证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2024-024 北京指南针科技发展股份有限公司 关于调整控股股东向公司提供借款利率暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）与控股股东广州展 新通讯科技有限公司（以下简称"广州展新"）于 2023 年 2 月 17 日签订了《借 款合同》，广州展新向公司提供 5000 万元借款，借款期限不超过 1 年，用于补充 公司流动资金；双方于 2024 年 2 月 7 日签订《借款合同之补充协议》，将上述借 款期限自届满之日起延长 1 年，借款适用的年利率自原合同期限届满后次日起调 整为 5.3385%，其他条款按《借款合同》约定执行。 本次借款来源为广州展新向中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"） 质押其所持有的部分指南针股票获取的资金，因质押利率向下调整，本次借款利 率同步向下调整为 4.2708%，公司已与广州展新于 2024 年 4 月 26 日签订《借款 合同之补充协议（二）》，对借款利率进行重新约定，其他条款按《借款合同》约 ...

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2024-022 北京指南针科技发展股份有限公司 第十四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日以邮件方式发出第十四届监事会第十八次会议通知。 2. 本次监事会于 2024 年 4 月 26 日以通讯方式召开。 3. 本次监事会由监事会主席税翎女士主持，本次会议应出席会议的监事 3 人， 实际出席会议的监事 3 人。 4. 本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： （一） 审议通过《2024 年第一季度报告》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年第一季度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《关于调整控股股东向公司 ...

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2024-019 北京指南针科技发展股份有限公司 第十三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 北京指南针科技发展股份有限公司第十三届董事会第二十四次会议决议。 3. 本次董事会由董事长顿衡先生主持，本次会议应出席会议的董事 7 人，实 际出席会议的董事 7 人。 4. 本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： （一）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 公司决定向兴业银行北京分行申请总额不超过 15,000 万元的综合授信。具 体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-020）。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、备查文件 1. 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称 ...

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2024-020 北京指南针科技发展股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 一、 综合授信的情况概述 公司计划向兴业银行北京分行申请总额不超过 15,000 万元的综合授信额度， 用于但不限于流动资金贷款等业务，授信期限 1 年。 本次申请综合授信为信用担保方式，公司无需提供抵押担保。本次事项在公 司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 前述授信总额度不等于公司的实际融资金额，公司将在获得授信后，根据实 际经营需求，在不超出授信额度范围内，办理融资事宜。 董事会授权公司董事、财务总监郑勇先生在董事会审议通过相关议案后负责 办理申请银行授信及后续融资事宜，授权有效期自董事会审议通过之日起至授信 期限届满之日止。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开了第十三届董事会第二十四次会议，会议审议通过《关于公司向银行申请 综合授信额度的议案》，现将议案有关情况公告如下： 二、 备查文件 1．北京指南针科技 ...

证券代码：300803 证券简称：指南针 北京指南针科技发展股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-004 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 现场参观 电话会议 其他： “优创新 高成长”走进创业板50上市公司活动 参与单位名称及 深圳证券交易所投资者服务部、中信建投证券股份有限公司、中小投资者 代表、中国证券报 人员姓名 时间 2024年3月22日14:30-16:30 地点 公司五层会议室 副董事长、总经理：冷晓翔先生 董事、副总经理：孙鸣先生 公司接待人员 董事会秘书：李静怡女士 姓名 产品研发中心副总监：张轩先生 证券事务代表：于洪丹女士 证券专员：宋瑶女士 ...

Group 1: Financial Performance - In 2023, Maigao Securities achieved operating revenue of CNY 206 million, a year-on-year increase of 244.97% [2] - Net income from commission and fee revenue was CNY 91.70 million, up 161.32% compared to the previous year [2] - Interest income reached CNY 34.23 million, reflecting a growth of 103.42% year-on-year [2] - Proprietary trading investment income amounted to CNY 69.52 million, a significant increase of 450.13% from the previous year [2] - The net profit for the year was CNY 5.93 million, marking the first year of operational profit post-acquisition [2] Group 2: Capital Increase and Investment - The funds raised from the recent capital increase will be fully invested in Maigao Securities to enhance its capital strength and improve its capital structure [3] - The capital increase aims to support the development of various business lines, including securities brokerage [3] Group 3: Product Development and Employee Growth - In 2023, the company focused on upgrading its product offerings, completing iterations of the QuanYing series from free to intelligent Alpha versions, enhancing user experience [3] - The company improved its real-time market data and deep data mining capabilities, launching features like Level-2 rapid market data [3] - As of 2023, Maigao Securities expanded its workforce to support the orderly development of its brokerage and proprietary trading businesses [3] Group 4: Revenue Recognition Policies - The company’s financial information service revenue is recognized based on a prepayment model, with initialization fees recognized upon software authorization and maintenance fees recognized over the service period [3]

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2024-017 北京指南针科技发展股份有限公司 第十三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 7 日以邮件方式发出第十三届董事会第二十三次会议通知。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： （一）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 公司决定向华夏银行北京分行申请总额不超过 20,000 万元的综合授信。具 体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-018）。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、备查文件 1. 北京指南针科技发展股份有限公司第十三届董事会第二十三次会议决议。 2. 本次董事会于 2024 年 3 月 11 日以通讯方式召开。 3. 本次董事会由董事长顿衡先生主持，本次会议 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日召开了第十三届董事会第二十三次会议，会议审议通过《关于公司向银行申请 综合授信额度的议案》，现将议案有关情况公告如下： 一、 综合授信的情况概述 证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2024-018 公司计划向华夏银行北京分行申请总额不超过 20,000 万元的综合授信额度， 用于但不限于流动资金贷款等业务，授信期限 1 年。 北京指南针科技发展股份有限公司 本次申请综合授信为信用担保方式，公司无需提供抵押担保。本次事项在公 司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 前述授信总额度不等于公司的实际融资金额，公司将在获得授信后，根据实 际经营需求，在不超出授信额度范围内，办理融资事宜。 董事会授权公司董事、财务总监郑勇先生在董事会审议通过相关议案后负责 办理申请银行授信及后续融资事宜，授权有效期自董事会审议通过之日起至授信 期限届满之日止。 二、 备查文件 1．北京指南针科 ...

编号：2024-002 证券代码：300803 证券简称：指南针 指南针上市公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|--------------|-------------| | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | 投资者关系活动 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | □新闻发布会 | □路演活动 | | 类别 | □现场参观 | 电话会议 | | --- | |--------------------------------------------------------------------------------------------| | | | 三、东吴证券 电话会议 | | 东吴证券研究所、进门财经、华夏财富、汇泉、淡水泉投资、深圳广汇缘资管、 | | 东吴基金、正圆投资、趣时资产、中银理财、泓澄投资、宏利基金、泰康基金、 | | 混沌投资、博时基金、上海名禹资管、长江资管、东方证券资管，共22人 | | 四、兴业证券 电话会议 | | 兴业证券研究所、先锋基金、东方马拉松资管、华夏基金、平安大华基金、泰 | | | ...

北京大成律师事务所 关于北京指南针科技发展股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 大成证字[2024]第 039 号 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT INTERNATIONAL CENTER, No.10 Chaoyangmen Nandajie, Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: 8610-58137799 Fax: 8610-58137788 www.dentons.cn 北京大成律师事务所 关于北京指南针科技发展股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 大成证字[2024]第 039 号 致：北京指南针科技发展股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"） 等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成律师事务所（以下简称 "本所"）接受北京指南针科 ...