武汉回盛生物科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构和经营运作体系，促进经营管理的制度化、规范化、科学化，依照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《武汉回盛生物科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本 细则。 1、具备高度的敬业精神，全力履行好自己的职责，忠实地维护公司利益； 第二条 公司依法设置总经理和副总经理、财务总监、审计总监、人力资 源总监、技术服务总监、董事会秘书等高级管理人员（以下简称"高管"），高管 应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行诚信和勤勉的义务，高 管在就任时应签订《上市公司高级管理人员声明及承诺书》。总经理对公司董事 会负责并报告工作，副总经理、财务总监等高管对总经理负责并报告工作。在 总经理不能履行职权时，由董事长或董事长指定一名副总经理代行职权。 第二章 总经理的任免 第三条 总经理任职，应当具备下列条件： （一）个人品质：有较强的责任心，积 ...

| 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 | 公告编号：2023-051 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123132 | 转债简称：回盛转债 | | 武汉回盛生物科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五 次会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件及电话方式送达全体董事。本次应出席董事 5 名， 实际出席会议的董事 5 名。本次会议由董事长张卫元先生主持，公司监事会成 员和高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开和表决程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过了《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司董事会在全面审核公司《2023 年半年度报告》及其摘要后，一致认 为：公司 2 ...

| 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 | 公告编号：2023-055 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123132 | 转债简称：回盛转债 | | 武汉回盛生物科技股份有限公司董事会 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》之"第 21 号上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式" 等有关规定，武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编 制了 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉回盛生物科技股份有限公司首次公开发 ...

武汉回盛生物科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第五条 公司董事、监事及高级管理人员和公司各部门、子公司、分公司都 应做好内幕信息的保密工作。 第六条 公司董事、监事、高级管理人员及内幕信息知情人不得泄露内幕信 息，不得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。 第一条 为进一步规范武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公平、公正、 公开原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理 办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》（以下简称"《信息披露事务管理》"） 以及《武汉回盛生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关 ...

武汉回盛生物科技股份有限公司 总经理轮值制度 第一条 目的 为更好适应武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）经营发展需要， 培养高素质管理团队，不断推进公司的高质量、可持续发展，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《武汉回盛生物科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《武汉回盛生物科技股份有限公司 总经理工作细则》（以下简称"《总经理工作细则》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 轮值制度 公司实行总经理轮值制度，设置轮值总经理一名，全面负责公司生产经营管 理工作。 第三条 轮值人选范围 轮值总经理人选范围为在公司任职的非独立董事或公司高级管理人员中选任。 第四条 轮值总经理职责 公司实行董事会领导下的总经理轮值制度。轮值总经理根据《总经理工作细 则》的规定履行总经理相应职责，并承担相关法律法规及公司制度规定的义务。 轮值总经理对董事会负责，行使下列职权： 1、主持公司日常经营与管理工作，组织实施董事会的决议、公司年度经营计 划和投资方案，并向董事会报告工作； 2、拟订公司中长期发展规划与年度生产经营计划； 5、拟订公司内部管理机构设置方案； 6、拟订公 ...

| | | 往来方与上 | | 年期 2023 | 2023 年半年 度往来累计 | 2023 年半 年度往来 | 年半 2023 | 年 2023 6 | | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 市公司的关 | 上市公司核算 | 初往来资金 | 发生金额 | 资金的利 | 年度偿还累 | 月末往来 | 往来形成原 | （经营性往 | | | | | 的会计科目 | | | | | | 因 | 来、非经营性 | | | | 联关系 | | 余额 | （不含利 | 息（如 | 计发生金额 | 资金余额 | | 往来） | | | | | | | 息） | 有） | | | | | | 控股股东、实际控 制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 湖北回盛生物科 技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | ...

证券代码：300871 证券简称：回盛生物 转债代码：123132 转债简称：回盛转债 武汉回盛生物科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-003 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系 新闻发布会 路演活动 活动类别 现场参观 其他（2023 年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日） 参与单位名称 通过全景路演网络平台参加 2023 年湖北辖区上市公司投资者网上集体接 待日活动的投资者 时 间 2023 年 5 月 25 日 14:30-16:35 地 点 全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）网络文字互动 副总经理、财务总监 杨凯杰 董事会秘书 王庆峰 上市公司 接待人员姓名 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、贵公司泰乐菌素生产开工率达到多少？ 回复：尊敬的投资者，您好！目前公司泰乐菌素生产线开工率 40% 多，正处于爬坡阶段。谢谢！ 投资者关系活动 2、公司宠物制剂产线终止，后续宠物药品生产是外代工吗？ 主要内容介绍 回复：尊敬的投资者，您好！目前公司子公司湖北回盛"片剂/颗粒 剂（含中药提取）"生产线已通过 GMP ...

证券代码：300871 证券简称：回盛生物 转债代码：123132 转债简称：回盛转债 武汉回盛生物科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-002 特定对象调研 分析师会议 投资者关系 媒体采访 业绩说明会 活动类别 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 参与单位名称 线上参与公司 2022 年度网上业绩说明会的全体投资者 时 间 2023 年 5 月 9 日 15:30-17:00 地 点 价值在线（https://www.ir-online.cn）网络互动 董事长、总经理 张卫元 | --- | |--------------------| | 独立董事 | | 副董事长 | | 副总经理、财务总监 | | 董事会秘书 | | 保荐代表人 | 上市公司 接待人员姓名 1、公司投资建设年产 2000 吨泰乐菌素、600 吨泰万菌素原料药项 目，是否存在产能消化问题？ 回复：原料-制剂一体化是公司根据行业发展趋势和自身竞争优势制 定的重要战略之一。泰乐菌素原料药是大环内酯类抗生素系列产品的重 要基础原料药，可最终应用于公司多个核心产品（如泰万菌素制剂、替 投资者关系活动 米考星制剂、泰地罗新制 ...