稳健医疗用品股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范稳健医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）及其他相 关义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，促进公司依法规范运作， 维护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指"信息"是指所有可能对公司股票价格产生重大影响的 信息以及证券监管部门要求或公司主动披露的信息。信息披露文件的形式主要包 括：招股说明书、募集说明书、上市公告书、定期报告和临时报告等。 第三条 本制度适用于如下机构和人员： （一） 公司董事会； （二） 公司董事、高级管理人员； （三） 公司各部门、各控股子公司（包括直接控股和间接控股）、各参股 公司及其主要负责人； （四） 公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东； （五） 其他负有信息披露职责的公司部门和人员。 第二章 信息披露的基本原则 ...

稳健医疗用品股份有限公司 战略与可持续发展委员会议事规则 （2025年8月） 第一章 总则 第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事 长担任。 战略与可持续发展委员会召集人负责召集和主持战略与可持续发展委员会 会议，当委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职 权；委员会召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委 员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行战略与可 第一条 稳健医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，同时为进一步保护公司相关方 利益，加强公司履行可持续发展的能力和意识，实现公司和社会的可持续发展， 公司特设战略与可持续发展委员会，作为负责公司长期发展战略、重大投资决策 和可持续发展事项的专门机构。 第二条 为确保战略与可持续发展委员会规范、高效地开展工作，公司董事 会根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《稳健医疗用品股份 有限公司章程》(下称"《公司章程》")等有关 ...

第三条 本规范所称控股股东是指其持有的股份占公司股本总额超过50%的 股东；或者持有股份的比例虽然未超过50%，但其持有的股份所享有的表决权已 足以对股东会的决议产生重大影响的股东。 第四条 本规范所称实际控制人是指通过投资关系、协议或者其他安排，能 够实际支配公司行为的自然人、或法人或者其他组织。 第二章 一般原则 稳健医疗用品股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，进一步规范稳健医疗用品 股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）控股股东、实际控制人行为， 切实保护公司和中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、 其他规范性文件及《稳健医疗用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本规范。 第二条 本规范适用于规范本公司控股股东、实际控制人的行为和信息披露 相关工作。 第五条 控股股东、实际控制人对公司和中小股东承担忠实、勤勉义务，应 当诚实守信，不滥用控制权损害公司或者其他中小股东的利益，当 ...

稳健医疗用品股份有限公司 舆情管理制度 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股价异常波动 的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股价产生较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类 （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股价异常变动的负面舆情。 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为进一步加强稳健医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应当对各类舆情实行"统一领导、统一组织、协同分工、快速 反应"机制，避免和消除因媒体报道可能对公司造 ...

第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 稳健医疗用品股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为促进稳健医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 提高股东会议事效率，保障股东合法权益，保证会议程序及决议内容的合法有效 性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规 范性文件及《稳健医疗用品股份有限公司章程》(下称"《公司章程》")的有关 规定，制订本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告深圳证监局和深圳 ...

稳健医疗用品股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范稳健医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子 公司外汇套期保值业务，有效防范和控制外币汇率风险，加强对外汇套期保值业 务的管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公 司章程》等的有关规定，结合公司具体实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务，包括：远期业务、掉期业务、互换 业务、期权业务及其他外汇衍生产品业务。 第三条 本制度适用于公司及下属的全资子公司、控股子公司或公司控制的 其他企业（以下合称"子公司"）外汇套期保值业务。子公司进行外汇套期保值 业务视同上市公司进行外汇套期保值业务，适用本制度。未经公司董事会同意， 子公司不得操作外汇套期保值业务。 第四条 公司外汇套期保值行为除应遵守国家相关法律、法规及规范性文件 的规定外，还应遵守本制度的相关规定。 第二章 操作原则 第五条 公司的外汇套期保值须以正常的生 ...

稳健医疗用品股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范稳健医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根 据证券监督管理部门的相关要求，结合公司章程和其他相关管理规定，制定本制 度。 第二条 公司选聘对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的会计 师事务所，需遵照本制度选聘程序，披露相关信息。 第二章 选聘会计师事务所条件 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具有以下资格： （一） 具有独立的法人资格； （二） 声誉良好，近五年在承担企业审计业务中没有出现重大审计质量问 题和不良记录； （三） 具有固定的工作场所，规范和完善的业务质量控制制度、风险控制 制度及健全的内部基础管理制度； （四） 具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核后，报经董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会审 议前聘请会计师事务所开展审计业务。公司控股股东、实际控制人不得在公司董 事会、股东大会审议前，向公司指定会计师事务 ...

稳健医疗用品股份有限公司 审计委员会议事规则 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为强化稳健医疗用品股份有限公司(下称"公司")董事会决策功能， 做到事前审计、专业审计，确保董事会对公司的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《稳健医疗用品股份有 限公司章程》(下称"《公司章程》")及其他有关规定，公司特设立董事会审计 委员会，并制定本规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 对董事会负责，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工 作和内部控制，并行使《公司法》规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事2名，且至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满 ...

稳健医疗用品股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第四条 本议事规则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，但不包括独立董 事；高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和《公 司章程》规定的其他人员。 第五条 公司人力资源部协助薪酬与考核委员会开展工作。 第二章 人员组成 第六条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事不少于二名。 第七条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第八条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任， 负责主持委员会工作。 第九条 薪酬与考核委员会任期与同届董事会任期一致，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本议事 规则规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第十条 薪酬与考核委员会主要职责包括： 第一条 为进一步建立健全稳健医疗用品股份有限公司（下称"公司"）董 事、高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《稳健医疗用品股份有限公司章程》（下称"《 ...

稳健医疗用品股份有限公司 总经理工作细则 （2025年8月） 第一章 总则 第三条 总经理人选由公司董事长提名，董事会选聘或解聘。 第四条 总经理每届任期为3年，可以连聘连任。 第五条 总经理在聘任期届满前，公司不得无故解除其总经理职务，自动辞 职者除外。有关总经理提出辞职的具体程序和办法由总经理和公司之间签订的劳 动合同规定。 第三章 总经理的资格规定 第六条 总经理应当具备执行职务的职业道德水准和业务水平。 第七条 有下列情形之一，不得担任公司总经理： 第一条 为进一步健全稳健医疗用品股份有限公司(下称"公司"或"本公 司")法人治理结构，规范总经理工作行为，保证总经理依法行使职权、履行职 责、承担义务，根据《中华人民共和国公司法》《稳健医疗用品股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")和其他有关法律法规，以及本公司章程，特制 定本工作细则。 第二章 人选及任期 第二条 本公司设总经理1名。根据经营管理需要，可设立若干副总经理。 董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经理、副总 经理或者其他高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的二分之一。 1 （一）无民事行为能力或者限制 ...