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圣元环保:独立董事关于公司累计和当期担保情况的专项说明
2024-04-18 12:21
1 (本页无正文,为《圣元环保股份有限公司独立董事关于公司累 计和当期担保情况的专项说明》之签署页) 1、公司能够严格遵守证监会的相关法律的规定,审慎对待关于 对外担保的相关事宜,及时披露信息,充分揭示并有效控制对外担保 的风险。 2、公司为子公司的担保是为了满足公司实际生产经营的需要, 不存在损害公司股东利益的情形。担保决策经董事会和股东大会批准, 担保决策程序符合相关法律法规的规定。 3、截至 2023 年 12 月 31 日,公司及全资/控股子公司提供担保 总额为 560,443 万元,占公司 2023 年度经审计净资产的比例为 160.33%;公司及全资/控股子公司合计对外担保余额为 338,236 万元, 占公司 2023 年 12 月 31 日经审计净资产的 96.76%,均为对合并范围 内子公司提供的担保。公司及子公司不存在为任何非法人单位或个人 提供担保的情形,不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方提供 担保的情形,不存在逾期担保的情形,亦不存在涉及诉讼的担保事项。 独立董事签字: 圣元环保股份有限公司 独立董事关于公司累计和当期担保情况的专项说明 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公 ...
圣元环保:关于使用闲置自有资金进行投资理财额度及有效期的公告
2024-04-18 12:21
证券代码:300867 证券简称:圣元环保 公告编号:2024-016 圣元环保股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行投资理财额度及有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、投资种类:银行理财产品、信托公司信托计划、资产管理公 司资产管理计划、证券公司、基金公司及保险公司发行的各类产品; 2、投资金额:任意时点投资总额(含前述投资的收益进行再投 资的相关金额)不超过 15 亿元且不超过公司上一年度经审计净资产 的 50%; 3、特别风险提示:投资理财产品虽经过严格评估,但金融市场 受宏观经济的影响较大,不排除相关投资受到市场波动的影响,主要 面临收益波动风险、流动性风险等投资风险。 一、投资理财概述 (一)投资理财目的 为了提高公司资金使用效率,为公司和股东谋取较好的投资回报, 根据公司经营计划和资金使用情况,在保证资金流动性和安全性的基 础上,2024 年度公司及子公司(含全资、控股子公司)拟使用闲置 自有资金进行投资理财。 1 (二)投资理财金额及期限 2024 年度公司及子公司拟利用暂时闲置的自有资金进行投资理 财 ...
圣元环保:关于2024年度日常关联交易预计的公告
2024-04-18 12:21
圣元环保股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易概述 根据公司日常经营需要,圣元环保股份有限公司(以下简称"公 司")2024 年度预计与关联方发生日常关联交易额度为不超过 900.00 万元。公司 2023 年度日常关联交易预计 4,200.00 万元,实际发生关 联交易总金额 1,327.53 万元。 公司于2024年4月17日召开第九届董事会2024年第一次会议, 审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》,表决结果为: 9 票同意;0 票反对;0 票弃权。该事项不涉及关联董事,无需进行回 避表决。公司独立董事专门会议事前认可了上述关联交易,并对该关 联交易预计议案进行了审议并获得通过。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规及《公 司章程》《关联交易管理制度》等相关规定,公司 2024 年度日常关联 交易预计在公司董事会权限范围内,经董事会审议通过后生效,无需 提交股东大会审议。 1 证券代码:300867 证券简 ...
圣元环保:2023年度社会责任报告
2024-04-18 12:21
号 证券代码: 300867 址: 福建省厦门市湖里区湖里大道6号北方商务大厦519 # 话: 0592-5616385 电 传 真: 0592-5616365 互联网址: https://www.chinasyep.com 电子信箱: chinasyep@126.com 诚信至圣 创新为元 官网二维码 公众号二维码 抖音二维码 报告前言 Preface to the report ▶ 报告说明 圣元环保股份有限公司 社会责任报告 SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 本报告可在巨潮资讯(www.cninfo.com.cn) 下载电子档。 > 联系方式 地址:福建省厦门市湖里区湖里大道 6 号北方商务大厦 519 电话: 0592-5616385 传真: 0592-5616365 电子邮箱: chinasyep@126.com 一、公司简介 二、股东和债权人权益保护 本报告主要介绍圣元环保股份有限公司 2023 年在股东和债权人权益保 护、员工权益保护、供应商、客户和消费者权益保护、环境保护与可持续发展、 公共关系和社会公益事业等方面情况的社会责任履行情况。 > 报告期间 2023 年 1 ...
