 6 月 14 日通过微信的方式送达全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，代行董事会秘书列席会议。会议由监事会主席王泽京主持。本次监事会会 议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 同意公司拟终止部分水处理剂产业链扩展项目，集中资源继续以自有资金实 施扩展项目中的快速渗透剂 T 及电子级盐酸 2 个产品项目。本次拟终止部分水 1 处理剂产业链扩展项目是根据市场需求变化及结合公司战略布局审慎作出的决 定，符合公司生产经营的实际情况，不会对公司的正常经营产生不利影响，也不 存在损害中小股东的利益，符合公司长远发展规划。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（ww ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-072 山东泰和科技股份有限公司 关于部分水处理剂产业链扩展项目终止的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 二、实际进展及拟终止部分产品项目情况说明 截至 2024 年 5 月 31 日，扩展项目已累计投资 599.01 万元，投资进度为 1.66%，具体如下： 1、因化工市场行情波动较大，项目审批手续流程较长，结合山东泰和科技 股份有限公司（以下简称"公司"）整体战略发展布局，公司拟终止水处理剂产 业链扩展项目（以下简称"扩展项目"）部分产品项目，集中资源继续以自有资 金实施扩展项目中的快速渗透剂 T 及电子级盐酸 2 个产品项目。 2、上述事项尚需提交公司股东大会审议。 公司于 2024 年 6 月 17 日召开第四届董事会第二次会议，以 5 票同意、0 票 反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于部分水处理剂产业链扩展项目终止 的议案》，同意公司拟终止部分水处理剂产业链扩展项目，集中资源继续以自有 资金实施扩展项目中的快速渗透剂 T 及电子级盐酸 2 个产品 ...

山东泰和科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息披露质量， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关 法律法规和规范性文件，以及《山东泰和科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公 司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以 参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所时，应当由审计委员会全体成员过半数审议 同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的 社会声誉和执业质量记录； （ ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-069 山东泰和科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 17 日在公 司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开了第四届董事会第二次会议。会议 通知已于 2024 年 6 月 14 日以电子邮件和微信的方式送达全体董事及相关人员。 本次会议由公司董事长程终发先生主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席 了会议，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，其中姚娅女士、渐倩女士、姜宏青 女士及李涛先生以通讯方式出席。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 经对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）的 基本情况、执业资质相关证明文件、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等 进行充分了解和审查，董事会认为信永中和具备相关业务审计从业资格，能够 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-071 山东泰和科技股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"信永中和"或"后任会计师事务所"）。 2、原聘任会计师事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天职国际"或"前任会计师事务所"）。 3、变更会计师事务所原因：根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》等相关规定，经综合评估及审慎研究，山东泰和科技股份有限公司（以 下简称"公司"）拟聘任信永中和为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。 4、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 5、公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟 通。 6、公司审计委员会、董事会、监事会对本次拟聘任会计师事务所事项无异 议，本事项尚需提交公司股东大会审议。 公司于 2024 年 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-073 山东泰和科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 17 日召开 了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现将 有关情况公告如下： 一、 修订章程的原因 公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、行政法规和规范性文件，结合自身实际情况， 经审慎考虑，拟对《公司章程》的部分条款进行修订。 二、 修订章程具体内容 本次修订的《公司章程》与原《公司章程》对比如下： | 序号 | 原章程内容 | 变更后的章程内容 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一条 为维护公司、股东和债权人 | 第一条 为维护公司、股东、职工和 | | | 的合法权益，规范公司的组织和行 | 债权人的合法权益，规范公司的组 | ...

二、募集资金存放和管理情况 证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-068 山东泰和科技股份有限公司 关于募集资金专户完成销户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1932 号文核准，并经深圳证券交 易所同意，山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）由主承销商中泰证 券股份有限公司于 2019 年 11 月 19 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 3,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 30.42 元。截至 2019 年 11 月 25 日止，公司共募集资金 912,600,000.00 元，扣除相关承销费和保荐费 55,904,716.98 元后的募集资金为人民币 856,695,283.02 元，已由中泰证券股份有限公司于 2019 年 11 月 25 日存入公司开立的银行账户；减除其他发行费用人民币 12,970,883.02 元后，募集资金净额为人民币 843,724,400.00 元。截至 2019 年 11 月 25 ...