2023 年度跟踪报告 | 保荐人名称：国泰君安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：英杰电气 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：杜柯 | 联系电话：028-65775156 | | 保荐代表人姓名：余姣 | 联系电话：021-38677316 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关 | | | 联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内 | 是 | | 部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | | 次，自公司向特定对象发行股 5 票募集资金到账之日起，保荐人 | | （1）查询公司募集资金专户次数 | | | | 每月均查询了公司募集资金专户 | | | 资金变动情况。 | | （2）公司募集资 ...

四川英杰电气股份有限公司 2023 年度财务决算报告 四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 31 日资产负债表、 2023 年度利润表、2023 年度现金流量表、2023 年度所有者权益变动表及相关报表 附注经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审 计报告。现将公司 2023 年度财务决算的相关情况汇报如下： 一、2023 年度财务状况、经营成果和现金流量情况分析 （一）资产情况分析 | 单位：万元 | | --- | | 项目 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 增减额 | 增减率 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | 44,121.29 | 26,153.24 | 17,968.05 | 68.70% | | 交易性金融资产 | 30,500.00 | 28,500.00 | 2,000.00 | 7.02% | | 应收票据 | 9,033.09 | 8,380.26 | 652.83 | 7.79% | | 应收账款 | 30,799.18 | 12,544.20 | 18,2 ...

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2024-029 四川英杰电气股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规 定，现将四川英杰电气股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2023 年度募集 资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川英杰电气股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1582号）同意，四川英杰电气股份有限公 司于2023年8月向特定对象发行人民币普通股（A股）股票3,968,883股，每股面值人 民币1.00元，发行价格62.99元/股，募集资金总额为249,999,940.17元，扣除各项不 含税发行费用人民币6,886,018.4 ...

四川英杰电气股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 2023 | 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 1-6 | | 信永 中和会社师 室 含 所 北京 市 东 城 区 朝 阳 北 大 街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F. Block A. Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | 传真: | Dongcheng District, Beijing, I | +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 募 集 资 金年度存放与使用情况 ...

四川英杰电气股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体监事 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律法规和《公司章程》的要求， 认真履行监督职责，有效地维护了投资者合法权益，确保了公司规范运作，现将 2023 年度监事会主要工作情况汇报如下： 一、2023 年监事会工作情况 2023 年度，公司监事会共召开了 11 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公 司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，具体情况如下： | 会议届次 | | | 召开时间 | | | 议案内容 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第四届监事会 | 2023 | 年 | 3 月 | 9 | 日 | 1、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议 | | | 第二十次会议 | | | | | | 案 | | | | | | | | | 1、关于《2022 年度监事会工作报告》的议案 2、关于《2022 年年度报告》及其摘 ...

四川英杰电气股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 四川英杰电气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结 合四川英杰电气股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截止2023年12月31日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督，管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是：合理保证经营合法合规、资产安全、财务报表及相关信息 真实、可靠、完整，保护投资者合法权益，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。 由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外，由于 情况的变化可能导致 ...

2024-028 四川英杰电气股份有限公司 2023 年年度报告全文 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司已在本报告中详细描述公司可能存在的风险，具体内容详见本报告第 三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"章节，敬请投资者注 | --- | --- | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------| | 目录 第一节 重要提示、目录和释义………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2 ...

四川英杰电气股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 四川英杰电气股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，四川 英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司现任独立董事杨耕先生、 冯渊女士、吴赞先生以及因连续任职满 6 年离任的原独立董事饶洁先生、张宇先 生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司现任独立董事杨耕先生、冯渊女士、吴赞先生及原独立董事饶洁 先生、张宇先生的任职经历以及其签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任 除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 ...

四川英杰电气股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制鉴证报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 内部控制鉴证报告 | 1-2 | | 内部控制自我评价报告 | 1-12 | 内部控制鉴证报告 XYZH/2024CDAA3B0074 四川英杰电气股份有限公司 四川英杰电气股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的四川英杰电气股份有限公司（以下简称"英杰电气"）董 事会按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关 的内部控制的自我评价报告执行了鉴证工作。 英杰电气董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》及相关规定建立健全内部 控制并保持其有效性，以及保证自我评估报告真实、准确、完整地反映与财务报表相关 的内部控制。我们的责任是对英杰电气与财务报表相关的内部控制有效性发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对与财务报表相关的内部控制度有效 性是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了包括了解、 测试和评价内 ...

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2024-030 四川英杰电气股份有限公司 在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回 报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《公司章程》及相关规定，现拟定 2023 年度 利润分配预案如下：以现有总股本 220,362,708 股为基数，向全体股东每 10 股派 发现金股利人民币 4.00 元（含税），合计派发现金股利人民币 88,145,083.20 元 （含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润 结转以后年度分配。 2023 年度利润分配预案披露后至实施前，若公司股本发生变动，将按照分 配总额不变的原则对分配比例进行调整。 二、利润分配预案的合法性、合规性 本次利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关 1 事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》 及公司股东长期回报规划的规定，与公司经营业绩及未来发展相匹配，不会造成 公司流动资金短缺或其他不良影响，有利于全体股东共享公司经营成果，具 ...