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华辰装备:华辰装备关于公司2023年度利润分配预案的公告
2024-04-12 11:41
证券代码:300809 证券简称:华辰装备 公告编号:2024-037 华辰精密装备(昆山)股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本次利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关 事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公 司章程》等规定,符合公司的利润分配政策和股东回报规划,本次利润分配预案 符合公司未来经营发展的需要,具备合法性、合规性、合理性。 本次利润分配预案已经公司第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二 次会议审议通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华辰精密装备(昆山)股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 12 日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议,审议通过《华辰精 密装备(昆山)股份有限公司 2023 年度利润分配预案》,现将具体内容公告如 下: 一、利润分配预案的基本情况 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,华辰精密装备(昆山)股份有 限公司截止至 2023 年 12 月 31 日,公司 2023 年度合并财务报表 ...
华辰装备:华辰装备关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告
2024-04-12 11:41
远期结售汇是指银行与客户签订远期结售汇合约,约定将来办理结汇或售汇 的外汇币种、金额、汇率和期限,在到期日外汇收入或支出发生时,再按照该远 期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务。 公司拟开展的远期结售汇业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结 算货币相同的币种,主要外币币种包括但不限于美元、欧元、日元等与实际业务 相关的币种。 华辰精密装备(昆山)股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告 一、开展远期结售汇的目的 因公司海外市场业务需要,且海外市场主要采用外币结算,当汇率出现较大 波动时,汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为有效防范外汇市场汇率 波动所带来的风险,提高公司应对外汇汇率波动风险的能力,减少汇率大幅波动 对公司造成的不良影响,增强公司财务稳健性,经审慎考虑,拟公司开展远期结 售汇业务。 二、远期结售汇业务基本情况 本次开展远期结售汇业务的资金来源为公司自有资金,不涉及使用募集资金 或银行信贷资金。 三、开展远期结售汇业务的可行性分析 受国际政治、经济不确定因素影响,外汇市场波动较为频繁,公司经营不确 定因素增加。为防范外汇汇率风险,公司有必要根据具体情况,适度 ...
华辰装备:华辰装备关于调整2021年限制性股票激励计划首次及预留授予第二类限制性股票授予价格的公告
2024-04-12 11:41
华辰精密装备(昆山)股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予第二类限制性 股票授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华辰精密装备(昆山)股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 12 日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于 调整 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予第二类限制性股票授予价格的 议案》,根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年限制性股票激励计 划》等相关规定,同意公司将 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予的第 二类限制性股票归属价格由 4.68125 元/股调整为 4.58125 元/股。具体情况如下: 证券代码:300809 证券简称:华辰装备 公告编号:2024-038 一、公司 2021 年限制性股票激励计划已履行的审批程序 1、2021 年 4 月 6 日,公司分别召开第二届董事会第三次会议和第二届监 事会第三次会议,审议并通过了《关于<华辰精密装备(昆山)股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案) ...
华辰装备:华辰装备2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2024-04-12 11:41
华辰精密装备(昆山)股份有限公司 单位:万元 非经营性资金占用 资金占用 方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年期初 占用资金余额 2023 年度占用 累计发生金额 (不含利息) 2023 年度占用 资金的利息(如 有) 2023 年度偿 还累计发生 金额 2023 年期 末占用资金 余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 无 无 小计 - - - - - 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 无 无 小计 - - - - - 其他关联方及附属 企业 无 小计 无 总计 - - - - - 其它关联资金往来 资金往来 方名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年期初 往来资金余额 2023 年度往来 累计发生金额 (不含利息) 2023 年度往来 资金的利息(如 有) 2023 年度偿 还累计发生 金额 2023 年期 末往来资金 余额 往来形成 原因 往来性质 (经营性往来、 非经营性往来) 控股股东、实际控制 人及其附属企业 无 无 上市公司的子公司 及其附属企业 无 无 其他关联方及其附 属企业 无 ...
华辰装备:华辰装备关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告
2024-04-12 11:41
证券代码:300809 证券简称:华辰装备 公告编号:2024-039 华辰精密装备(昆山)股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华辰精密装备(昆山)股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 12 日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议,审议通过的 《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》,公司 2021 年限 制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票的 3 名激励对象因离职等个人原 因已不符合激励资格,其已获授但尚未归属的 10.88 万股第二类限制性股票不 得归属并由公司作废。作废后,2021 年限制性股票激励计划尚未归属的第二类 限制性股票数量为 136.32 万股。具体情况如下: 一、公司 2021 年限制性股票激励计划已履行的审批程序 1、2021 年 4 月 6 日,公司分别召开第二届董事会第三次会议和第二届监 事会第三次会议,审议并通过了《关于<华辰精密装备(昆山)股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的 ...
