证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2023-060 广东电声市场营销股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《公司 2023 年第三季度报告》 （编号:2023-059）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.审议通过《关于公司第三届董事会审计委员会委员变更的议案》 根据监管规则要求，董事会对审计委员会相关成员进行了调整，黄勇先生不 1.广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六 次会议（以下简称"本次董事会会议"）通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件、 通讯等方式通知到各位董事。 2.本次董事会会议于 2023 年 10 月 26 日上午 10 点在公司会议室以现场会 议与通讯表决相结合的方式召开。 3.本次董事会会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。会议由董 事长梁定郊先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 4.本次董事会会议的召开和表决程序符 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2023-061 广东电声市场营销股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五 次会议（以下简称"本次监事会会议"）通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件、 通讯等方式通知到各位监事。 2.本次监事会会议于 2023 年 10 月 26 日以现场会议与通讯表决的方式召开。 3.本次监事会会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议由监 事会主席何曼延女士主持。 4.本次监事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章 程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 1、审议通过《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为，董事会编制和审核的《公司 2023 年第三季度报告》 的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司 202 ...

证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2023-058 广东电声市场营销股份有限公司 关于特定股东权益变动计划实施完毕的公告 股 东 Oversea Chinese Banking Corporation Limited 、 LionOCBC Capital Asia I Holding Pte. Ltd.保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 25 日 披露了《关于特定股东股份减持计划期限届满及后续减持计划的预披露公告》（公 告编号：2023-030），股东 Oversea Chinese Banking Corporation Limited (华 侨银行有限公司，以下简称"华侨银行") 和 LionOCBC Capital Asia I Holding Pte. Ltd.(利安华侨资本亚洲控股有限公司，以下简称"利安资本")计划自公 司发布减持预披露公告 3 个交易日后的 6 个月内，通过大宗交易、集中 ...

证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2023-057 广东电声市场营销股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、与专业投资机构共同投资概述 （一）本次投资基本情况 为了进一步推进公司产业发展，寻找外延发展的机会，寻求更有利于提升综 合竞争力和盈利能力的战略合作机会，广东电声市场营销股份有限公司（以下简 称"公司"或"电声股份"）拟与宇新狮城（厦门）私募基金管理有限公司（以 下简称"基金管理人"）、安徽省智能家电家居产业投资基金合伙企业（有限合伙） （以下简称"家电家居母基金"）等共同投资设立"滁州狮城鹿得创业投资基金 合伙企业(有限合伙)"（以下简称"基金"）（暂定名，最终以工商实际核准名称 为准），并于近期签署了《滁州狮城鹿得创业投资基金合伙企业(有限合伙)合伙 协议》（以下简称"合伙协议"）。 该基金拟设立规模为人民币 30,000 万元，主要投资智能家电（居）产业链 相关行业，包括不限于智能家电、智能家居以及智慧家庭相关上下游，以及智能 语音及视觉识别等 AI 技术、物联网及云计 ...

证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2023-056 广东电声市场营销股份有限公司 关于完成工商变更登记及备案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 8 月 24 日、2023 年 9 月 19 日召开第三届董事会第五次会议及 2023 年第一次临时股东 大会审议通过了《关于变更公司经营范围、修订章程并办理工商登记的议案》， 股东大会授权公司管理层及其授权人士按照相关法律法规及政府主管机关的要 求全权办理公司工商变更、备案等事宜。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的 公告（公告编号：2023-045）。 近日，公司就上述事项办理了相关工商登记变更以及备案手续，并取得了广 州市市场监督管理局换发的《营业执照》,修改后的《公司章程》备案同时完成。 成立日期：2010 年 2 月 10 日 公司经营范围变更如下： | 项目 | 变更前 第二类增值电信业务;营业性演 | 变更后 市场营销策划;会议及展览服务;广告设 | | --- | --- | --- | | | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日 召开了第三届董事会第四次会议、于 2023 年 5 月 24 日召开 2022 年度股东大会， 审议通过了《关于 2023 年度申请融资额度及提供担保额度预计的议案》，同意为 满足日常业务经营需要，公司及子公司向业务相关方预计新增申请融资总额度人 民币 25 亿元，该额度循环使用。因前述部分融资需要提供担保，以及因日常业 务经营需要担保，预计公司为控股子公司提供连带责任担保 13.75 亿元。本次融 资、担保事项决议有效期至公司下一年度担保预计额度通过股东大会审议之日止， 期间内签订的融资、担保均为有效。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在巨 潮资讯网披露的《关于 2023 年度申请融资额度及提供担保额度预计的公告》（公 告编号：2023-017）。 证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2023-055 广东电声市场营销股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 在前述股东 ...

