证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2024-010 圣元环保股份有限公司 1、公司董事（不含独立董事）、高级管理人员 2024 年的薪酬， 在 2023 年的薪酬标准上，根据公司 2024 年相关薪酬标准与绩效考核 情况领取薪酬； 关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月17日召 开公司第九届董事会2024年第一次会议审议通过了《关于公司<2024 年度董事薪酬（津贴）方案>的议案》和《关于公司<2024年度高级管 理人员薪酬（津贴）方案>的议案》。根据《公司章程》、《薪酬与考核 委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并 参照行业薪酬水平，特制定本公司2024年度董事、高级管理人员薪酬 方案。 一、本方案适用对象 在公司领取薪酬的董事（含独立董事）、高级管理人员。 二、薪酬（津贴）标准 6、薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。 三、董事薪酬（津贴）方案由公司董事会审议通过后，需提交公 司股东 ...

圣元环保股份有限公司 《关联交易管理制度》修订对照表 圣元环保股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 1 | 原制度内容 | 修订后制度内容 | | --- | --- | | 第二十六条 公司拟与关联人发生的重大关联交易的，应当在 | 第二十六条 公司拟与关联人发生的重大关联交易的，须经独 | | 独立董事发表事前认可意见后，提交董事会讨论。独立董事作出 | 立董事专门会议审议，并经公司全体独立董事过半数同意后，提 | | 判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断 | 交董事会审议。独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独 | | 的依据。 | 立财务顾问报告，作为其判断的依据。 | 注：1.除上述条款及部分条款序号作相应调整顺延外，其他条款保持不变； 2.修订处用加粗表示。 （经公司第九届董事会 2024 年第一次会议审议通过，尚需 2023 年年度股东大会审议） ...

圣元环保股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 圣元环保股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内 部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合圣元环 保股份有限公司（以下简称"公司"）经营管理情况、内部控制制度 和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 内部控制自我评价报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告 内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部 控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会 的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；管理层负 责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资 产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促 进公司实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能为实 现上述目 ...

圣元环保股份有限公司董事会审计委员会 对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度履职 情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《 上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2023年年度审计履职评 估及履行监督职责的情况汇报如下： 1 二、2023年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》 和其他执业规范及公司2023年年报工作安排，容诚会计师事务所(特 殊普通合伙)对公司2023年度财务报告进行了审计，同时对公司非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报 告。 经审计，容诚会计师事务所(特殊普通合伙)认为公司财务报表在 所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2023 年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司 经营成果和现金 ...

证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2024-017 圣元环保股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定 对象发行股票相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《深 圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定， 公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额 不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票， 授权期限：自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大 会召开之日止。 一、具体内容 （一）发行股票的种类、面值 本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面 1 值人民币 1.00 元。 （二）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发 行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等 不超过 35 名的特定对象。证券投资基金管理公司、证 ...

截至本公告披露日，公司及全资/控股子公司提供担保总额为 540,224 万元,占公司 2022 年度经审计净资产的比例为 160.71%,超过 最近一期经审计净资产 100%。敬请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保预计情况 证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2024-004 圣元环保股份有限公司 关于为全资孙公司开展融资租赁业务提供担保 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示: 圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2023 年 第一次会议、第九届监事会 2023 年第一次会议和 2022 年年度股东大 会分别审议并通过了《关于公司及子公司 2023 年度拟向银行等金融 机构申请综合授信额度暨预计担保额度的议案》，同意公司及其关联 方对合并报表范围内的公司向银行等金融机构及类金融企业申请综 合授信额度事项提供总额不超过人民币 25.0368 亿元的担保，包括公 司对子公司、子公司对子公司及子公司对本公司担保，期限为自 2022 年度股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日 ...

