泰和科技 2024 年第四次临时股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于山东泰和科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 山东泰和科技股份有限公司： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本所受公司董 事会委托，指派本律师出席公司 2024 年第四次临时股东大会，并就本次股东大 会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果 的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本 法律意见书承担相应的责任。 1 泰和科技 2024 年第四次临时股东大会 法律意见书 有限公司关于 2024 年第四次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告》。 上述会议通知载明了本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召 集人、会议内容、出席对象、出席会议登记办法等事项，载明了参与网络投票的 投票程序等内容。 经 ...

关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"或"泰和科技"）于 2024 年 5 月 30 日召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，分别以 5 票 同意、0 票反对、0 票弃权及 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过 了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》， 同意公司拟对募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）之"水处理剂系列产 品项目"予以结项并将节余募集资金永久补充流动资金。同时授权公司管理层及 其授权人士负责办理本次专户注销事项。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，上述事项无需提 交股东大会审议。 一、募集资金情况概述 证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-067 山东泰和科技股份有限公司 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1932 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-066 山东泰和科技股份有限公司 关于完成公司董事会、监事会换届选举及聘任公司高级管理 人员、总工程师、内审部负责人和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 23 日召开 了职工代表大会，于 2024 年 5 月 30 日召开了 2024 年第四次临时股东大会、第 四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换 届选举及高级管理人员的换届聘任等事项，现将相关情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 非独立董事：程终发先生（董事长）、姚娅女士、渐倩女士 独立董事：姜宏青女士、李涛先生 任期自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。 公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》 等有关规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。两名独立董事的 任职资格和独立性在公 ...

投票结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-064 山东泰和科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 30 日在公 司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开了第四届董事会第一次会议。经全 体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知以口头方式向全体董事送达。本次 会议由公司半数以上董事共同推举董事程终发先生主持，公司全体监事列席了会 议，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，其中姚娅女士以通讯方式出席。本次董 事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》 经审议，公司董事会同意选举程终发先生为公司第四届董事会董事长，任期 自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 ...

中泰证券股份有限公司关于 山东泰和科技股份有限公司 募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 核查意见 注：根据议案，公司年产 28 万吨水处理剂项目总投资额由 44,389.77 万元调整为 20,167.43 万元，拟使用募集资金投资额由 39,182.73 万元调整为 14,960.39 万元；水处理剂 系列产品项目总投资额由 33,182.90 万元调整为 32,488.02 万元，拟使用募集资金投资额由 31,548.89 万元调整为 30,854.01 万元。 （二）募集资金存放和管理情况 中泰证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为山东泰和科技股份有 限公司（简称"泰和科技"、"公司"）首次公开发行股票的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等文件规定，对泰和科技募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金的事项进行了核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金情况概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1932号文核准 ...

证券简称：泰和科技 证券代码：300801 山东泰和科技股份有限公司 2024 年员工持股计划 2024 年 5 月 1 公司声明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 风险提示 一、山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年员工持股计划 （以下简称"本员工持股计划"）设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规 模、目标存在不确定性。 二、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属于初步结 果，能否完成实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工认 购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意 投资风险。 3 特别提示 一、公司《2024 年员工持股计划》由公司依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和 其他有关法律、行政法 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-065 山东泰和科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审议，公司监事会同意选举王泽京女士担任公司第四届监事会主席，任期 自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。 投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完 成公司董事会、监事会换届选举及聘任公司高级管理人员、总工程师、内审部负 责人和证券事务代表的公告》。 （二）审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的议案》 经审议，募集资金投资项目之水处理剂系列产品项目已达到预定可使用状 态。公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有助 于提高公司募集资金使用效率，满足公司日常经营活动的资金需求，不存在损害 1 一、会议召开情况 山东泰和科技股份有限公司（以下称"公司"）第四届监事会第一次会议于 2024 年 5 月 30 日在公司会议室以现场 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-063 山东泰和科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 30 日（星期四）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 30 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00 期间 的任意时间。 2、召开地点：山东省枣庄市市中区十里泉东路 1 号（山东泰和科技股份有 限公司 会议室）。 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、股东大会的召集人：公司第三届董事会。 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-062 山东泰和科技股份有限公司 关于 2024 年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会议案 5.00《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》 和议案 6.00《关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜的 议案》须以议案 4.00《关于公司<2024 年员工持股计划（草案修订稿）>及其摘 要的议案》获得本次股东大会审议通过作为前置条件方可生效，敬请各位股东 注意决策风险。 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 15 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的 通知》（公告编号：2024-055），定于 2024 年 5 月 30 日以现场投票及网络投票 相结合的方式召开 2024 年第四次临时股东大会。 2024 年 5 月 16 日，公司董事会收到公司控股股东、实际控制人程终发先生 提交的《关于提议公司 20 ...

山东泰和科技股份有限公司 证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-061 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即将届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 5 月 23 日召开了职工代表大会。 经与会职工代表认真审议与民主选举，一致同意选举杨国营先生为公司第四届监 事会职工代表监事（简历附后）。杨国营先生的任职资格符合《公司法》《公司 章程》等规定。杨国营先生将与公司 2024 年第四次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，监事会成员任期三年，自股东大 会表决通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。 特此公告。 山东泰和科技股份有限公司监事会 1 附件：公司第四届监事会职工代表监事简历 杨国营先生：中国国籍，无境外永久居留权，1986 ...