1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 1. 会议召开的时间： 现场会议时间：2024 年 2 月 27 日下午 2:30 网络投票时间：2024 年 2 月 27 日 证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2024-016 北京指南针科技发展股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 2 月 27 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 2 月 27 日上午 9:15 至下午 3:00。 2. 会议召开的地点：北京市昌平区七北路 42 号院 TBD 云集中心 2 号楼 1 单 元 5 层公司会议室。 3. 会议召开的方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4. 会议召集人：公司董事会 5. 会议主持人：董事长顿衡先生 6 ...

Investment Rating - The report recommends a "Buy" rating for the company, with a target price of 47.09 yuan [2]. Core Views - The company is a comprehensive large-scale financial information service enterprise that has opened up new growth opportunities through the acquisition of Maigao Securities. The company has seen a compound annual growth rate (CAGR) of 15.61% in total revenue from 2019 to 2023. In 2023, the company successfully turned a profit after the acquisition and is actively restoring Maigao Securities' business operations [3][4]. Company Overview - Founded in 1997, the company officially established in 2001, primarily provides timely and professional financial data analysis and securities investment consulting services through its securities tool software terminal. The company has expanded its business to include advertising services. The acquisition of Maigao Securities in 2022 has further enhanced its strategic layout and growth potential [3][14]. Financial Analysis - The company reported total revenue of 1.11286 billion yuan in 2023, a decrease of 11.33% year-on-year. The net profit attributable to shareholders was 72.61 million yuan, down 78.54% year-on-year. The financial information service business accounted for 85.24% of total revenue, while the securities service business contributed 11.32% [5][18][20]. Industry Analysis - The financial information service industry is rapidly developing, with a market size of 440 billion yuan in 2022, growing at a rate of 4.76%. The industry is characterized by a fragmented competitive landscape, with key players including Tonghuashun, Dongfang Caifu, and Dazhihui. The report emphasizes the importance of differentiated competition in this sector [3][31][43]. Growth Prospects - The company has a clear five-year plan for Maigao Securities, aiming to become a distinctive wealth management firm with strong profitability by 2026. The company is focusing on integrating financial technology with its securities services to enhance its operational capabilities and profitability [4][5][14]. Earnings Forecast - The company forecasts revenues of 1.43763 billion yuan, 1.85701 billion yuan, and 2.27896 billion yuan for 2024, 2025, and 2026, respectively. The net profit attributable to shareholders is expected to be 214.15 million yuan, 398.94 million yuan, and 578.51 million yuan for the same years [5].

证券代码：300803 证券简称：指南针 2023 年度网上业绩说明会 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 | | 特定对象调研 分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | 类别 | □现场参观 电话会议 | | | 其他：___________ | | 参与单位名称及 | 指南针2023年度网上业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资者 | | 人员姓名 | | | 时间 2024 | 年 2 月 22 日 15:00-17:00 | | 地点 | 全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net） | | 公司接待人员 | | | | 董事长：顿衡先生 董事、财务总监：郑勇先生 | | | 独立董事：孙文洁先生 | | 姓名 | 董事会秘书：李静怡女士 | | | 保荐代表人：李晓理先生 | | 1. | 去年底大跌 30%，指南针 年业绩如何？今年是否有 大数据等 2023 AI, | | | 方面布局、落地、发展？证券软件功能能否尽快追赶引领互联网券商。谢 | | 谢！ ...

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 2 月 21 日（周三）15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问 题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题 进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。 （问题征集专题页面二维码） 证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2024-015 北京指南针科技发展股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 2 月 22 日（周四）15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩 说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长顿衡先生、 ...

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2024-013 北京指南针科技发展股份有限公司 第十四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 4 日以邮件方式发出第十四届监事会第十七次会议通知。 2. 本次监事会于 2024 年 2 月 7 日以通讯方式召开。 3. 本次监事会由监事会主席税翎女士主持，本次会议应出席会议的监事 3 人， 实际出席会议的监事 3 人。 4. 本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 特此公告。 北京指南针科技发展股份有限公司 监事会 监事会认为：本次公司控股股东广州展新通讯科技有限公司向公司提供借款 展期事项履行了关联交易决策程序；本次关联交易事项旨在满足公司日常经营的 资金需求，有利于公司持续稳定发展，借款利率符合公平合理的原则，符合公司 及全体股东的利益。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http ...