圣元环保:独立董事工作制度(2024年4月修订)
2024-04-18 12:21
圣元环保股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善圣元环保股份有限公司(以下简称"公司") 的法人治理结构,规范独立董事行为,充分发挥独立董事在上市公司 治理中的作用,提升公司质量,促进公司规范运作,维护公司整体利 益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《圣元 环保股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《上市公司独立 董事管理办法》(以下简称"《独立董事管理办法》")、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》(以 下简称"规范运作指引")和其他有关法律、法规的规定,制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务,独立 董事应当按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会(以下 简称中国证监会)、证券交易所业务规则、《独立董事管理办法》和《公 司章程》等相关规定及要求,认真履 ...
圣元环保:2023年度监事会工作报告
2024-04-18 12:21
圣元环保股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年,圣元环保股份有限公司(以下简称"公司")监事会严格 按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 有关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定,本着 维护公司利益、对股东负责的态度,忠实履行了监事会职权,列席公 司董事会和股东大会,对公司依法运作、财务管理以及董事和高级管 理人员履职等情况进行监督检查,为促进公司规范运作,切实维护股 东和员工合法权益做出了积极努力。现将监事会 2023 年度主要工作 汇报如下: 一、监事会会议召开情况 (一)会议召开情况 2023 年度,公司监事会共召开了 4 次会议,会议的召集和召开 程序、出席会议的人员资格、召集人资格及表决程序等事宜,均符合 《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,全体监事均亲自 出席了各次会议,并对提交监事会的全部议案进行了认真审议,作出 的会议决议合法有效。 报告期内,公司监事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— ...
圣元环保:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)关于圣元环保股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
2024-04-18 12:21
【RSM | 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 圣元环保股份有限公司 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://aco.mof.gov.cn)"进行查询 "一 关于圣元环保股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]361Z0016 号 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了圣元环保股份有限公司 (以下简称圣元环保公司)2023年12月 31 目的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 17 日出具了容诚审字 [2024]361Z0019 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号 -- 业务办理》的规定,圣元环保公司管理层编制了 后附的圣元环保股份有限公司 2023 年度非经营性资金占 ...
圣元环保:董事会议事规则(2024年4月修订)
2024-04-18 12:21
圣元环保股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范圣元环保股份有限公司(以下简称"公司") 董事会的议事方式和决策程序,促使董事和董事会有效地履行其职责, 提高董事会规范运作和科学决策水平,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中国人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")及《圣元环保股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的规定,并参照《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等有关法律、法规、规范性 文件的规定,制定本议事规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构,维护公司和全体股 东的利益, 负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 董事会下设证券部,处理董事会日常事务。董事会秘书 任公司证券部负责人。 第二章 董事会的组成及职权 1 第四条 董事会由 9 名董事组成,其中,独立董事 3 人。公司 董事会设董事长 1 人。 第五条 董事会行使下列职权: (一) 召集股东大会,并向股东大会报告工作; (二) 执行股东大会的决议; (三) 决定公司的经营计划和投资方案; (四) 制订公司的年度财务 ...
圣元环保:关联交易管理制度(2024年4月修订)
2024-04-18 12:21
第一章 总则 关联交易管理制度(2024 年 4 月修订) 圣元环保股份有限公司 第一条 为规范圣元环保股份有限公司(以下简称"公司")关联 交易的决策管理和信息披露等事项,保护广大投资者特别是中小股东 的合法权益,依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》 " ")、 《中华人民共和国证券法》《企业会计准则第 36 号--关联方披露》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称《上市规则》 " ")、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》以及 《圣元环保股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关 规定制定本制度。 第二条 公司的关联交易应符合公开、公平、公正和诚实信用的 原则。 第三条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律法 规、规范性文件和《公司章程》的规定外,还需遵守本制度的规定。 第四条 公司关联交易应当遵循以下基本原则: (一) 诚实信用原则; (二) 平等、自愿的原则; (三) 公平、公开、公允的原则; 1 (四) 不得 ...
圣元环保:关于会计政策变更的公告
2024-04-18 12:21
证券代码:300867 证券简称:圣元环保 公告编号:2024-018 圣元环保股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 圣元环保股份有限公司(以下简称"公司")根据财政部发布的《关 于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》(财会〔2022〕31 号) (以下简称"准则解释第 16 号")的要求变更会计政策。本次会计政 策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,现 将具体情况公告如下: 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更原因和变更日期 财政部于2022年11月30日发布了《关于印发〈企业会计准则解 释第16号〉的通知》(财会〔2022〕31号),规定"关于单项交易 产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处 理"、"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税 影响的会计处理"及"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以 权益结算的股份支付的会计处理"的内容。 该项解释生效日期为2023年1月1日,本次会计政策变更为执行 上述政策规定。 1 2、变更前采用的会计政策 ...