证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2024-019 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 关于闲置募集资金购买理财产品到期收回并再次进行现金 管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 6 日召开的第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议及 2023 年 3 月 22 日召开的 2023 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于公司〈使用闲置 募集资金和闲置自有资金进行现金管理〉的议案》，同意使用闲置募集资金不超 过人民币 38,000 万元（含本数）和闲置自有资金不超过人民币 100,000 万元（含 本数）进行现金管理。闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定 的投资产品；闲置自有资金拟进行的投资品种包括：安全性高、流动性好、稳健 型的商业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构发布的中、低风险非保本理 财产品，但不包括《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》中关于风险投资涉及的投资品种。使用 ...

证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2024-018 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 6 日在巨潮资讯网上披露了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公 告编号：2024-010），公司定于 2024 年 1 月 22 日采用现场投票表决与网络投票 表决相结合的方式召开 2024 年第一次临时股东大会，为保护投资者权益，方便 公司股东行使股东大会表决权，现将有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 6、会议的股权登记日：2024 年 1 月 15 日（星期一）。 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第二届董事会；公司第二届董事会第十八次会 议决定于 2024 年 1 月 22 日 14:30 在江苏省昆山市周市镇横长泾路 333 号华辰精 密装备（昆山）股份有限公司四楼会议室召开 2024 年第一次临时股 ...

华辰精密装备（昆山）股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份质押的公告 公司持股5%以上股东保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2024-017 股东名 称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次质押 数量（万 股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 是否为 限售股 是否 为补 充质 押 质押 起始日 质押 到期日 质权 人 质押 用途 冯果 否 1,260.88 100% 5% 否 否 2024-01- 09 9999-01- 01 陈家 烨 自身 生产 经营 合计 - 1,260.88 100% 5% - - - - - - 1、股东股份质押基本情况 截至公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下： 股东名 称 持股数量 （万股） 持股 比例 本次质 押前质 本次质押 后质押股 占其所 持股份 占公 司总 已质押股份 情况 未质押股份 情况 | | | | 押股份 | 份数量 | 比例 | 股本 | 已质押 | 占已 | 未质押股 | 占未 | | --- | --- | --- ...

华辰精密装备（昆山）股份有限公司章程 （2024年1月） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本 章程。 第二条 华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司 法》和其他有关法律法规成立的股份有限公司。 第三条 公司由昆山华辰重机有限公司整体变更设立。在苏州市行 政 审 批 局 注册登记，取得营业执照 （统 一 社 会 信 用 代 码 ： 91320583666396160B） 。 第四条 公司于2019年11月8日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）批准，首次公开发行人民币普通股3,923万股；公司股票于2019年12月4日在 深圳证券交易所创业板上市。 2022 年 6 月，公司向股权激励对象归属第二类限制性股票 69 万股，于 2022 年 6 月 17 日在深圳证券交易所上市。 2022年7月5日，公司实施权益分派，以资本公积金向所有股东每10股转增6股。 | 第一章 | ...

证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2024-016 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人华辰精密装备（昆山）股份有限公司董事会现就提名葛霞青为华辰精 密装备（昆山）股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为华辰精密装备（昆山）股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过华辰精密装备（昆山）股份有限公司第二届董事会提 名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明： ...

证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2024-015 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人华辰精密装备（昆山）股份有限公司董事会现就提名顾月勤为华辰精 密装备（昆山）股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为华辰精密装备（昆山）股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过华辰精密装备（昆山）股份有限公司第二届董事会提 名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明： ...

广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐机构"）作为华辰 精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"华辰装备"或"公司"）持续督导 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司部分募集资金投资项目（以 下简称"募投项目"）结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎 核查，核查情况如下： 一、募集资金概述 根据中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]2228 号"《关于核准华辰精 密装备（昆山）股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公众 公开发行人民币普通股（A 股）3,923.00 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格 为每股人民币 18.77 元，募集资金总额为人民币 736,347,100.00 元，扣除发行费 用人民币 58,791,831.93 元后，实际募集资金净额为人民币 677,555,268.07 元。上 述资金已于 2019 年 11 月 27 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合 伙）审验，并出 ...

证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2024-006 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 公告 费用人民币 58,791,831.93 元后，实际募集资金净额为人民币 677,555,268.07 元。 上述资金已于 2019 年 11 月 27 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通 合伙）审验，并出具"信会师报字[2019]第 ZA15828 号"《验资报告》。上述募 集资金已经全部存放于募集资金专户管理，公司对募集资金实施专户存储制度， 并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了监管协议。 二、募集资金投资项目情况 2022 年 4 月 21 日，公司召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第 九次会议，会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，为进一 步提高公司的研发水平，增强自主研发能力，增加自主研发产品的比重，提升公 司盈利水平，公司拟分别调减募投项目"研发中心建设项目"、"智能化磨削设 备生产项目"募集资金 3,000 万元、5,000 万元。本次变更投向的募集资金将用 于新项目"研发中心扩建项目"的建设投 ...

证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2024-004 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"或"华辰装备"）第二 届董事会任期已届满，公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定进行董 事会换届选举。公司于 2024 年 1 月 5 日召开第二届董事会第十八次会议，审议 通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，公司 提名委员会对董事候选人的任职资格发表了同意的审查意见。本次换届选举相关 事项已经独立董事专门会议审议通过，上述议案尚需提交公司 2024 年第一次临 时股东大会审议，现将相关事项公告如下： 公司第三届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，第 ...

证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2024-014 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人华辰精密装备（昆山）股份有限公司董事会现就提名彭连超为华辰精 密装备（昆山）股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为华辰精密装备（昆山）股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过华辰精密装备（昆山）股份有限公司第二届董事会提 名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明： ...