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2024-011 北京指南针科技发展股份有限公司 关于控股股东部分股份质押展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 股东股份质押基本情况 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"） 接到公司控股股东广州展新通讯科技有限公司（以下简称"广州展新"）通知， 获悉广州展新所持有的公司部分股份办理了质押展期手续，具体事项如下： 董事会 特此公告。 1. 本次股份质押展期基本情况 | | 是否为控 | | 占其 | 占公 | | 是否 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股股东或 | 本次质押 | 所持 | 司总 | 是否 | 为补 | 质押起始 | 原质押到 | 展期后质 | | | | 名称 | 第一大股 | 展期数量 | 股份 | 股本 | 为限 | 充质 | 日 | 期日 | 押到期日 | 质权人 | 质押用途 | | ...

中信证券股份有限公司 关于 北京指南针科技发展股份有限公司 重大资产购买 之 2、本持续督导意见所依据的文件、材料由上市公司及其交易对方提供，上 市公司保证所提供的资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对所提供资料的合法性、真实性、完整性承担个别和连带责任。 本独立财务顾问出具的持续督导意见是在假设本次交易的各方当事人均按相关 协议的条款和承诺全面履行其所有义务的基础上提出的，若上述假设不成立，本 独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 3、本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本持续督导 意见中列载的信息和对本持续督导意见做任何解释或者说明。 4、本独立财务顾问特别提请上市公司全体股东及其他投资者认真阅读上市 公司董事会发布的关于本次交易的公告及相关的审计报告、评估报告、法律意见 书等有关资料。 2023 年度持续督导意见 暨持续督导总结报告 独立财务顾问 二〇二四年二月 声 明 中信证券股份有限公司接受委托，担任北京指南针科技发展股份有限公司重 大资产购买的独立财务顾问。 本独立财务顾问依据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重 组财务顾问业务管理 ...

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2024-012 北京指南针科技发展股份有限公司 第十三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 4 日以邮件方式发出第十三届董事会第二十二次会议通知。 2. 本次董事会于 2024 年 2 月 7 日以通讯方式召开。 3. 本次董事会由董事长顿衡先生主持，本次会议应出席会议的董事 7 人，实 际出席会议的董事 7 人。 4. 本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： （一） 审议通过《关于控股股东向公司提供借款展期暨关联交易的议案》 公司控股股东广州展新通讯科技有限公司（以下简称"广州展新"）于 2023 年 2 月 17 日向公司提供借款 5,000 万元，用于公司生产经营。借款期限不超过 1 年，该笔借款公司无需提供保证、抵押、质押等任何 ...

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2024-014 北京指南针科技发展股份有限公司 现根据实际经营需要，公司与控股股东广州展新经友好协商，于 2024 年 2 月 7 日签订了《借款合同之补充协议》，将上述借款期限自届满之日起延长 1 年， 借款适用的年利率自原合同期限届满后次日起调整为 5.3385%，其他条款按《借 款合同》约定执行。 （三）本次交易构成关联交易 关于控股股东向公司提供借款展期暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）与控股股东广州展新 通讯科技有限公司（以下简称"广州展新"）于 2023 年 2 月 17 日签订了《借款合 同》，广州展新向公司提供 5000 万元借款，用于补充公司流动资金。现双方于 2024 年 2 月 7 日签订《借款合同之补充协议》，将上述借款期限自届满之日起延 长 1 年，借款适用的年利率自原合同期限届满后次日起调整为 5.3385%，其他条 款按《借款合同》约定执行，本次交易构成关联交易。 一、关联交易概述 （一）本次关联 ...

证券研究报告 公 2024年02月02日 司 报 告 指南针(300803) │ 行 业： 计算机/软件开发 公 投资评级： 买入（维持） 司 当前价格： 40.04元 2023 年年报点评：证券业务有望打造第二增长曲线 年 目标价格： 70.10元 报 点 事件：指南针发布 2023 年报。2023 年实现营业收入 11.1 亿元/yoy- 评 基本数据 11.3%，Q4单季营收4.3亿/yoy+178.6%；实现归母净利润0.7亿元/yoy- 总股本/流通股本(百万股) 408.94/404.16 78.5%，Q4单季净利润1.1亿/yoy+363.6%。 流通A股市值(百万元) 16,182.55 ➢ 金融信息服务：投入产出比承压，后续有望随市场回暖修复。 每股净资产(元) 4.58 公司金融信息服务业务与资本市场景气度高度相关，23年公司销售商品、 资产负债率(%) 65.88 提供劳务收到的现金11.1亿，同比-21.7%。渠道端：2023年公司广告费投 一年内最高/最低(元) 87.43/39.00 入2.86亿，同比+7.6%，测算投入产出比为3.9:1，22年为5.4:1，公司加 大了买量投入 ...