证券代码:300805 证券简称:电声股份 编号:2023-002 投资者关系活动 □特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √其他 (投资者网上集体接待日 ) 参与单位名称及 人员姓名 参加 2023 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动的网上投资者 时间 2023 年 9 月 19 日 15:45-17:00 地点 全景•路演天下 https://rs.p5w.net/html/139993.shtml(网上交 流) 上市公司接待人 公司董事长:梁定郊 员姓名 公司董事、总经理:黄勇 公司副总经理、董事会秘书:王云龙 公司副总经理、财务总监:何伶俐 公司证券事务代表:李英 活动情况简介 广东电声市场营销股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 投资者关系活动 9 月 19 日(星期二)参与了"回报投资者 展现新活力"——2023 广 主要内容介绍 东辖区上市公司投资者关系管理月投资者集体接待日活动,公司董事 长梁定郊、公司董事兼总经理黄勇、公司副总经理兼董事会秘书王云 龙、公司副总经理兼财务总监何伶俐、公司证券事务代表李英通过"全 景·路演 ...

证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2023-054 广东电声市场营销股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议通知： 本次股东大会通知已于 2023 年 8 月 26 日以公告的形式发出，具体内容详见 当日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开 2023 年第 一次临时股东大会通知的公告》。 2、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2023 年 9 月 19 日（星期二）下午 14:30 开始 （2）网络投票时间为：2023 年 9 月 19 日，其中： 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 9 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议主持人：董事长梁定郊先生 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会 规则》《深圳 ...

广州市天河区珠江新城珠江西路 21 号 粤海金融中心 28 层 邮编：510627 电话：(86-20) 2805-9088 传真：(86-20) 2805-9099 北京市君合（广州）律师事务所 关于广东电声市场营销股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见 本所经办律师依据本法律意见出具日以前已经发生的事实并基于本所经办律师对 有关事实的了解和对法律、法规的理解发表法律意见。本所经办律师仅就本次股东大会 的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果等事项 发表法律意见，不对本次股东大会提案的内容以及提案中所涉事实和数据的真实性、准 确性等问题发表意见。 本法律意见仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。 本所同意，公司可以将本法律意见作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信 息一起向公众披露，本所依法对其中发表的法律意见承担法律责任。 本所经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提 供的有关文件和资料进行了核查和验证并对本次股东大会依法见证。在本所经办律师对 公司提供的有关文件进行核查的过程中，本所假设： 1. 提 ...

证券代码:300805 证券简称:电声股份 公告编号:2023-053 广东电声市场营销股份有限公司 关于参加2023年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的沟通交流,广东电声市场营销股份有限公司(以下 简称"公司")将参加由广东证监局、广东上市公司协会举办的"2023 年广东辖 区上市公司投资者网上集体接待日"活动。现将有关事项公告如下: 本次投资者网上集体接待日活动,将采用网络远程的方式举行,投资者可以 登录"全景•路演天下"网站(http://rs.p5w.net)参与公司本次互动交流活动。 活动时间为 2023 年 9 月 19 日(星期二)15:45-17:00。 届时公司董事长梁定郊先生、董事兼总经理黄勇先生、副总经理兼财务总监 何伶俐女士、副总经理兼董事会秘书王云龙先生,将通过网络在线交流形式与投 资者就公司治理、发展战略、经营状况等问题进行沟通交流。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 广东电声市场营销股份有限公司董事会 2023年9月14日 ...