证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2024-003 北京指南针科技发展股份有限公司 第十四届监事会第十六次会议决议公告 1.审议通过《2023 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日以邮件方式发出第十四届监事会第十六次会议通知。 2.本次监事会于 2024 年 1 月 26 日以现场会议的方式在公司会议室召开。 3.本次监事会由监事会主席税翎女士主持，本次会议应出席会议的监事 3 人， 实际出席会议的监事 3 人。 4.本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： 2 ...

北京指南针科技发展股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年，公司监事会全体成员按照《公司法》《公司章程》及有关法律法规 的要求，从切实维护公司和广大股东利益出发，认真履行职责，依法独立行使职 权，监督公司规范运作。监事会对公司的长期发展计划、重大发展项目、公司经 营活动、财务状况、公司董事及高级管理人员履行职责的情况进行了监督。 一、报告期内召开监事会情况 | 会议届次 | 召开日期 | 审议事项 | | --- | --- | --- | | 第十四届监事会 | | 1.关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案 | | 第八次会议 | 2023.2.17 | 2.关于拟通过公开挂牌方式转让公司全资子公司北京指 | | | | 南针保险经纪有限公司 100%股权的议案 1.2022 年度监事会工作报告 | | | | 年度财务决算报告 2.2022 年年度报告及摘要 3.2022 4.2022 年度利润分配方案 | | | | 5.关于聘任会计师事务所的议案 | | | | 6.关于 2022 年度审计报告的议案 | | 第十四届监事会 | | 7.关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专 ...

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2024-007 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日分别召开了第十三届董事会第二十一次会议及第十四届监事会第十六次会议， 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额 度不超过人民币 100,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，有效期自公司 2023 年年度股东大会通过之日起十二个月。在有效期及额度范围内可循环滚动使用。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 北京指南针科技发展股份有限公司关于 使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本次使用闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易，不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将相关情况公告如下： 一、 公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况 为了提高公司资金使用效率、增加股东回报，合理利用闲置资金，在不影响 公司正常经营，并有效控制风险的前提下，对公司部分暂时闲置自有资金进行现 金管理。 （一）资金来源 ...

北京指南针科技发展股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 北京指南针科技发展股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配 套指引的规定要求，结合本公司（以下简称"公司"）《内部控制管理手册》、《内 部控制评价手册》，对公司内部控制的有效性进行自我评价。 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与 实施内部控制进行监督；经营管理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是：合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现公司发展战略。由于内部 控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。 二、内部控制评价工作的总体情况 公司董事会是公司内部控制评价的最高决策机构，负责组织、领导、监督内 部控制评价工作，听取内部控制评价工作报告，审定内部控制缺陷整改意见，批 准内部控制自我评价报告的对外披露。审计委员会负责审查公司内部 ...

北京指南针科技发展股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：北京指南针科技发展股份有限公司 单位：万元 | | | 占用方与上 | 上市公司 | 年期初 2023 | 年度占用 2023 | 年度占 2023 | 年度 2023 | 年期 2023 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 核算的会 | 占用资金余 | 累计发生金额 | 用资金的利 | 偿还累计发 | 末占用资金 | 原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 计科目 | 额 | （不含利息） | 息(如有) | 生金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | - | | | 小计 | | - | - - | | | | | | - | - | | | | | | - | | - | - - | | - | | | 前 ...

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2024-006 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 （一） 机构信息 1.基本信息 （7）截至 2023 年末，致同所从业人员超过 6,000 人，其中合伙人 225 名， 注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 （8）致同所2022年度业务收入26.49亿元，其中审计业务收入19.65亿元， 证券业务收入 5.74 亿元。2022 年度上市公司审计客户 239 家，主要行业包括制 造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、科学研究 和技术服务业，收费总额 2.88 亿元；2022 年年审挂牌公司客户 151 家，审计收 费 3,555.70 万元；公司同行业上市公司及新三板挂牌公司审计客户 49 家。 北京指南针科技发展股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日召开第十三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于 ...

北京指南针科技发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人武长海，作为北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况总结如下： 一、基本情况 本人武长海，2001 年 7 月毕业于河北大学法律专业，获学士学位；2004 年 7 月毕业于中国人民大学法律专业，获硕士学位；2007 年 7 月毕业于对外经济贸 易大学，获博士学位。曾在河北物产集团（原河北省物资局）、北京市商务局 WTO 事务中心任职，2007 年 7 月至今任职于中国政法大学，现任教授、博士生导师。 2022 年 4 月至今，担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 本人在任职后积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责 的态度，认真审阅了会议议案及相关 ...

北京指南针科技发展股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-97 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2024）第 110A000159 号 北京指南针科技发展股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称北京指南针公司）财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了北 ...

北京指南针科技发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人孙文洁，作为北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况总结如下： 一、基本情况 本人孙文洁，2012 年毕业于香港理工大学，获工商管理硕士学位。2003 年 4 月至 2013 年 9 月任深圳证券信息有限公司信息服务部副总监；2013 年 9 月至 今担任问道投资（香港）有限公司执行董事，2020 年 9 月至今担任上海问道投 资管理有限公司执行董事、总经理，2021 年 7 月至今担任问道私募基金管理（山 东）有限公司执行董事、总经理；2019 年 6 月至今，担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 本人在任职后积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉 ...

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2024-005 1. 利润分配方案的具体内容 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，在兼顾公司发展、长远利益、 未来投资计划以及股东利益的前提下，公司董事会提出 2023 年度利润分配方案 为：公司不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。 2. 公司 2023 年度经营情况 根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）出具的审计 报告，公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为 72,609,808 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司（合并口径）资本公积余额为 436,523,353 元，未分配利润 为 916,132,500 元，母公司未分配利润 783,876,093 元。 北京指南针科技发展股份有限公司 2023 年度利润分配方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1. 2023 年度利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股 本。 2. 本次利润分配方案已经公司 2024 年第一次独立董事专门会议、第十三届 董事会第二十一次 ...