Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥1,069,387,501.82, a decrease of 1.46% compared to ¥1,085,229,871.58 in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥95,416,807.29, down 12.22% from ¥108,696,069.32 in 2022[23]. - The cash flow from operating activities increased by 66.44% to ¥167,792,025.10 in 2023, compared to ¥100,813,115.89 in 2022[23]. - The total assets at the end of 2023 reached ¥1,456,565,836.61, reflecting a growth of 3.62% from ¥1,405,705,007.59 at the end of 2022[23]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.3223, a decrease of 12.23% from ¥0.3672 in 2022[23]. - The weighted average return on equity for 2023 was 7.43%, down from 8.98% in 2022[23]. - The company reported a total of ¥5,626,982.52 in non-recurring gains and losses for 2023, compared to ¥2,711,537.02 in 2022[29]. - The gross margin for the electrostatic imaging equipment and consumables industry was 18.98%, showing a slight increase of 0.55% year-on-year[65]. - The company achieved a 100% qualification rate for the NZ series products through small batch trials, preparing for large-scale production[74]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion CNY in 2023, representing a growth of 15% compared to the previous year[118]. Market Position and Strategy - The company is positioned in a growing market, with the Chinese printing consumables industry showing a 1.4% growth in 2021, and a significant shift of global focus towards China[34]. - The company is a major player in the domestic market for printing and copying consumables, specializing in toner and OPC drums, with a significant production capacity for both[37]. - The company has established stable partnerships with clients across various regions, including China, North America, South America, Europe, and Southeast Asia, reflecting its global reach[38]. - The company is actively developing color toner products and expanding its market presence in this segment[40]. - The company is focused on the development of special precision processing products primarily for military equipment, indicating a strategic expansion into defense-related markets[47]. - The company is expanding its market presence, targeting a 25% increase in market share in the Asia-Pacific region by 2025[119]. - The company plans to focus on the domestic market and expand its international market share by enhancing technological innovation, production capacity, and marketing strategies[99]. Research and Development - The company invested CNY 51,095,200 in R&D in 2023, representing a year-on-year increase of 1.46%[61]. - The company has a dedicated research center focused on the development of toner and OPC drum technologies, ensuring continuous innovation and quality control[57]. - The number of R&D personnel increased to 144 in 2023, a growth of 0.70% from 143 in 2022, with a notable increase in master's degree holders by 10.53%[74]. - Research and development expenses increased by 30% in 2023, totaling 150 million CNY, to support new technology initiatives[119]. - The company is committed to continuous technological innovation, including the development of new models for OPC drums and enhancing the durability of toner products[100]. Governance and Compliance - The company’s financial report is guaranteed to be true, accurate, and complete by its board of directors and management[3]. - The company has established a comprehensive intellectual property system and will continue to protect its IP while emphasizing differentiated R&D in new product designs[102]. - The company organized three shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal requirements and facilitating shareholder participation[107]. - The board of directors consists of nine members, including three independent directors, and has held nine meetings to fulfill its responsibilities diligently[107]. - The company has implemented a comprehensive internal audit system to enhance governance and ensure the reliability of information disclosure, thereby protecting investors' rights[108]. - The company strictly adheres to relevant laws and regulations for information disclosure, ensuring that all information is accurate, timely, and complete[109]. Environmental Responsibility - The company strictly adhered to various environmental protection laws and standards during its operations, ensuring compliance with national and local regulations[166]. - The company reported an approximate annual discharge of 160,000 tons of industrial wastewater, meeting the discharge standards set by relevant regulations[167]. - The company has implemented VOCs treatment measures in its production process, ensuring emissions meet regulatory standards[167]. - The company invested a total of 2.0789 million yuan in environmental protection during the reporting period and paid 136,400 yuan in environmental protection tax[169]. - The company achieved compliance in pollutant discharge and successfully passed the GB/T24001-2016/TS014001:2015 environmental management system re-examination in November 2023[170]. Shareholder Engagement and Returns - The company reported a total cash dividend distributed for the year 2022 was 32,857,110 CNY, accounting for 30.23% of the net profit attributable to shareholders[154]. - For the year 2023, the company plans to distribute a cash dividend of 29,601,000 CNY, which represents 31.02% of the net profit attributable to shareholders[157]. - The company plans to implement a shareholder return plan for 2023-2025, indicating a focus on enhancing shareholder value[116]. - The total remuneration for directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to 2,426,400 CNY[138]. - The company has established a remuneration and assessment committee to ensure fair compensation practices[137]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding market risks, intellectual property risks, and raw material price fluctuations[3]. - The company acknowledges potential risks in its future development, which are detailed in the management discussion and analysis section[3]. - The company faces risks from intensified market competition, particularly in the toner and OPC drum segments, which may negatively impact pricing if new product development and production efficiency are not improved[101]. - The company has a strong bargaining power with suppliers due to its scale advantages and long-term partnerships, which helps mitigate risks from raw material price fluctuations[102]. Corporate Restructuring - The company is undergoing a restructuring process, becoming a subsidiary of China Shipbuilding Group, which aims to enhance operational independence and protect shareholder interests[181]. - The restructuring is approved by the State-owned Assets Supervision and Administration Commission, indicating regulatory compliance and support for the company's future operations[181]. - The company commits to ensuring that its senior management will not hold administrative positions in other controlled entities, maintaining operational independence[182]. - The company will maintain independent operations and financial autonomy, ensuring no interference from controlling entities in its financial decisions[182].

