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回盛生物:董事会议事规则(2023年12月)
2023-12-27 11:01
武汉回盛生物科技股份有限公司 董事会议事规则 (2023 年 12 月) 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范武汉回盛生物科技股份有限公司(以下简称"公司")董事 会的议事方式和决策程序,促使董事和董事会有效地履行其职责,提高董事会规范运作和 科学决策水平,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《武汉回盛生物科技股份有限公 司章程》(以下简称《公司章程》)等有关规定,制订本议事规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构,董事会对股东大会负责。董事会应认真 履行有关法律、行政法规和《公司章程》规定的职责,确保公司遵守法律、行政法规和《公 司章程》的规定,公平对待所有股东,并维护其他利益相关者的合法权益。 第二章 董 事 第三条 董事应具备以下任职资格: (一)公司董事为自然人。 (二)具有公司运作的基本知识,熟悉国家的经济政策以及有关法律、法规,具有与 担任董事相适应的能力和经验。 (三)有《公司法》第一百四十六条规定的情形,或被中国证监会处以证 ...
回盛生物:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
2023-12-27 11:01
| 证券代码:300871 | 证券简称:回盛生物 | 公告编号:2023-070 | | --- | --- | --- | | 转债代码:123132 | 转债简称:回盛转债 | | 武汉回盛生物科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉回盛生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 26 日召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于提请召开公司 2024 年 第一次临时股东大会的议案》,并定于 2024 年 1 月 12 日(星期五)下午 14:00 召开 2024 年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人:董事会 3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》 等规定。 4、会议召开的时间: (1)现场会议召开时间:2024 年 1 月 12 日(星期五)下 ...
回盛生物:审计委员会年报工作制度(2023年12月)
2023-12-27 11:01
武汉回盛生物科技股份有限公司 审计委员会年报工作制度 (2023 年 12 月) 第一章 总则 第一条 为进一步完善武汉回盛生物科技股份有限公司(以下简称"公司")治理机制, 加强内部控制建设,充分发挥董事会审计委员会(以下简称"审计委员会")在年报编制 和披露方面的监督作用,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《武汉回盛生物科技股份有限 公司章程》(以下简称《公司章程》)和《审计委员会工作细则》等相关规定,并结合公 司实际,制定本制度。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中,应当按照有关法律、行政法规、 规范性文件及《公司章程》等相关规定,认真履行职责,勤勉尽责的开展工作,维护公司 整体利益。审计委员会应做好与负责公司年度审计工作的会计师事务所(以下简称"年审会 计师事务所")的沟通和协调工作。公司应当在年度报告中披露审计委员会年度履职情况, 主要包括审计委员会会议的召开情况和履行职责的具体情况。 第三条 审计委员会应认真学习中国证券监督管理委员会、证券交易所等监管部门关 于年报编制和披露工作的相关规定,积极参加其组织的培 ...
回盛生物:募集资金管理制度(2023年12月)
2023-12-27 11:01
武汉回盛生物科技股份有限公司 募集资金管理制度 (2023 年 12 月) 第一章 总 则 第一条 为规范武汉回盛生物科技股份有限公司(以下简称"公司")募集资金的管理, 提高募集资金的使用效率,切实保护股东的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》《首次公开发行股票并在创业 板上市管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称《上市规则》)、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》(以下简 称《自律监管指引第 2 号》)等法律、法规、规章和规范性文件以及《武汉回盛生物科技 股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,结合公司实际情况,特制定 本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种,向投资者募集并 用于特定用途的资金,但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第二章 募集资金的专项存储 1 第六条 为了便于募集资金的管理、使用和对使用情况进行监督,公司实行募集资金 专项存储制度。 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户(以下简称专户),募集资金应 当存放于董事会 ...
回盛生物:关联交易管理办法(2023年12月)
2023-12-27 11:01
武汉回盛生物科技股份有限公司 关联交易管理办法 (2023 年 12 月) 第一章 总 则 第一条 为规范武汉回盛生物科技股份有限公司(以下简称"公司")关联交易,维护 公司与关联人的合法利益,保证公司关联交易的公允性,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》的相关规定等有关国家法律、法规、规范性文件以及《武汉回盛生 物科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,制订本办法。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的规定外,还需遵守本制度的相关规定。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织,为公司的关联法人: (一)直接或间接控制公司的法人或其他组织; (二)由前项所述法人或其他组织直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法 人或其他组织; (三)由本办法第六条所列公司的关联自然人直接或间接控制的,或担任 ...
