北京指南针科技发展股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-97 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2024）第 110A000159 号 北京指南针科技发展股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称北京指南针公司）财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了北 ...

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2024-009 北京指南针科技发展股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 1．股东大会的届次：2023 年年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会。公司于 2024 年 1 月 26 日召开了第十 三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议 案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 2 月 27 日（星期二）下午 2:30 开始 网络投票时间：2024 年 2 月 27 日（星期二） A. 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 2 月 27 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 1:00—3:00； B. 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024 年 2 月 27 日上午 ...

2.本次董事会于 2024 年 1 月 26 日以现场结合视频的方式在公司会议室召开。 证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2024-002 北京指南针科技发展股份有限公司 第十三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日以邮件方式发出第十三届董事会第二十一次会议通知。 3.本次董事会由董事长顿衡先生主持，本次会议应出席会议的董事 7 人，实 际出席会议的董事 7 人。 4.本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： 1.审议通过《2023 年度董事会工作报告》 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2023 年度董事会工作报告》。公司独立董事提交了《2023 年度独立董事述职 报告》，将在 2023 年年度股东大会上 ...

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2023-073 北京指南针科技发展股份有限公司 第十三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日以邮件方式发出第十三届董事会第二十次会议通知。 2. 本次董事会于 2023 年 12 月 29 日以通讯方式召开。 3. 本次董事会由董事长顿衡先生主持，本次会议应出席会议的董事 7 人，实 际出席会议的董事 7 人。 4. 本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 （一）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 公司决定向厦门国际银行北京分行申请总额不超过 10,000 万元的综合授信。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-074）。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 ...

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2023-075 北京指南针科技发展股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司证券事务代表陈馨女士的书面辞职报告。因公司内部工作调整，陈馨女士申 请辞去证券事务代表职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞任后继续 负责公司法务工作。陈馨女士在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责， 公司及董事会对陈馨女士在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！ 公司于 2023 年 12 月 29 日召开了第十三届董事会第二十次会议，审议通过 了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任于洪丹女士为公司证券事务 代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第十三届 董事会届满之日止。于洪丹女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具 备履行职责所必需的专业知识和相关工作经验，其任职资格符合《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 ...

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2023-074 北京指南针科技发展股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开了第十三届董事会第二十次会议，会议审议通过《关于公司向银行申请综 合授信额度的议案》，现将议案有关情况公告如下： 前述授信总额度不等于公司的实际融资金额，公司将在获得授信后，根据实 际经营需求，在不超出授信额度范围内，办理融资事宜。 董事会授权公司董事、财务总监郑勇先生在董事会审议通过相关议案后负责 办理申请银行授信及后续融资事宜，授权有效期自董事会审议通过之日起至授信 期限届满之日止。 二、 备查文件 1．北京指南针科技发展股份有限公司第十三届董事会第二十次会议决议。 特此公告。 北京指南针科技发展股份有限公司 一、 综合授信的情况概述 董事会 公司计划向厦门国际银行北京分行申请总额不超过 10,000 万元的综合授信 额度，用于但不限于流动资金贷款等业务，授信期限 3 年。 2023 ...

2.股票期权简称：指南 JLC3 3.授予登记数量：8,129,300 份 4.授予登记人数：354 人 证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2023-072 北京指南针科技发展股份有限公司关于 2023 年股票期权激励计划授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.股票期权代码：036556 5.授予登记完成日：2023 年 12 月 25 日 根据《上市公司股权激励管理办法》以及深圳证券交易所、中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司相关规定，北京指南针科技发展股份有限公司（以下 简称"公司"）已完成 2023 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"） 授予登记工作，现将有关情况公告如下： 一、本激励计划已履行的审批程序 （一）2023 年 11 月 14 日，公司召开第十三届董事会第十七次会议，审议 通过了《关于公司 2023 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于 公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会 授权董事会办理公司 2023 年股票期 ...

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2023-071 北京指南针科技发展股份有限公司 关于参与先锋基金管理有限公司股权司法拍卖的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开第十三届董事会第十九次会议，授权经营层以自有资金参与先锋基 金管理有限公司（以下简称"先锋基金"）股权司法拍卖。 2．2023 年 12 月 25 日，根据江苏省泰州市中级人民法院淘宝网司法拍卖网 络平台的公告信息，公司以 110,211,594.5 元的价格竞得联合创业集团有限公司 （以下简称"联合创业"）所持有的先锋基金比例为 34.2076%的股权。 3．本次交易事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。 4．本次交易事项属于董事会审议权限范围，无需提交股东大会审议。 5．竞得先锋基金股权后，公司拟成为先锋基金的单一第一大股东，本次股 权变更事项尚需取得中国证券监督管理委员会核准，存在一定的不确定性，敬请 广大投资者注意投资风险。 一、交易概况 1．交易 ...

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2023-070 北京指南针科技发展股份有限公司 第十三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日以邮件方式发出第十三届董事会第十九次会议通知。 2.本次董事会于 2023 年 12 月 22 日以通讯方式召开。 3.本次董事会由董事长顿衡先生主持，本次会议应出席会议的董事 7 人，实 际出席会议的董事 7 人。 4.本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： （一）审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》 全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前 3 日通知的程序，一致同意于 2023 年 12 月 22 日召开本次董事会。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 根据公司业务发展需要，公司拟以自有资金参与司法拍卖竞买股权 ...

证券代码：300803 证券简称：指南针 编号：2023-012 指南针上市公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------| | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | 投资者关系活动 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | □新闻发布会 | □路演活动 | | 类别 | □现场参观 | 电话会议 | | | 其他：券商策略会 | | | | 一、开源证券 年度策略会 开源证券研究所、财通基金、银华基金，共5人 | | | | 二、中金公司 年度策略会 | | | | 中金公司研究部、 WT Capital | 、华夏未来、禹田资本，共5人 | | | 三、中信证券 年度策略会 | 中信证券研究所、华夏基金、上海欣歌投资、贝莱德基金、新华基金、建信 | | 参与 ...