证券代码： 300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2024-006 郑州天迈科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票竞 价结果的议案》 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证 券发行注册管理办法》和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细 则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，以及公司 2022 年度股东大会的授 权，公司及主承销商于 2024 年 2 月 26 日向符合条件的投资者发送了《郑州天迈 科技股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》（以 下简称"《认购邀请书》"），以 2024 年 2 月 27 日作为发行期首日。经 2024 年 2 月 29 日投资者报价并根据《认购邀请书》关于确定发行对象、发行价格及获 配股数的原则，公司本次以简易程序向特定对象发行股票的最终竞价结果如下： | 序 | 发行对象 | 获配价格 | 获配股数 | ...

证券代码： 300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2024-009 郑州天迈科技股份有限公司 关于 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取 填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即 期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）等法 律、法规、规章及其他规范性文件的要求，为保障中小投资者知情权、维护中小 投资者利益，公司就本次发行对即期回报可能造成的影响进行了分析，并制定了 具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承 诺。具体情况如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）测算的假设前提 本次发行后，公司总股本及所有者权益均会有所增加，因此本次发行完成后， 在一定时期内可能会出现公司净 ...

证券代码：300807 证券简称：天迈科技 天迈科技投资者关系活动记录表 编号：2024-002 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √电话会议 □其他： （请文字说明其他活动内容） 北京金泰私募基金管理有限公司 锦绣中和（北京）资本管理有限公司 光大证券股份有限公司 江西大成资本管理有限公司 参与单位名称 颐和银丰投资管理有限公司 中国银河证券股份有限公司 个人投资者林金涛 深圳价值在线信息科技股份有限公司 青岛鹿秀投资管理有限公司 时间 2024年2月27日下午15：30 地点 电话会议 ...

证券代码：300807 证券简称：天迈科技 天迈科技投资者关系活动记录表 编号：2024-001 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √电话会议 □其他： （请文字说明其他活动内容） 青岛双木投资管理有限公司 郑州云杉投资管理有限公司 广东正圆私募基金管理有限公司 鸿运私募基金管理(海南)有限公司 国金证券股份有限公司 西南证券股份有限公司 长城财富资产管理股份有限公司 参与单位名称 朵娜创梦投资管理(深圳)有限公司 深圳世纪致远私募证券基金管理有限公司 珠海德若私募基金管理有限公司 启明维创创业投资管理(上海)有限公司 新华基金管理股份有限公司 广州睿融私募基金管理有限公司 ...

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 18 日在巨潮资讯网披露的《关于控股股 东签署股份转让协议暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2023-073）及交 易双方的《简式权益变动报告书》。 证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2024-004 郑州天迈科技股份有限公司 关于控股股东协议转让完成股份过户登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 11 日收到 控股股东郭建国先生的通知，其协议转让公司部分股份的事项已于近日完成过 户登记手续，具体情况公告如下： 一、本次协议转让的基本情况 公司控股股东郭建国先生于 2023 年 12 月 17 日与上海烜鼎资产管理有限公 司（代表烜鼎伯音私募证券投资基金）签署了《股份转让协议》，郭建国先生 将其持有的公司 3,850,000 股无限售流通股（占公司总股本的 5.66%），通过协 议转让的方式，转让给烜鼎伯音私募证券投资基金。基于对公司未来发展前景 的信心以及长期投资价值的认可，上海烜鼎资产管理有限公司（代表烜 ...

郑州天迈科技股份有限公司 勤信专字【2024】第 0005 号 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 北京 二〇二四年一月 | 内 | 容 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、专项审核报告 | | 1-2 | | | 二、非经常性损益明细表及附注 | | | 3-4 | 目 录 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（010）68360123 传真：（010）68360123-3000 邮编：100044 郑州天迈科技股份有限公司 非经常性损益专项审核报告 勤信专字【2024】第 0005 号 非经常性损益专项审核报告 郑州天迈科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"天迈科技"）管理层 编制的 2023 年 1-9 月、2022 年度、2021 年度、2020 年度的非经常性损益明细表及其附注（（以 下简称非经常性损益明细表）。 一、管理层的责任 天迈科技管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会 《公开发行证券的公司信息 ...

郑州天迈科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 证券代码： 300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2024-002 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》 为高效、有序地完成公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票的 发行工作，根据公司 2022 年度股东大会对董事会以简易程序向特定对象发行股 票的授权，董事会同意授权公司董事长决策对簿记建档形成的发行价格进行调整， 和启动追加认购程序或中止发行。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 公司向特定对象发行股票相关授权的公告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议通 知于 2024 年 1 月 2 日通过电子邮件的方式送达各位董事，会议于 2024 年 1 月 5 日以现场结合通讯方式在郑州市高新区莲花街 316 号 10 号楼公司五楼 ...

证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2024-003 郑州天迈科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三、备查文件 1、公司第四届监事会第四次会议决议。 特此公告。 郑州天迈科技股份有限公司 郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会议 通知已于 2024 年 1 月 2 日通过电子邮件的方式送达各位监事。会议于 2024 年 1 月 5 日在郑州市高新区莲花街 316 号 10 号楼公司五楼会议室以现场方式召开。 会议本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席江晓慧主持，董事会秘书刘洪宇先生列席会议。会议召 开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司最近三年及一期非经常性损益明细表的议案》 公司针对 2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-9 月份的非经常性 损益情况编制了《非经常性损益明细表》，中勤万信会计师事务所（特殊普通合 伙） ...

证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2024-001 特此公告。 郑州天迈科技股份有限公司 董事会 二〇二四年一月五日 1 郑州天迈科技股份有限公司 关于公司向特定对象发行股票相关授权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 5 日召开第 四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行股票相关授权 的议案》，现将相关情况公告如下： 为高效、有序地完成公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票 的发行工作，根据公司 2022 年度股东大会对董事会以简易程序向特定对象发行 股票的授权，董事会同意授权公司董事长决策下列事项： 在公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票发行过程中，如按照竞价 程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，授权董事长在与主承销商协商一致的情况下，可以在不低于发行底价的 前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认 购邀请文件中拟发行股票数量的 70%。如果 ...

郑州天迈科技股份有限公司 简式权益变动报告书 签署日期：2023 年 12 月 18 日 上市公司名称： 郑州天迈科技股份有限公司 股票上市地点： 深圳证券交易所 股票简称：天迈科技 股票代码：300807 信息披露义务人：郭建国 住所及通讯地址：郑州市二七区**** 一致行动人（一）：海南大成瑞信投资合伙企业（有限合伙） 住所及通讯地址： 海南省洋浦经济开发区新英湾区保税港区 2 号办公楼 F556 室 一致行动人（二）：郭田甜 住所及通讯地址：郑州市金水区**** 权益变动性质：股份减少（协议转让） 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司收购管理办法》 （以下简称"收购办法"）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号--权益变动报告书》（以下简称"准则 15 号"）及相关的法律、法规编写本报 告书。 三、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务 人没有通过任何其他方式增加或减少其在郑州天迈科技股份有限公司中拥有权 益的股份； 四、本次权益变动是根据本报告书所 ...