郑州天迈科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》 的规定和要求，坚持独立、客观和公正的原则，尽责履职，开展各项工作，包括 及时了解、关注公司的经营发展与内部控制情况，出席董事会、专门委员会会议 及股东大会，认真审议提交会议决策的各项议案，独立发表意见，做出独立、科 学的决策，有效保证了公司的规范运作，切实维护了公司和全体股东尤其是中小 股东的合法权益。 现根据中国证监会《上市公司独立董事规则》的要求，对 2023 年度履行职 责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）本人工作履历、专业背景以及兼职情况 中国国籍，无境外永久居留权，男，1972 年 1 月出生，中共党员，研究生 学历，律师系列高级职称。现任上海段和段律师事务所高级合伙人，上海段和段 （郑州）律师事务所首席派驻合伙人、党支部书记，河南省律师协会三农法律专 业委员会副主任，河南省法学会房地产法学研究会常务理事，河南省法学 ...

公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规 定，本次使用闲置自有资金进行委托理财事宜属于董事会审批权限范围内，无须 提交股东大会审议。详细情况公告如下： 一、本次使用闲置自有资金进行委托理财的基本情况 1、投资目的 证券代码： 证券简称：天迈科技 公告编号：2024-027 郑州天迈科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的 议案》。同意公司使用闲置自有资金不超过人民币 5000 万元（含本数）进行委 托理财，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内， 资金可循环滚动使用，并授权公司管理层行使该项投资决策权并办理相关具体事 宜。 为提高公司自有资金的使用效率，在不影响公司正常经营和风险可控的情况 下，公司及子公司使用闲置自有资金购买风险较低、流动性较好、收益相对稳定 的专业金融机构委托理财产品，以提 ...

郑州天迈科技股份有限公司 审计报告 勤信审字【2024】第 1105 号 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 北京 二〇二四年四月 目 录 | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、已审财务报表 | | | 1.合并资产负债表 | 7-8 | | 2.母公司资产负债表 | 9-10 | | 3.合并利润表 | 11 | | 4.母公司利润表 | 12 | | 5.合并现金流量表 | 13 | | 6.母公司现金流量表 | 14 | | 7.合并所有者权益变动表 | 15-16 | | 8.母公司所有者权益变动表 | 17-18 | | 三、财务报表附注 | 19-101 | 郑州天迈科技股份有限公司 2023 年度审计报告 中勤 万 信会 计 师事 务所 （ 特殊 普 通合 伙） 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 审 计 报 告 勤信审字【2024】第 1105 号 郑州天迈科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审 ...

郑州天迈科技股份有限公司 章 程 河南·郑州 二〇二四年四月 | 目录 | | --- | | 第一章 总 | 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 股份发行 3 | | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | | 第一节 股东 6 | | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 股东大会的召集 13 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 股东大会的召开 16 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 25 | | | 第一节 董事 25 | | | 第二节 董事会 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 41 | | 第七章 | 监事会 43 | | | 第一节 监事 43 | | | 第二节 监事会 44 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 45 | | | 第一节 财务会计制度 45 | | | 第二节 内部审计 49 | | 第三节 ...

证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2024-019 郑州天迈科技股份有限公司董事会审计委员会 对中勤万信会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职 责的情况汇报如下： 一、审计委员会对会计师事务所监督情况 公司审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会议 事规则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进 行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及 时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。 郑州天迈科技有限公司董事会审计委员会 根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行 监督职责的情况如下： （一）审计 ...

根据前述股东大会决议，公司本次发行相关决议的有效期、股东大会授权董 事会全权办理本次发行相关事宜的有效期均为自公司 2022 年年度股东大会审议 通过之日至 2023 年年度股东大会召开之日止。 鉴于上述事项的有效期已临近，为确保本次发行工作顺利完成，公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请股东大会 延长授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，同意向 股东大会提请将本次以简易程序向特定对象发行股票决议的有效期、股东大会授 权董事会办理本次发行相关事宜的有效期自届满之日起延长到 2024 年年度股东 大会召开之日止。 除上述延长股东大会决议有效期及相关授权有效期外，公司本次以简易程序 向特定对象发行股票方案和股东大会授权董事会办理具体事宜的其他内容不变。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 特此公告。 证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2024-029 郑州天迈科技股份有限公司 关于延长以简易程序向特定对象发行股票决议有效期及相关授权 有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 ...

证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2024-021 郑州天迈科技股份有限公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员的薪酬方案 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 三、薪酬发放标准 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》和《薪 酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司经营情况和地区、行业薪酬水 平，拟定 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案如下： 一、适用范围 在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 1、公司董事薪酬方案 （1）公司非独立董事按其在公司所担任的管理职务或岗位领取薪酬，不再 单独领取董事津贴。 （2）独立董事津贴 6 万元/年。 2、公司监事薪酬方案 公司监事除在公司担任实际工作岗位领取薪酬外，不再单独领取监事津贴。 3、高级管理人员薪酬方案 根据高级管理人员在公司所任职岗位，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制 度考核后领取薪酬。 2、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任， ...

经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现营业 收入 219,976,950.49 元，归属于上市公司股东的净利润亏损 50,073,687.74 元。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 88,212,101.52 元,母 公司报表累计未分配利润为 111,014,439.77 元；公司合并报表资本公积为 361,271,777.66 元，母公司报表资本公积为 361,271,777.66 元。 根据公司实际经营情况，并结合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号— —上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，鉴于公司目前的经营状况、 财务状况、资金需求以及公司未来发展状况，公司拟定 2023 年度利润分配预案 为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。 证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2024-020 郑州天迈科技股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 郑州天迈科技股份有限公司（下称"公司"）于 202 ...

证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2024-030 郑州天迈科技股份有限公司 关于调整组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 为适应公司业务发展的需要，提高公司管理水平和效率，进一步完善公司治 理结构，明确职责分工，根据有关法律法规及公司《章程》的规定，结合公司战 略发展规划及实际经营发展情况，公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四董事会第六 次会议审议通过了《关于调整组织架构的议案》，同意对公司组织结构进行调整。 调整后的组织架构图见附件。 特此公告。 郑州天迈科技股份有限公司 董事会 二〇二四年四月二十六日 附件：组织架构图 ...

公司监事会共有三名监事组成，其中一名为职工代表监事。报告期内公司完 成了董事会换届选举，石磊磊先生、李海敏先生不再担任公司监事职务，股东大 会选举江晓慧女士、丁慧君女士为股东代表监事，职工代表大会选举徐玲女士为 职工代表监事。 | 会议时间 | | 会议届次 | 议案 | | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 4 | 第三届监事会 | 关于 2022 年年度报告及其摘要的议案 | | | | | 关于 2022 年度监事会工作报告的议案 | | | | | 关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案 | | | | | 关于 年度财务决算报告的议案 2022 | | | | | 关于 2023 年度监事薪酬方案的议案 | | 月 17 | 日 | 第十四次会议 | 关于 2022 年度利润分配预案的议案 | | | | | 关于 2022 年度计提减值准备的议案 | | | | | 关于续聘会计师事务所的议案 | | | | | 关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案 | | | | | 关于对外投资暨关联交易的议案 | | 2023 | 年 4 | 第三届监事会 | ...