本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 稳健医疗用品股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开 第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过《关于 2024 年 半年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情 况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 稳健医疗用品股份有限公司 证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2024-059 关于 2024 年半年度利润分配预案的公告 根据公司 2024 年半年度未经审计财务报告，公司 2024 年半年度合并报表可 供分配利润为 6,701,820,244.20 元，2024 年半年度母公司可供分配利润为 4,627,174,936.42 元。按照母公司与合并报表中可供分配利润数据孰低原则，公 司 2024 年半年度可供分配利润为 4,627,174,936.42 元。 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红 2023 年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作 2023 年 1 ...

美容护理/个护用品 稳健医疗（300888.SZ） 2024 年 08 月 23 日 医疗&消费双轮驱动步入新元年，长期主义未来可期 ——公司深度报告 投资评级：买入（维持） | --- | --- | |--------------------|-------------| | 日期 | 2024/8/22 | | 当前股价(元) | 23.57 | | 一年最高最低(元) | 43.08/23.45 | | 总市值(亿元) | 138.66 | | 流通市值(亿元) | 42.78 | | 总股本(亿股) | 5.88 | | 流通股本(亿股) | 1.81 | | 近 3 个月换手率(%) | 66.5 | 股价走势图 稳健医疗 沪深300 -48% -32% -16% 0% 16% 2023-08 2023-12 2024-04 数据来源：聚源 相关研究报告 《全年业绩承压，看好 2024 年医疗& 消费双轮驱动—公司信息更新报告》 -2024.2.1 《Q3 防疫库存去化利润承压，看好 2024 年业绩常态化—公司信息更新报 告》-2023.10.25 吕明（分析师） 周嘉乐（分析师） 吴晨汐（联系 ...

为了在城市更新政策限定时间内顺利推进本项目、缩短土地闲置时间、减少 工程建设中的不确定性，结合现行房地产市场城市更新搬迁补偿的分配行情，公 司和星达公司、星河公司签署了补充协议，对补偿款和回迁物业产权的分配原则 进行调整。公司获得的办公用途物业面积和商业用途物业面积不变（办公用途物 业 39,240 平方米，商业用途物业 200 平方米），公司获得住宅用途物业面积和 补偿款金额则与星达公司获得的住宅用途商品房的实际成交均价挂钩，具体内容 详见公司于 2024 年 7 月 27 日披露的《关于拟签署稳健工业园城市更新单元搬迁 补偿安置相关补充协议的公告》。同时，本项目新建住宅用途商品房申请的预售 备案价格、实际销售价格及销售定价方案等由星达公司自主决策为准，但是星达 公司向相关政府部门申请预售备案价格前应征询公司的合理意见。实际销售价格 不应低于最终预售备案价格的 85%，如低于预售备案价格，双方按最终预售备案 价格的 85%结算公司可获得的住宅用途物业面积和补偿款金额。 证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2024-054 稳健医疗用品股份有限公司 关于签署稳健工业园城市更新单元搬迁补偿安置 ...

证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2024-052 稳健医疗用品股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 张婷婷女士，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010 年 11 月加入公司，2014 年至 2024 年期间，先后在公司担任供应商管理部、内贸药店管理部、 经销商管理部、产品开发部和电商商品部等部门经理，现任公司商品部品类经营者。现 兼任龙华街道两新党工委委员、公司党委书记、妇联主席、团委书记、龙华区党代表， 深圳市青年联合会第九届委员，第七次妇代会代表。曾获中共深圳市委授予的"深圳市 优秀共产党员"称号。 1.审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》。 选举张婷婷女士为公司第四届监事会主席，任期与第四届监事会一致。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1.《稳健医疗用品股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。 特此公告。 稳健医疗用品股份有限公司监事会 二〇二四年八月十三日 附件：第四届监事会主席个人 ...

证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2024-053 审计委员会：陈俊发先生（召集人）、王志芳女士、张燕女士 稳健医疗用品股份有限公司 关于董事会、监事会和高级管理人员换届选举完成 暨部分人员离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 稳健医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 12 日召开职工代 表大会、2024 年第二次临时股东大会、第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次 会议，完成了董事会、监事会换届选举工作，并聘任了新一届高级管理人员及相关人员， 同时部分董事、监事和高级管理人员任期届满离任，现将情况公告如下： 一、第四届董事会人员组成情况 非独立董事：李建全先生（董事长）、方修元先生、张燕女士、廖美珍女士 独立董事：陈俊发先生、王志芳女士、杨祥良先生 二、第四届董事会专门委员会人员组成情况 战略与社会责任委员会：李建全先生（召集人）、方修元先生、杨祥良先生、张燕 女士、廖美珍女士； 提名委员会：杨祥良先生（召集人）、王志芳女士、李建全先生 薪酬与考核委员会：王志芳女士（召集人）、陈俊发先 ...

证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2024-051 稳健医疗用品股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 稳健医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议于 2024 年 8 月 12 日（星期一）以现场通讯相结合的方式召开。本次董事会的召开经全体董事 同意豁免会议通知时间要求。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中杨祥 良先生以通讯方式出席本次会议。经全体董事推举，本次会议由董事李建全先生主持， 公司监事及高级管理人员候选人列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1.审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》。 选举李建全先生为公司第四届董事会董事长，任期与第四届董事会一致。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.审议通过《关于选举公司专门委员会成员的议案》 战略与社会责任委员会：李建全先生（ ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于稳健医疗用品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年八月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于稳健医疗用品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：稳健医疗用品股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则（2022 年修 订）》（下称"《股东大会规则》"）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事 务所（下称"本所"）接受稳健医疗用品股份有限公司（下称" ...

证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2024-049 稳健医疗用品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的相关规定。 （四）会议召开时间： 1.现场会议召开时间：2024 年 8 月 12 日（星期一）下午 14:30； 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 8 月 12 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为： 2024 年 8 月 12 日 9:15-15:00。 （五）会议召开方式：采取现场 ...

关于选举职工代表监事的公告 稳健医疗用品股份有限公司监事会 二〇二四年八月十三日 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于稳健医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即将届满， 为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和 规范性文件的有关规定，公司实施监事会换届选举工作。 公司于 2024 年 8 月 12 日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，选举张婷婷女 士为公司第四届监事会职工代表监事，张婷婷女士简历详见本文附件。张婷婷女士将与 公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届 监事会，监事任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。 特此公告。 证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2024-048 稳健医疗用品股份有限公司 附件：第四届监事会职工代表监事个人简历 截至本公告披露之日，张婷婷女士持有厦门乐源投资合伙企业(有限合伙) 0.5111% 的份额。张婷婷女士与持有公司 5%以上表决权股份的股东、公司控股股东、公司实 ...

证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2024-050 稳健医疗用品股份有限公司 关于注销全部回购股份暨减少注册资本通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 邮箱地址：investor@winnermedical.com 3、申报所需材料 一、注销全部回购股份及减少注册资本的审议情况 稳健医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 26 日召 开第三届董事会第二十三次会议及 2024 年 8 月 12 日召开 2024 年第二次临时股 东大会，审议通过《关于回购专用证券账户全部股份进行注销的议案》和《关 于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。基于对公司未来发展的信心 及价值的认可，为维护资本市场稳定和进一步增强投资者对公司的投资信心， 保护全体投资者利益，公司拟将回购账户中的 5,962,900 股股份用途由原来的 "用于公司员工持股计划或者股权激励"变更为"用于注销减少公司注册资 本"，本次注销完成后，公司总股本将由 588,292,708 股减少至 582,329,808 股。详细内容见 ...