回盛生物:董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法(2023年12月)
2023-12-27 11:01
武汉回盛生物科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法 (2023 年 12 月) 第一章 总 则 第一条 为进一步完善武汉回盛生物科技股份有限公司(以下简称"公司")治理结构, 加强和规范公司董事、监事和高级管理人员(以下简称"董监高")薪酬的管理,科学、客 观、公正、规范地评价公司董监高的经营业绩,建立和完善有效的激励与约束机制,充分 调动董监高的工作积极性和创造性,促进公司的持续健康发展,根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《武汉回盛生物科技股份有限公 司章程》(以下简称《公司章程》)等有关法律法规的规定,结合公司实际情况,制定本办 法。 第二条 本办法所称董事、监事、高级管理人员是指由股东大会或董事会批准任命的下 列人员: (一)独立董事; (二)未在公司内部任职的董事、监事:是指不在公司担任其他职务、不直接参与经 营管理的董事、监事; (三)在公司内部任职的董事、监事:是指为公司的员工、在公司领取薪酬的董事、 监事; (四)总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员。 第三条 公司董监高的薪酬以公司经营与综合管理情况为基础,根据经营计划完 ...
回盛生物:武汉回盛生物科技股份有限公司2023年员工持股计划管理办法
2023-12-27 11:01
武汉回盛生物科技股份有限公司 2023年员工持股计划管理办法 武汉回盛生物科技股份有限公司 2023年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范武汉回盛生物科技股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司") 2023年员工持股计划(以下简称"员工持股计划")的实施,根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》(以下简称"《指导意见》")、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》(以下简称"《监 管指引》")等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《武汉回盛生物科技股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《武汉回盛生物科技股份有限公司2023年员 工持股计划(草案)》之规定,特制定《武汉回盛生物科技股份有限公司2023年员工持股 计划管理办法》(以下简称"本办法")。 第二章 员工持股计划参与对象的确定标准 第二条 参与对象确定的法律依据本员工持股计划的参与对象系根据《公司法》《证 券法》《指导意见》《监管指引》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和 ...
回盛生物:武汉回盛生物科技股份有限公司2023年员工持股计划(草案)摘要
2023-12-27 11:01
证券代码:300871 证券简称:回盛生物 转债代码:123132 转债简称:回盛转债 武汉回盛生物科技股份有限公司 2023年员工持股计划 (草案)摘要 二零二三年十二月 武汉回盛生物科技股份有限公司 2023年员工持股计划(草案)摘要 风险提示 武汉回盛生物科技股份有限公司 2023年员工持股计划(草案)摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 2 二、本员工持股计划由公司自行管理,但能否达到计划规模、目标存在不确定性。 特别提示 一、武汉回盛生物科技股份有限公司(以下简称"回盛生物"或"公司")2023 年员工持股计划须经公司股东大会审议批准后方可实施,本员工持股计划能否获得公 司股东大会批准,存在不确定性。 三、本员工持股计划资金来源及出资规模、股票来源及股票规模、实施方案等均 属初步结果,能否完成实施,存在不确定性。 四、若员工认购金额较低,本员工持股计划存在不能成立的风险;若员工认购资 金不足,本次员工持股计划存在低于预计规模的风险。 五、公司后续将根据规定披露相关进展情况,敬请广大投资者谨慎决策 ...
回盛生物:武汉回盛生物科技股份有限公司2023年员工持股计划(草案)
2023-12-27 11:01
证券代码:300871 证券简称:回盛生物 转债代码:123132 转债简称:回盛转债 武汉回盛生物科技股份有限公司 2023年员工持股计划 (草案) 二零二三年十二月 武汉回盛生物科技股份有限公司 2023年员工持股计划(草案) 声明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 2 武汉回盛生物科技股份有限公司 2023年员工持股计划(草案) 风险提示 一、武汉回盛生物科技股份有限公司(以下简称"回盛生物"或"公司")2023 年员工持股计划须经公司股东大会审议批准后方可实施,本员工持股计划能否获得公 司股东大会批准,存在不确定性。 二、本员工持股计划由公司自行管理,但能否达到计划规模、目标存在不确定性。 三、本员工持股计划资金来源及出资规模、股票来源及股票规模、实施方案等均 属初步结果,能否完成实施,存在不确定性。 四、若员工认购金额较低,本员工持股计划存在不能成立的风险;若员工认购资 金不足,本次员工持股计划存在低于预计规模的风险。 五、公司后续将根据规定披露相关进展情况,敬请广大投资者谨慎决策,注意投 资风险。 3 ...
回盛生物:董事会专门委员会工作细则(2023年12月)
2023-12-27 10:59
武汉回盛生物科技股份有限公司 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任,期间如 有委员不再担任公司董事职务,则其委员资格自动失效。委员在任期届满前可向董事会提 交书面的辞职申请。委员在失去资格或获准辞职后,董事会应根据上述第三条至第五条的 有关规定补足委员会人数。董事会任期届满未及时改选,在改选出的董事就任前,原作为 战略委员会委员的董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》和本细则的 规定履行职务。委员中的独立董事因触及相关规定情形提出辞职或者被解除职务导致委员 会中独立董事所占的比例不符合本工作细则或者公司章程的规定,公司应当自前述事实发 (2023 年 12 月) 第一部分 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应武汉回盛生物科技股份有限公司(以下简称"公司")战略发展需要, 增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重 大投资决策的效益和决策的质量,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —创业板上市公司规范运作》、《武汉回盛 ...