华辰装备:关于华辰精密装备(昆山)股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告(信会师报字[2024]第ZA10870号)
2024-04-12 11:41
华辰精密装备(昆山)股份有限公司 非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况 专项报告 2023 年度 关于华辰精密装备(昆山)股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA10870 号 华辰精密装备(昆山)股份有限公司全体股东: 专项报告 第1页 为了更好地理解华辰装备 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 本报告仅供华辰装备为披露 2023 年年度报告的目的使用,不得 用作任何其他目的。 立信会计师事务所 中国注册会计师: 我们审计了华辰精密装备(昆山)股份有限公司(以下简称"华 辰装备")2023 年度的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并 于 2024 年 4 月 12 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA10869 号 的无保留意见审计报告。 华辰装备管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外 ...
华辰装备:2023年年度审计报告
2024-04-12 11:41
华辰精密装备(昆山)股份有限公司 一、 审计意见 审计报告及财务报表 2023 年度 华辰精密装备(昆山)股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-96 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA10869 号 华辰精密装备(昆山)股份有限公司全体股东: 我们审计了华辰精密装备(昆山)股份有限公司(以下简称"华 辰装备")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重 ...
华辰装备:华辰装备关于2024年度董事、监事、高级管理人员的薪酬方案的公告
2024-04-12 11:41
华辰精密装备(昆山)股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员的薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华辰精密装备(昆山)股份有限公司(以下简称"公司")根据《公司章程》 等相关规定,结合公司实际经营发展情况,参照行业、地区薪酬水平等制定了 《2024年度董事、监事、高级管理人员的薪酬方案》。公司于2024年4月12日召 开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议,分别审议了《华辰精密 装备(昆山)股份有限公司董事、高级管理人员2024年度薪酬的预案》《华辰精 密装备(昆山)股份有限公司监事2024年度薪酬的预案》,全体董事、监事已回 避表决。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规 定,本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议,具体情况公告如下: 证券代码:300809 证券简称:华辰装备 公告编号:2024-046 独立董事按每年捌万元(含税)标准领取薪酬,逐月发放。 2、公司监事薪酬 职工代表监事和非职工代表监事均不领取监事津贴,按其在公司的任职和考 核情况发放薪酬。 一、适用对象 ...
华辰装备:华辰装备关于公司2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易预计的公告
2024-04-12 11:41
证券代码:300809 证券简称:华辰装备 公告编号:2024-042 华辰精密装备(昆山)股份有限公司 关于公司 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易 预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、2024 年度日常关联交易预计 华辰精密装备(昆山)股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 12 日召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议,审议通过《关于公 司 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》。公司监 事会对该事项发表了审核意见,该项议案在提交公司董事会审议前,已经公司独 立董事专门会议审议,全体独立董事一致同意将该项议案提交董事会审议。本次 交易事项属于董事会审批权限范围,无需提交公司股东大会审议。 一、2023 年日常关联交易基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日,公司日常关联交易实际发生金额为 212.43 万元, 在年度预计总金额范围之内。 2023 年度日常关联交易实际发生情况如下表: | | | | | | | | 单位:万元 | ...
华辰装备:董事会决议公告
2024-04-12 11:41
证券代码:300809 证券简称:华辰装备 公告编号:2024-033 1、会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 2 日以电子邮件方式通知 2、会议召开的时间:2024 年 4 月 12 日上午 10:00 3、会议召开的地点:江苏省昆山市周市镇横长泾路 333 号华辰精密装备(昆 山)股份有限公司四楼会议室 4、会议召开方式:现场结合通讯会议 华辰精密装备(昆山)股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华辰精密装备(昆山)股份有限公司(以下简称"公司")召开第三届董事会 第二次会议。 5、会议召集人:董事长曹宇中先生 6、会议主持人:董事长曹宇中先生 7、召开情况合法、合规、合章程性说明:会议的召集召开符合《中华人民 共和国公司法》及《华辰精密装备(昆山)股份有限公司章程》的规定。 应出席董事会会议的董事人数共 7 人,实际出席本次董事会会议的董事(包 括委托出席的董事人数)共 7 人,缺席本次董事会会议的董事共 0 人。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《华辰精密装备( ...