证券代码：300841 股票简称：康华生物 成都康华生物制品股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 | --- | --- | --- | |------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------| | | | | | | ■ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 投资者关系活动类 | □ 媒体采访 □ | 业绩说明会 | | 别 | □ 新闻发布会 □ | 路演活动 | | | □ 现场参观 □ | 其他 | | | 1. 长江证券 | 彭英骐 | | | 2. 富国基金 | 姜恩铸 | | 参与人员姓名及单 | 3. 国金资管 | 辛家齐 | | 位名称 | 4. 海创基金 | 华如嫣 | | | 5. 中庚基金 | 李妞妞 | | 时间 | 2024 年 10 月 14 | 日 10:00-11:30 | | 地点 | 公司会议室 | | | 公司接待人员姓名 | | 董事、副总裁兼财务负责人、董事会秘书：吴文年 | | | ...

成都康华生物制品股份有限公司 章 程 二○二四年九月 | | | | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 23 | | 第五章 | 董事会 | 27 | | 第一节 | 董事 | 27 | | 第二节 | 董事会 | 31 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 39 | | 第七章 | 监事会 | 41 | | 第一节 | 监事 | 41 | | 第二节 | 监事会 | 42 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 43 | | 第一节 | 财务会计 ...

证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2024-083 成都康华生物制品股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本次变更回购股份用途后，公司回购专用证券账户内的1,703,550股将被注销， 公司总股本将由134,650,449股变更为132,946,899股，公司注册资本将由人民币 134,650,449元变更为人民币132,946,899元。 二、 《公司章程》修订情况 就上述变更事项，公司拟对《公司章程》有关条款进行相应修订，具体修订 内容如下： | 变更类型 | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 修订 | 第七条 | 公司注册资本为人民 | 第七条 | 公司注册资本为人民 | | | 币 13,465.0449 | 万元。 | 币 13,294.6899 | 万元。 | | 修订 | 第二十一条 | 公司股份总数为 | 第二十一条 | 公司股份总数为 | | | 13,465.0449 | 万股，全部为人民币普通 | 13,294.6899 | 万股，全部为人民币普通 | 本公司及董事会全体成员保证信息披 ...

证券代码：300841 证券简称: 康华生物 公告编号：2024-084 成都康华生物制品股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 25 日召 开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年第四次临时 股东大会的议案》，决定于 2024 年 10 月 25 日召开 2024 年第四次临时股东大会 （以下简称"会议"或"股东大会"），现将会议的有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 25 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 10 月 25 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进 ...

证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2024-081 成都康华生物制品股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次 会议通知已于2024年9月25日以专人送达、邮件等方式向全体监事发出。会议于 2024年9月25日以通讯表决方式召开。会议由监事会主席吴淑青女士召集并主持， 公司监事会成员3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件 和《成都康华生物制品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，会议合法、有效。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 （二） 审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》 监事会认为：公司本次变更回购股份用途并注销事项符合《上市公司股份回 购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律 法规的有关规定，审议程序合法合规，不会对公司的财务状况 ...

第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2024-080 成都康华生物制品股份有限公司 一、 董事会会议召开情况 为了维护广大投资者利益，增强投资者的投资信心，根据公司实际经营管理 情况，结合公司整体战略规划、库存股情况等因素综合考量。公司拟将回购账户 中的 1,703,550 股用途由"用于实施员工持股计划或股权激励"变更为"用于注 销并相应减少注册资本"。 同时董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权人士全权办理本次股份 注销的相关事宜，授权自股东大会通过之日起至股份注销完成之日内有效。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变 更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2024-082）。 本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会 议通知于2024年9月25日以专人送达、邮件等方式向全体董事和监事发出，会议 于2024年9月25日以通讯表决方式召 ...

证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2024-082 成都康华生物制品股份有限公司 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月25日召开 的第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《关于变更回 购股份用途并注销的议案》，公司拟将回购账户中的1,703,550股用途由"用于实 施员工持股计划或股权激励"变更为"用于注销并相应减少注册资本"，该议案 尚需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、回购股份情况 公司于 2024 年 1 月 22 日召开的第二届董事会第十八次会议和第二届监事 会第十五次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有 资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股票， 回购的公司股份将用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份的资金总额 不低于人民币 10,000 万元（含），且不超过人民币 20,000 万元（含），回购价 格不超过人民币 106.60 元/股（含），具体回购股份数量以回购结束时实际回购 的为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Outperform the Market" [2] Core Views - The company achieved a revenue of 741 million yuan in H1 2024, representing a year-on-year growth of 16.81%, with a net profit of 307 million yuan, up 23.51% year-on-year [6] - The six-valent norovirus vaccine has successfully entered international markets, and the company continues to advance its innovative research and development [6] - An employee stock ownership plan has been announced to support long-term development, with a target of holding up to 3 million shares, accounting for 2.23% of total shares [6] - A share transfer has been executed, reducing the risk of small shareholder dilution [6] Financial Performance - The company forecasts net profits of 750 million yuan, 820 million yuan, and 910 million yuan for 2024-2026, reflecting year-on-year growth rates of 48%, 9%, and 11% respectively [7] - Revenue is projected to reach 1.908 billion yuan in 2024, with a year-on-year growth of 21% [8] - The gross profit margin is expected to remain stable at around 94% over the forecast period [11] Market Comparison - The company is compared with peers such as Kangtai Biological and Zhifei Biological, with a projected P/E ratio of 11-14 times for 2024, indicating a reasonable valuation range of 61.56 to 78.35 yuan per share [7][10]

证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2024-079 成都康华生物制品股份有限公司 关于回购公司股份实施完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月22日召开 的第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方 式回购公司部分人民币普通股（A股）股票，回购的公司股份将用于实施股权激 励或员工持股计划。本次回购股份的资金总额不低于人民币10,000万元（含）， 不超过人民币20,000万元（含），回购价格不超过人民币106.60元/股（含），具 体回购股份数量以回购结束时实际回购的为准。本次回购股份的实施期限为自公 司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年1月23 日、2024年1月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公 司股份方案的公告》（公告编号：2024-012）、《回购报告书》（公告编号：2 ...

股票代码：300841 信息披露义务人一名称：宁波圣道创业投资合伙企业（有限合伙） 住所：浙江省宁波市北仑区大榭街道滨海南路 111 号东楼 1630-7 室 (承诺申报) 通讯地址：浙江省杭州市上城区凯旋街道庆春东路 66 号滨江庆春发 展大厦 B座 19 楼 1901 信息披露义务人二名称：淄博泰格盈科创业投资中心（有限合伙） 住所：山东省淄博市文昌湖省级旅游度假区萌水镇防汛路 1 号 402 通讯地址：上海市杨浦区杨树浦路 1366 号中企滨江智慧广场 15 楼 股份变动性质：股份减少，持股比例下降 成都康华生物制品股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：成都康华生物制品股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：康华生物 五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人 外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书 做出任何解释或者说明。 六、本次权益变动尚需按照深圳证券交易所协议转让相关规定履行合规性确 认等程序，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记手 续。 七、信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 ...