本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中船汉光科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东国有股权无偿划转的提示性公告 证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2024-029 特别提示： 1.本次股份变动为股东国有股权无偿划转，中船汉光科 技股份有限公司（以下简称"公司"）持股5%以上股东邯郸 市财政局信息中心(以下简称"信息中心")拟将其持有的公 司股份22,932,000股（持股比例7.75%）全部无偿划转至邯郸 市产业投资集团有限公司（以下简称"产投集团"）。 2.本次权益变动不涉及公司控制权的变更，不会对公司 治理结构及持续性经营产生影响。 3.本次国有股权无偿划转事项尚需获得深圳证券交易 所合规性确认后，方能在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司办理股份过户登记手续，是否能够最终完成尚存在 不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 4.根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，本次公 司权益变动相关信息披露义务人按规定履行了信息披露义 务，详细情况详见公司同日披露的《简式权益变动报告书》。 公司将密切关注上述股份转让事宜的进展情 ...

股票代码：300847 股票简称：中船汉光 上市地点：深圳证券交易所 中船汉光科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：中船汉光科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：中船汉光 股票代码：300847 信息披露义务人名称：邯郸市财政局信息中心 住所：邯郸市人民东路 169 号 通讯地址：邯郸市人民东路 169 号 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 15 号——权益变动报告书》及相关的法律、法规编制本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人内部规则中的任何条款或与之相冲突。 股份变动性质：股份无偿划转 减少 签署日期：2024 年 5 月 中船汉光科技股份有限公司 简式权益变动报告书 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露了信息披露义务人在中船汉光科技股份有限公司（以下简称 "中船汉光"）中拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署日，除本报告书披露 ...

股票代码：300847 股票简称：中船汉光 上市地点：深圳证券交易所 中船汉光科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：中船汉光科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：中船汉光 股票代码：300847 信息披露义务人名称：邯郸市产业投资集团有限公司 住所：河北省邯郸市经济开发区文明路 11 号 通讯地址：河北省邯郸市经济开发区文明路 11 号 股份变动性质：股份无偿划转 增加 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 15 号——权益变动报告书》及相关的法律、法规编制本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人内部规则中的任何条款或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露了信息披露义务人在中船汉光科技股份有限公司（以下简称 "中船汉光"）中拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有 通过任何其他方 ...

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2024-028 中船汉光科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 会议召开时间：2024年5月30日（星期四）下午14:30- 17:30 关于参加中国船舶集团控股上市公司 2023 年度集体业绩说 明会暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com）（以下简称"上证路演中心"） 会议召开方式：现场交流、视频直播和网络文字互动 会议问题征集：投资者可于2024年5月29日（星期三） 16:00前通过本公司公开邮箱（hgoazqb@hg-oa.com）进行会前 提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回复。 中船汉光科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024 年4月10日、2024年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披 露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）分别披露 2023年年度报告及2024年第一季度报告。为便于广大投 ...

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2024-027 中船汉光科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中船汉光科技股份有限公司（以下简称"中船汉光"） 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 7 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1．股东大会审议通过的 2023 年年度利润分配方案的具 体内容 以公司 2023 年 12 月 31 日总股本 296,010,000 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共 派发现金红利 29,601,000.00 元（含税），不送红股，不进 行资本公积金转增股本。在本次分配方案实施前，若公司总 股本发生变化，利润分配按照现金分红总额不变的原则对分 配比例进行调整。 2．公司股本总额自 2023 年度利润分配方案披露日至实 施期间未发生变化。 3．本次实施的权益分配方案与公司 2023 年度股东大会 审议通过的分配方案一致。 审议通 ...

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2024-026 中船汉光科技股份有限公司 关于公司证券部办公地址变更的公告 特此公告。 邮政编码：056000 联系电话：0310-8066668 传 真：0310-8068180 电子邮箱：hgoazqb@hg-oa.com 公司网址：http://www.hg-oa.com/ 上述变更信息自本公告发布之日启用，敬请广大投资者 留意。若由此给投资者带来不便，敬请谅解。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 因经营发展需要，中船汉光科技股份有限公司（以下简 称"公司"）证券部办公地址由"河北省邯郸市经济开发区 世纪大街 12 号"搬迁至"河北省邯郸市经济开发区尚壁东街 8 号。" 除上述办公地址变更外，公司注册地址、投资者联系电 话、传真、电子邮箱、公司网址等其他联系方式均保持不变。 本次变更后，公司最新联系方式如下： 证券部办公地址：河北省邯郸市经济开发区尚壁东街 8 号 中船汉光科技股份有限公司董事会 2024 年 5 月 13 日 ...

为保证公司规范运作，公司监事会有序运行，根据《中 华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司于同 日召开第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于选举公 司监事会主席的议案》，同意选举马继恒先生（简历详见附 件）为公司第五届监事会主席，任期自监事会审议通过之日 起至第五届监事会届满之日止。 特此公告。 中船汉光科技股份有限公司监事会 证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2024-025 中船汉光科技股份有限公司 关于选举公司监事会主席的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中船汉光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 7 日召开了 2023 年度股东大会，审议通过了《关于 补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举 马继恒先生为公司第五届监事会非职工代表监事。 附件 马继恒先生简历 马继恒，男，1970 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久 居留权，本科学历，高级工程师，CMA。历任国营汉光机械厂 052 办、技改办、精密加工中心助理工程师、工程师，精密仪 器分厂车间副主任、主任、生产总调 ...

一、监事会会议召开情况 中船汉光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届监事会第九次会议通知已于 2024 年 5 月 7 日通过电话、 通讯及书面方式向全体监事和相关与会人员发出。会议于 2024 年 5 月 7 日下午 17：00，在公司会议室以现场与通讯 表决相结合的方式召开。此次会议经全体监事一致同意豁免 了会议提前通知期限。本次会议由全体监事推举监事马继恒 先生主持，应出席监事 5 名，实际出席会议监事 5 名，其中， 出席现场会议监事 3 名，监事李宇、邵志燊以通讯表决方式 出席本次会议。公司高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》等有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》 证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2024-024 中船汉光科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 ...

北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受中船汉光科技股份有限公司（以 下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共 和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行 政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章 和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 5 月 7 日召开的 2023 年度股东大会（以下简称本次股东大会）进行见证，并就 本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2022 年年度股东大会审议通过的《中船汉光科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2024 年 4 月 10 日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《中 船汉光科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告》《中船汉 光科技股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告 ...

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2024-023 中船汉光科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决 议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 7 日(星期二)14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间为：2024 年 5 月 7 日(星期二)9:15-9:25、9:30- 11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的时间为 2024 年 5 月 7 日(星期二)9:15-15:00。 2.会议地点：河北省邯郸市开发区世纪大街 12 号公司 会议室 3.会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络 投票相结合的表决方式 4.股东大会的召集人：中船汉光科技股份有限公司董事 会 5.会议主持人：公司董事长黄立新先生 6.会议召开的合法、合规性：经公司第五届 ...