证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2024-025 上海矩子科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、公司及子公司 2024 年度日常关联交易预计事项已经公司第三届董事会第二十 二次会议及第三届监事会第二十一次会议审议通过。本事项无需提交公司股东大会审 议。 2、公司及子公司与关联方发生的日常关联交易符合公司正常的生产经营需要，关 联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不存在损害公 司和股东尤其是中小股东利益的情形，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。 一、日常关联交易基本情况 公司独立董事召开了第三届董事会第二次独立董事专门会议，一致同意该议案并 同意将该议案提交公司董事会审议。保荐机构出具了相关的核查意见。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次日常关联 交易预计议案经董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。 （二）日常关联交易概述 根据日常生产运营和业务发展需要，公司及子公司向关联方成都乐创自 ...

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2024-028 上海矩子科技股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第三届 董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于开展期货 套期保值业务的议案》，同意公司及控股子公司根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》相关法律法规以及《上海矩子科技股份有限公司金融衍生品交易管理制度》 的规定开展期货套期保值业务。具体情况如下： 一、开展套期保值的目的和必要性 为规避原材料价格波动带来的市场风险，锁定公司原材料成本，公司及控股子公 司决定开展铜、铝、热轧卷板等原材料的期货套期保值业务。公司将充分利用期货的 套期保值功能，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，降低原材料价格波动对 公司生产经营的影响，控制经营风险，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。 公司开展套期保值业务是以日常生产经营为基础，不进行投机性交易。 二、套期保值业务的基本情况 1、交易 ...

上海矩子科技股份有限公司 独立董事关于公司 2023 年度控股股东及其他关联方 资金占用情况及对外担保情况的专项说明 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上市公 司独立董事管理办法》等相关规定，我们作为上海矩子科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，本着对公司、股东和投资者负责的态度，对公司截至 2023 年 12 月 31 日关联方资金往来情况和对外担保情况进行了认真地了解和核查，发表如下 专项说明： 1、关于公司 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 经核查，2023 年度公司不存在控股股东及其他关联方违规占用或变相占用公司 资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2023 年 12 月 31 日的控股股东、实际 控制人及其他关联方占用公司资金的情况。 （以下无正文） （此页无正文，为《上海矩子科技股份有限公司独立董事关于公司 2023 年度控 股股东及其他关联方资金占用情况及对外担保情况的专项说明》之签署页） 独立董事签字： 杨克武 张浩 上海矩子科技股份有限公 ...

上海矩子科技股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所 二、2023年年审会计师事务所履职情况 2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求， 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司2023年会计师事务所履职情况 评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年度会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年3月2日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 首席合伙人：谭小青先生 截至2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师1656人。 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。 信永中和2022年度业务收入为39.35亿元，其中，审计业务收入为29.34亿元， 证券业务收入为 ...

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2024-023 上海矩子科技股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开了第三 届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"）为公司 2024 年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大 会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 信永中和具备从事证券、期货相关业务的资格，具有丰富的上市公司审计工作经 验，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，已连 续多年为公司提供了高质量的审计服务，具备独立性、专业胜任能力和投资者保护能 力。在过去的审计服务中，较好地完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够 客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专 业角度维护了公司及 ...

上海矩子科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事，在 2023 年度（以下简称：报告期），本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规以及《公司章程》《独立董事制 度》等公司制度的规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，充分发挥独立董事监督作用，认 真审议董事会及专门委员会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立 董事及专门委员会的作用，积极维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法利益。 现将本人报告期履行独立董事职责的具体情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 况提交公司董事会，董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独 立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事保持了独立性。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 报告期内，公司召开的10次董事会和2次股东大会，本人出席的会议如下： （一）基本情况 张浩，1 ...

中信证券股份有限公司 关于上海矩子科技股份有限公司 2024 年度对外担保额度预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为上海矩子科 技股份有限公司（以下简称"矩子科技"或"公司"）向特定对象发行股票的持续督 导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关规定，对公司 2024 对外担保额度预计进行了审慎的核查，核查情况如 下： 一、担保情况概述 为支持子公司经营发展需要，公司及其子公司 2024 年度拟向公司合并报表范围 内的子公司 Jutze Interconnect Sdn. Bhd（以下简称"Jutze Interconnect"）提供预计不 超过人民币 4,000 万元（含等值外币）的担保额度。被担保对象资产负债率为 70%以 上。 根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次对外担保预计事项 尚需提交公司股东大会审议。本次对外担保额度有效期为自 2023 年度股东大会审议 通过之日起 12 个月，上述担保额度在有效期内可循环使用。 | | ...

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2024-031 上海矩子科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理备案登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、《公司章程》修订情况 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性 文件的规定及结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订， 具体修订内容如下： | 序号 | 原章程条款内容 | 修改后章程条款内容 | | --- | --- | --- | | 1 | 第二十一条 | 第二十一条 | | | 公司根据经营和发展的需要，依照法律法规的 | 公司根据经营和发展的需要，依照法律法规的 | | | 规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下 | 规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下 | | | 列方式增加资本： | 列方式增加资本： | | | （一）公开发行股份； | （一）公开发行股份； | | | ...

中信证券股份有限公司 关于上海矩子科技股份有限公司 开展外汇衍生品交易业务的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为上海矩子 科技股份有限公司（以下简称"矩子科技"或"公司"）向特定对象发行股票的持 续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对公司开展外汇衍生品交易业 务进行了认真、审慎的核查，核查情况如下： 一、开展外汇衍生品交易的目的和必要性 公司及控股子公司的海外销售主要采用美元进行结算，随着海外市场的持续 拓展，公司的外汇结算规模不断增长。受国际政治、经济等不确定因素影响，外汇 市场波动频繁，为降低外汇汇率或利率波动对公司业绩的影响，增强公司财务稳健 性，经审慎考虑，公司及控股子公司拟开展外汇衍生品交易业务。 公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务是以正常业务经营为基础，以稳 健为原则，以货币保值和降低汇率风险为目的，不做无实际需求的投机性交易，不 进行单纯以盈利为目的外汇交易，通过锁定汇率，降低汇率波动风险。 二、外汇衍生品交易业务的基本情况 1、外汇衍生品交易业务的品种： 公司及控股子公 ...

上海矩子科技股份有限公司 证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2024-022 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开第三届董事 会第二十二次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于2023年度利润 分配预案的议案》。具体情况如下： 一、利润分配预案的基本情况 （一）利润分配本预案的具体内容 经信永中和会计事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于上市公司股 东的净利润为 82,432,373.58 元，其中母公司实现净利润为 39,770,955.88 元，根据《公 司章程》等的相关规定，以母公司净利润为基数，提取 10%的法定盈余公积金 3,977,095.59 元，余下可供分配的净利润为 78,455,277.99 元，加上年初未分配利润 504,360,257.92 元，减去报告期内派发的现金股利 41,587,835.36 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司可供全体股东分配的利润 ...