证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2025-033 美瑞新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日召开第四届董事会 第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财 产品的议案》，同意公司及子公司在确保不影响公司正常生产经营资金需求和资金安全的情 况下，使用合计不超过 5 亿元（含本数）的闲置自有资金购买理财产品，上述额度有效期自 本次董事会审议通过之日起一年内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。公司监 事会对该事项发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见。根据《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》，本议案无需提交股东大会审议。具体情况公告如下： 一、使用部分自有闲置资金购买理财产品的情况 1、投资目的 为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响公司正常生产经营需求和资金安全， 并有效控制风险的前提下，公司及子公司拟使用暂时闲置的自有资金购买理财产品，以更好 的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的 ...

二、本方案适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准： 1、公司董事薪酬或津贴方案 美瑞新材料股份有限公司 2025 年度董监高薪酬方案 结合公司未来发展需要，为保持核心团队的稳定性，提升公司的经营管理效益，促进公 司的持续健康发展，经董事会薪酬与考核委员会提议，拟制定公司 2025 年度薪酬方案如下： 一、本方案适用对象：公司全体董事、监事及高级管理人员。其中，高级管理人员指公 司的总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监。 （1）在公司担任其他职务的内部董事及董事长按照其在公司担任的具体管理职务、实际 工作绩效并结合公司经营业绩等因素按照公司制度综合评定薪酬； （2）除第（1）项所述人员外的其他董事（含外部董事、独立董事）的津贴标准为：每人 每年 6 万元人民币(税前)，按月平均发放； 2、公司监事薪酬或津贴方案 （1）在公司担任其他职务的内部监事按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效 并结合公司经营业绩等因素按照公司制度综合评定薪酬； （2）不在公司担任其他职务的监事津贴标准为：每人每年 3 万元人民币(税前)，按月平 均发放。 3、高级管理人员薪酬方 ...

美瑞新材料股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：王仁鸿 主管会计工作负责人：都英涛 会计机构负责人：王越 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024 | 年期初占 | 2024 年度占用累计发 | 2024 年度占用资 | 2024 | 年度偿还 | 2024 年期末占 | 占用形 | 占用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | | 用资金余额 | 生金额（不含利息） | 金的利息(如有) | 累计发生金额 | | 用资金余额 | 成原因 | 性质 | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | ...

美瑞新材料股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》 《董事会议事规则》的规定，不断完善公司法人治理结构，认真贯彻落实股东大会各项决议， 持续深入开展公司治理活动。现将 2024 年度董事会工作情况报告如下： 一、公司总体经营情况 2024 年度，公司生产经营规模进一步扩大，销量继续实现增长，2024 年公司销量同比增 长 24.72%。由于上游原材料价格下降以及市场竞争加剧，TPU 的市场售价同比下降，报告期 内公司实现营业收入 16.58 亿元，同比增长 12.42%；实现归母净利润 7758.85 万元，同比下 降 11.70%。 二、董事会换届情况 2024 年 9 月 13 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于董事会换届 选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名公 司第四届董事会独立董事候选人的议案》，对董事会进行换届选举，选举王仁鸿先生、张生 先生、刘沪光先生、任光雷先生为公司第四届董事会非独立董事，于元波先生、唐云先生、 张建明先生为公司第四届董事会独 ...

关于召开 2024 年年度股东大会的通知 证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2025-040 美瑞新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 美瑞新材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第五次会议审议通过了《关 于召开 2024 年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 15 日（星期四）召开公司 2024 年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第五次会议审议通过，决定召开 2024 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）14:30 网络投票时间：2025 年 5 月 15 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 15 日的交易时 间，即 9:15-9:25 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2025-028 美瑞新材料股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会议于 2025 年 4 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议相关通知已于 2025 年 4 月 9 日通过邮 件的方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席宋红玮先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成决议如下： 1、审议通过《2024 年度财务决算报告》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度财务决 算报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》 具体内容详见公司 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2025-026 美瑞新材料股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第三次会议决议公告 本公司及全体独立董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事专门会议第三次 会议于 2025 年 4 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 9 日通过邮件的方式送达全体独立董事。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董 事 3 人。 会议由过半数独立董事共同推举的独立董事唐云先生召集并主持。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合 法、有效。 二、会议审议情况 经与会独立董事认真审议，形成决议如下: 三、备查文件 第四届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。 特此公告。 美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com 第 1 页 共 2 页 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2025-027 美瑞新材料股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议于 2025 年 4 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 9 日通过邮件的 方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长王仁鸿先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席。本次会议的召开 和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，形成决议如下： 1、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 总经理张生先生对 2024 年度的主要工作做了总结报告，并对 2025 年度的工作做出计 划。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《2024 年度财务决算报告》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2025-029 美瑞新材料股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com 第 1 页 共 4 页 美瑞新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 19 日召开第四届董事会第 五次会议、第四届监事会第五次会议，会议审议通过了《2024 年度利润分配预案》，本议案 尚需提交公司股东大会审议，现将相关内容公告如下： 一、利润分配方案的基本情况 经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东净 利润 77,588,496.69 元，其中母公司实现净利润为 93,060,554.59 元。本年度派发上年度现 金股利 31,860,677.20 元，根据公司章程规定提取 10%法定盈余公积 9,306,055.46 元。截至 2024 年 12 月 31 日，母公司 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2025-039 美瑞新材料股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会决定 以简易程序向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 19 日，美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召开第四届董事会 第五次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股 票的议案》，同意董事会提请股东大会授权董事会决定公司以简易程序向特定对象发行融资 总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限自公司 2024 年 年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止（若在上述授权有效 期内，本次以简易程序向特定对象发行股票经深圳证券交易所审核通过并由中国证监会注 册，则上述授权有效期自动延长至本次发行股票的整个存续期间）。上述事项尚需提交 2024 年年度股东大会审议。本次授权事宜包括但不限于以下内容： 一、授权具体内容 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《中华人民 ...