证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2024-003 圣元环保股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示: 截至本公告披露日，公司及全资/控股子公司提供担保总额为 537,224 万元,占公司 2022 年度经审计净资产的比例为 159.82%,超过 最近一期经审计净资产 100%。敬请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2023 年 第一次会议、第九届监事会 2023 年第一次会议和 2022 年年度股东大 会分别审议并通过了《关于公司及子公司 2023 年度拟向银行等金融 机构申请综合授信额度暨预计担保额度的议案》，同意公司及其关联 方对合并报表范围内的公司向银行等金融机构及类金融企业申请综 合授信额度事项提供总额不超过人民币 25.0368 亿元的担保，包括公 司对子公司、子公司对子公司及子公司对本公司担保，期限为自 2022 年度股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止。具 体担保金额 ...

证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2024-002 圣元环保股份有限公司 关于为全资子公司开展融资租赁业务提供担保 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示: 1 体担保金额以金融机构核准或协议签订金额为准。 截至本公告披露日，公司及全资/控股子公司提供担保总额为 537,224 万元,占公司 2022 年度经审计净资产的比例为 159.82%超过 最近一期经审计净资产 100%。敬请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保预计情况 圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2023 年 第一次会议、第九届监事会 2023 年第一次会议和 2022 年年度股东大 会分别审议并通过了《关于公司及子公司 2023 年度拟向银行等金融 机构申请综合授信额度暨预计担保额度的议案》，同意公司及其关联 方对合并报表范围内的公司向银行等金融机构及类金融企业申请综 合授信额度事项提供总额不超过人民币 25.0368 亿元的担保，包括公 司对子公司、子公司对子公司及子公司对本公司担保，期限为自 2022 年度股东大会 ...

证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2024-001 圣元环保股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示: 截至本公告披露日，公司及全资/控股子公司提供担保总额为 560,382 万元,占公司 2022 年度经审计净资产的比例为 166.71%,超过 最近一期经审计净资产 100%。敬请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保预计情况 圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2023 年 第一次会议、第九届监事会 2023 年第一次会议和 2022 年年度股东大 会分别审议并通过了《关于公司及子公司 2023 年度拟向银行等金融 机构申请综合授信额度暨预计担保额度的公告》，同意公司及其关联 方对合并报表范围内的公司向银行等金融机构及类金融企业申请综 合授信额度事项提供总额不超过人民币 25.0368 亿元的担保，包括公 司对子公司、子公司对子公司及子公司对本公司担保，期限为自 2022 年度股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止。具 体担保金额 ...

Group 1: Company Operations - The total processing capacity of the company's waste incineration power plants is 15,000 tons per day, primarily located in Fujian, Shandong, Jiangsu, Anhui, and Gansu provinces, with Fujian and Shandong accounting for approximately 6,500 tons and 5,600 tons per day, respectively [2][3] - In 2022, the total waste received by the company was 5.645 million tons, with an incineration volume of approximately 4.92 million tons, generating an average power output of 18.99 billion kWh, equating to about 385 kWh per ton of waste incinerated [3][4] Group 2: Economic Impact and Financials - The overall economic downturn has slightly affected the company's waste processing volume, but the impact is minimal [3][4] - The company's main clients are government entities and state-owned power companies, and the economic situation has had some effect on the government's financial payment capabilities. The average collection period for waste processing fees is approximately six months, with some plants experiencing longer periods [3][4] Group 3: Future Plans and Projects - The company has six distributed photovoltaic projects under construction at its waste incineration plants to reduce operational costs and improve efficiency [4] - Following the implementation of waste classification policies, the company is expanding its business to include the treatment of kitchen waste, with a total capacity of 800 tons per day established in Quanzhou and Putian [4][5] Group 4: Profitability and Dividends - The company's profits have declined in recent years due to factors such as insufficient initial capacity release from new projects, increased industry competition, and changes in national subsidy income recognition [4] - The dividend policy will be determined based on shareholder returns, profitability, cash flow status, and funding needs for development, with announcements made in accordance with regulations when conditions are met [5]