美瑞新材料股份有限公司 内部控制签证报告 美瑞新材料股份有限公司 内部控制鉴证报告 | 目 录 | 页 码 | | --- | --- | | 一、内部控制鉴证报告 | 1-2 | | 二、内部控制自我评价报告 | 3-10 | 和信会计师事务所(特殊普通合伙) 二〇二五年一月十一日 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://sc.cmof.gov.cn）"进行查测 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://scc.mof.egs.cn）"进行查看 一 美瑞新材料股份有限公司内部控制鉴证报告 内部控制鉴证报告 和信专字(2025)第 000001 号 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的有效性发表鉴 证意见。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息 审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我们计划和 实施鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过 程中,我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性 ...

鉴 证 报 告 关于美瑞新材料股份有限公司 前次募集资金使用情况 前次募集资金使用情况鉴证报告 报告正文 关于美瑞新材料股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 码 页 目 录 一、关于美瑞新材料股份有限公司前次募集资金使用情 1-2 况鉴证报告 关于美瑞新材料股份有限公司 二、美瑞新材料股份有限公司关于前次募集资金使用情 3-18 况的专项报告 和信会计师事务所 (特殊普通合伙) 二〇二五年一月十一日 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nof.gov.cn）"进行" "扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xc.ncncf.gov.cn）"进行" 关于美瑞新材料股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告 和信专字(2025)第 000003 号 美瑞新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的美瑞新材料股份有限公司(以下简称美瑞新材公司) 董事会编制的截至 2024年 9 月 30 日止的《前次募集资金使用情况的专项报告》 (以下简称"专项报告")进行了鉴证。 一、美瑞新材公司董事会的责任 美瑞新材公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员 ...

美瑞新材料股份有限公司 Miracll Chemicals Co., Ltd. （注册地址：烟台开发区长沙大街35号） 2024年度以简易程序向特定对象 发行股票预案 （修订稿） 二〇二五年一月 声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对预案中的虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏承担个别和连带的法律责任。 2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的要求编制。 3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由 公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投 资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任 何与之不一致的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机构对于本次以简易程序向特定对象发行 股票相关事项的实质性判断、确认、批准或注册同意。本预案所述本次以简易 程序向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需 ...

美瑞新材料股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会议于 2025 年 1 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 1 月 8 日通过邮件的 方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席宋红玮先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成决议如下: 证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2025-006 1、审议通过《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》和《深圳证券交易 所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，依据公 司 2023 年年度股东大会的授权，公司及主承销商于 202 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2025-003 美瑞新材料股份有限公司 关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 2、假设本次发行于 2025 年 3 月底实施完毕。该完成时间仅用于测算本次发行对公司 每股收益的影响，不代表公司对于本次发行实际完成时间的判断，最终完成时间将以经深 圳证券交易所发行上市审核通过并报中国证监会同意注册后实际发行完成时间为准。 3、不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（包括财务费用、投 摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要提示： 关于本次简易程序向特定对象发行股票后公司主要财务指标的分析不构成公司的盈利预测， 投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办 发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号） 和中国证监会《关于首发及再融资、 ...

美瑞新材料股份有限公司 非经常性损益专项审核报告 关于美瑞新材料股份有限公司 非经常性损益专项审核报告 和信专字(2025) 第 000004 号 | 一、非经常性损益专项审核报告 | | 1-2 | | --- | --- | --- | | 目 二、非经常性损益明细表 | 求 | 页 码 3 | 體制 和信会计师事务所 (特殊普通合伙) 二〇二五年一月十一日 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://scc.mof.cov.cn）"进行查测 。 " 美瑞新材料股份有限公司 报告正文 关于美瑞新材料股份有限公司 非经常性损益专项审核报告 和信专字(2025)第 000004 号 美瑞新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对美瑞新材料股份有限公司(以下简称美瑞新材公司)管理 层按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号-非经常性损 益(2023年修订)》规定编制的 2021-2023年度以及 2024年 1-9 月非经常性损益 明细表(以下简称非经常性损益明细表)进行了专项审核。 我们认为,美瑞新材公司管理层编制的非经常性损益明细表在所有重大方面 符合中国证 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 美瑞新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-001 答：发挥上下游产业链协同优势,进行功能化工品原料和聚氨酯新材料 的联动开发,通过深度挖掘特种单体材料的性能特点,开发具有创新性和市 场竞争力的新材料产品,实现上下游的相互促进。针对已成功开发的以特种 异氰酸酯为主要原料的聚氨酯新材料产品,加快相关材料的产业化进程,并 加大市场推广力度。 在本次接待过程中，公司接待人员与来访人员进行了充分的沟通与交 流，严格遵守相关制度，没有出现重大信息泄露现象。 | 附件清单 | 无 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 2025 | 年 | 1 月 | 3 日 | 投资者关系活 动类别 特定对象调研 □分析师会议 媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □一对一沟通 □ 其他： 参与单位名称 及人员姓名 中信证券：田显城 时间 2025 年 1 月 3 日 13:30-14:30 地点 公司办公楼会议室 上市公司接待 人员姓名 董事会秘书兼财务总监 都英涛 证券事务代表 王越 投资者关 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 美瑞新材料股份有限公司 | --- | --- | --- | |-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 投资者关系活 \n动类别 | \n 媒体采访 □业绩说明会 \n□新闻发布会 \n□现场参观 □一对一沟通 \n□ 其他： | 特定对象调研 □分析师会议 \n□路演活动 | | 参与单位名称 | 招金私募：郝洪谅、修竹婷 | | | 及人员姓名 | 国泰租赁：郭梦颖、夏晨星 | | | 时间 | 2024 年 12 月 30 日 | 13:30-14:30 | | 地点 | 公司办公楼会议室 | | | 上市公司接待 | 董事会秘书兼财务总监 | 都英涛 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 来推动上游 HDI 原料需求的增长。、 部收益率为 39.68%，静态投资回收期（税后）4.01 年（含建设期）；年产 日期 2024 年 12 月 25 日 在本次接待过程中，公司接待人员与来访人员进行了充分的沟通与交 新材料的开发和推广也将起到引领作用，吸引其他厂商加入相关市场,反过 编号：2024-028 | --- | |--------------------------------------------------------------------------------------| | | | 3 、对 HDI 未来的市场规模和竞争怎么看？ | | 答：河南项目一期将建成 10 万吨 HDI 产能，将会对市场产生一定的 | | 影响，现有市场将不可参考：一方面，新增产能将增加 HDI 产品供应的稳 | | 定性；另一方面，大产能的装置将产生规模效应，产出具有竞争力的产品， | | 可以让更多的客户用上高性能的特种异氰酸酯，进而推动行业的发展。另 | | 外，美瑞不会静待市场的增长，而是主动进行特种单体材料的下游应用开 | | 发和推广，让新材料的 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 编号：2024-027 美瑞新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------| | | | 特定对象调研 □分析师会议 | | | 媒体采访 | □业绩说明会 | | 投资者关系活 | □新闻发布会 | ☑ 路演活动 | | 动类别 | □现场参观 | □一对一沟通 | | | □ 其他： | | | | | 烟建集团、远东宏信、杰瑞股份、山东国惠基金、招金私募、北京泰德圣、 | | | | 北京金塔股权投资、财信证券、成都立华投资、创钰投资、国联人寿、国泰 | | 参与单位名称 及人员姓名 | | 租赁、杭州化雨频沾私募基金、灏浚投资、红线私募基金、华创证券、华泰 | | | | 证券资管、江西大成、林金涛、轻盐创投、上海毅远、市北建投、苏豪投 | | | | ...