目录 关于本报告 董事长致辞 可持续发展亮点 走进中船汉光 ESG管理 01 报告附录 03 05 07 1 1 71 | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | | 05 | | 06 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 党建领航 | | 勤俭节约 | | 深化改革 | | 聚焦主业 | | | 互利共赢 | | 客户为先 | | | 稳健运营强内力 | | 绿色低碳提效力 | | 创新赋能添动力 | | 卓越品质增定力 | | | 责任采购厚实力 | | 诚挚服务激活力 | | | 坚持党建引领 | 1 7 | 完善环境管理 | 29 | 完善研发体系 | 4 1 | 加强质量管理 | 47 | 全生命周期管理 | | 5 1 | 提供优质服务 | 55 | | 完善公司治理 | 1 9 | 应对气候变化 | 32 | 保护知识产权 | 43 | 严格质量管控 | 47 | | 供应链风险管理 | 52 | 倾听客户声音 | 55 | | 全面风险管理 | ...

中船汉光科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZL10060 号 中船汉光科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | | 内部控制鉴证报告 | 1-2 | | ニ、 | 内部控制自我评价报告 | 1-8 | 会计师事务所营业执照、资格证书 立信会计师事务所(特殊普通合伙) bdo china shu lun pan certified public accountants llp 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZL10060 号 中船汉光科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对中船汉光科技股份有限公司(以下简称"贵公 司")董事会就 2023年 12月 31 日贵公司财务报告内部控制有效性作 出的认定执行了鉴证。 一、董事会对内部控制的责任 贵公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关规 定建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部控 制评价报告。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的 有效性发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册 ...

中船汉光科技股份有限公司 2023 年，在本人任职期间，公司共召开 2 次董事会、1 次股东大会，本人出 席会议情况如下： | 独立董 | 本报告期 | 现场出席 | 以通讯方 | 委托出 | 缺席董 | 列席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | 应参加董 | 董事会次 | 式参加董 | 席董事 | 事会次 | 大会次数 | | | 事会次数 | 数 | 事会次数 | 会次数 | 数 | | | 陈丽京 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2023 年度独立董事述职报告 独立董事 陈丽京 本人作为中船汉光科技股份有限公司（以下称"公司"）的独立董事，根据 《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以 及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，在 2023 年的工作中，勤勉、尽 责、忠实履行职务，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，认真审议董 事会各项议案，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的利益。由于 2023 年 3 月公司进行董事会换届选举，本人任期已满不再担任独立董事职务，同时一 ...

中船汉光科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 为加强和规范企业内部控制，提高企业管理水平和风险防范能力， 促进企业可持续发展，维护股东合法权益，根据《企业内部控制基本 规范》及其配套指引的规定和《深圳证券交易所上市公司内部控制指 引》的有关要求，结合中船汉光科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"中船汉光"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价 报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是：确保国家有关法律法规和公司内部制度 的执行，堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现、纠正错误及舞弊行 为，保护公司资产的安全、完整。规范 ...

3.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第九 次会议审议通过，决定召开 2023 年度股东大会，召集程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2024-018 中船汉光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开公司2023年 度股东大会的议案》，决定于2024年5月7日召开公司2023年 度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年度股东大会 2.股东大会的召集人：中船汉光科技股份有限公司董事 会 中船汉光科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 7 日(星期二)14:30。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为：2024 年 5 月 7 日(星期二)9:15-9:25、9:30-11:30、 13:00-15 ...

中船汉光科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZL10062 号 中船汉光科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | l | 专项报告 | 1-2 | | ニ、 | 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 | 1 | | | 情况的汇总表 | | 会计师事务所营业执照、资格证书 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 关于中船汉光科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZL10062 号 中船汉光科技股份有限公司全体股东: 我们审计了中船汉光科技股份有限公司(以下简称"贵公司")2023 年度的财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附 ...

中船汉光科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作（2023 年 12 月修订）》《董事会议事规则》等法律法规、 规范性文件以及《公司章程》等相关规定，本着对全体股东负责 的态度，勤勉尽责履行职责和义务，不断规范公司运作，提升公 司治理水平，积极推动公司各项业务稳步开展。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： （一）报告期内董事会主要工作情况 2023 年，公司共召开 9 次董事会，就全资子公司转增注册资 本、董事会换届选举、定期报告、公司治理相关制度、ESG 报告 等议案进行了审议。具体情况如下： 1.2023 年 1 月 10 日召开了第四届董事会第二十三次会议， 审议通过了以下议案： 1) 关于全资子公司邯郸汉光办公自动化耗材有限公司以 未分配利润转增注册资本的议案 一、公司党建工作情况 2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是全面 注册制改革的实施之年。在公司党总支和各党支部的坚强领 ...

中船汉光科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZL10046 号 中船汉光科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | | 表 | | | | 财务报表附注 | 1-113 | 中船汉光科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了中船汉光科技股份有限公司（以下简称中船汉光）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定 ...

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2024-009 中船汉光科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证 监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 一、监事会会议召开情况 中船汉光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届监事会第七次会议通知于 2024 年 3 月 29 日通过电话、通 讯及书面方式向全体监事和相关与会人员发出。会议于 2024 年 4 月 9 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 应出席监事 4 名，实际出席会议监事 4 名，其中，出席现场 会议监事 2 名，监事李宇、张建昌以通讯表决方式出席本次 会议。由于公司监事会主席熊建荣女士因工作原因辞去第五 届监事会监事会主席、监事职务，参会监事共同推举邵志燊 女士主持本次会议，公司部分高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规、部门规章 ...