郑州天迈科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 郑州天迈科技股份有限公司 证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2024-048 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 20 日召开 第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。 根据公司经营的总体情况，结合公司资金使用计划，拟向金融机构申请不超过人 民币 1.2 亿元综合授信额度，具体情况如下： | 序号 | 申请授信银行名称 | 拟申请授信额度（万元） | | --- | --- | --- | | 1 | 交通银行河南省分行 | 5,000 | | 2 | 上海浦东发展银行郑州分行 | 5,000 | | 3 | 招商银行郑州分行 | 2,000 | | | 合计 | 12,000 | 上述授信包括但不限于短期流动资金贷款、保理、银行承兑汇票、商业承兑 汇票、保函、信用证等形式。具体授信日期、授信期限及利率以各方签署的合同 为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资 ...

证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2024-045 郑州天迈科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次会议 通知已于 2024 年 8 月 10 日通过电子邮件的方式送达各位监事。会议于 2024 年 8 月 20 日在郑州市高新区莲花街 316 号 10 号楼公司一楼会议室以现场方式召 开。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席江晓慧 主持，董事会秘书刘洪宇先生列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和 《公司章程》的规定。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于作废 2021 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的 限制性股票的议案》 鉴于公司 2021 年度限制性股票激励计划第三个归属期公司层面业绩考核指 标未达成、部分激励对象离职以及预留授予部分激励对象自愿放弃第二个归属期 对应的限制性股票的归属权利，同意对 534,894 股已授予尚 ...

证券代码： 300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2024-044 郑州天迈科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于作废 2021 年限制性股票激励计划已授予尚未归属 的限制性股票的议案》 鉴于公司 2021 年度限制性股票激励计划第三个归属期公司层面业绩考核指 标未达成、部分激励对象离职以及预留授予部分激励对象自愿放弃第二个归属 期对应的限制性股票的归属权利，同意对 534,894 股已授予尚未归属的限制性 股票进行作废处理。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 作废 2021 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的公告》 郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议通 知于 2024 年 8 月 10 日通过电子邮件的方式送达各位董事，会议于 2024 年 8 月 20 日在郑州市高新区莲花街 316 号 10 号楼 ...

证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2024-043 郑州天迈科技股份有限公司 股东上海烜鼎资产管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于持股 5%以上股东减持计划的预披露公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 持有本公司股份 3,850,000 股（约占本公司总股本比例 5.6585%）的上海烜 鼎资产管理有限公司－烜鼎伯音私募证券投资基金计划在本次减持计划披露之 日起十五个交易日后的三个月以内，以集中竞价方式减持本公司股份不超过 680,395 股（约占本公司总股本的 1%）。 郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到上海 烜鼎私募基金管理有限公司（原上海烜鼎资产管理有限公司，以下简称"烜鼎 基金"）出具的《减持股份计划告知函》，根据《上市公司股东减持股份管理 暂行办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董 事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定，现将减持计划有关情况公告 如下： 一、股东的基本情况 1、股东名称：上海烜鼎资产管理有限 ...

证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2024-042 郑州天迈科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1、公司注意到近期市场对无人驾驶、"萝卜快跑"网约车相关概念关注度 较高，目前公司业务主要是基于车联网等技术为城市公共交通提供运营管理数 字化解决方案，未有无人驾驶车身控制及算法相关产品，未与百度萝卜快跑开 展相关合作。 公司于 2020 年与百度签署合作框架协议，双方合作仅限于公交领域，公司 主要提供调度排班、客流统计、电子站牌等产品，相关项目收入占公司整体营 业收入的比例较小，对公司整体业绩不构成重大影响。 2、公司 2023 年营业收入约 2.2 亿元，同比减少 33.22%；归属于上市公司 股东的净利润亏损约 5007 万元，同比下滑 488.37%。2024 年第一季度营业收入 约 1332 万元，同比减少 30.83%；归属于上市公司股东的净利润亏损约 2004 万 元，同比下滑 27.33%。本公司提醒广大投资者注意公司经营业绩风险。 3、本公司郑重提请投资者注意：投资者 ...

证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2024-041 郑州天迈科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1、公司注意到近期市场对智能驾驶相关概念关注度较高，目前公司业务主 要集中于智慧公交领域，公司基于 ADAS（先进驾驶辅助系统）和司机驾驶行 为分析研发的主动安全辅助驾驶系统，主要通过雷达、摄像头等传感器设备感 知周围环境、监测行驶状态和司机的驾驶状态，重在协助驾驶员提升驾驶的安 全性，加强运营企业对驾驶员和车辆的管理，主要应用于公共交通领域，不涉 及无人驾驶系统的应用。请投资者注意风险。 2、本公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及公司披 露的风险提示，切实提高风险意识，避免概念题材炒作，理性判断，谨慎投 资。 一、股票交易异常波动的具体情况 郑州天迈科技股份有限公司股票（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 8 日、 2024 年 7 月 9 日、2024 年 7 月 10 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离 ...

证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2024-040 郑州天迈科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1、公司注意到近期市场对"车路云"一体化、EDR 概念关注度较高，本 公司提醒投资者，公司当前业务仍以智慧公交业务为主，截至目前，公司没有 参与"车路云一体化"应用试点相关项目，也无相关业务收入。公司部分车载 设备可以实现 EDR 设备的相关功能，公司未单独研发、生产、销售 EDR 产 品。请投资者注意风险。 2、本公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及公司披 露的风险提示，切实提高风险意识，避免概念题材炒作，理性判断，谨慎投 资。 一、股票交易异常波动的具体情况 郑州天迈科技股份有限公司股票（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 18 日、2024 年 6 月 19 日、2024 年 6 月 20 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值 累计达到 30%以上，根据《深圳证券交易所交易规则（2023 年修订）》等相关 规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并 ...

关于终止 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 18 日召开 第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于终止 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》，现将具体相关事项公 告如下： 一、公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票的基本情况 证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2024-037 郑州天迈科技股份有限公司 2023 年 4 月 17 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于提请股东大会授权董事会根据简易程序发行股票的议案》。 2023 年 5 月 8 日，公司召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于提请股 东大会授权董事会根据简易程序发行股票的议案》。由股东大会授权董事会办理 以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末 净资产百分之二十的股票相关事宜，授权期限自 2022 年度股东大会审议通过之 日起至 2023 ...

会议由监事会主席江晓慧主持，董事会秘书刘洪宇先生列席会议。会议召 开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于终止 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票事项 的议案》 证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2024-039 郑州天迈科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会议 通知已于 2024 年 6 月 14 日通过电子邮件的方式送达各位监事。会议于 2024 年 6 月 18 日以通讯方式召开。会议本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 三、备查文件 1、公司第四届监事会第七次会议决议。 特此公告。 郑州天迈科技股份有限公司 监事会 二〇二四年六月十八日 监事会认为公司终止 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的审议 程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，同意终止 2023 年度以简易程序 向特定对象发行股票事项。本次 ...

第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议通 知于 2024 年 6 月 14 日通过电子邮件的方式送达各位董事，会议于 2024 年 6 月 18 日以通讯方式召开。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长郭建国先生 主持，全体监事及部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码： 300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2024-038 郑州天迈科技股份有限公司 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、第四届董事会第七次会议决议。 特此公告。 郑州天迈科技股份有限公司 董事会 二〇二四年六月十八日 （一）审议通过《关于终止 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票事 项的议案》 综合考虑公司业务发展情况、行业发展现状等因素后，经审慎分析并与中 介机构沟通论证，同意终止 2023 年度以简易程序向特定对象发行股 ...