（2025 年 8 月） 第一条 为加强对稳健医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司董事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理规则》等法规文件的规范性要求，结合《公司章程》 的有关规定，制订本制度。 第二条 公司的董事和高级管理人员应当遵守本制度。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内 的本公司股份。 第四条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份在下列情形下不得转让： (一) 本公司股票上市交易之日起1年内； 稳健医疗用品股份有限公司 董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动的管理制度 第五条 公司董事和高级管理人员在就任时确定的任职期间，每年通过集中 竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的 25%，因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外。 (二) 本人离职后半年内； (三) 公司因涉嫌证券期 ...

（2025 年 8 月） 稳健医疗用品股份有限公司 特定对象调研来访接待工作管理制度 第一章 总则 第一条 为维护稳健医疗用品股份有限公司(以下简称"公司")和投资者 的合法权益，加强公司与投资者、媒体之间的信息沟通，提高公司的投资者关系 管理水平，促进公司诚信自律、规范运作，并进一步完善公司治理机制，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司投资者关系 管理工作指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《稳健医疗用品股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及公司《信息披 露管理制度》的相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所述特定对象调研来访接待工作，是指公司接受从事证券分 析、咨询以及其他证券服务的机构及个人、从事证券投资的机构及个人（以下简 称"调研机构及个人"）的调研，增进资本市场对公司的了解、认同和支持的工 作。 公司接受新闻媒体及其他机构或者个人调研或采访，参照本制度执行 ...

第一条 为了进一步完善稳健医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理文件，规范公司董事的选举，保证所有股东充分行使权利，维护中小股 东利益，根据中国证监会《上市公司治理准则》、《稳健医疗用品股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特制定本细则。 第二条 公司股东会选举两名及以上董事时，应采取累积投票制。 第三条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事时采用的 一种投票方式。即公司选举董事时，有表决权的每一股份拥有与应选董事人数相 同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 第四条 本实施细则所称的董事包括独立董事和非独立董事。由职工代表担 任的董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。 第五条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第六条 公司通过累积投票制选举产生的董事，其任期不实施交错任期制， 即届中因缺额而补选的董事任期为本届余任期限，不跨届任职。 稳健医疗用品股份有限公司 累积投票制实施细则 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第二章 董事候选人的提名 第七条 公司依照《公司章程》规定的方式和程序确定董事候选人， ...

稳健医疗用品股份有限公司 可持续发展管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为进一步支持稳健医疗用品股份有限公司（以下"公司"）可持续 发展战略规划的实施，构建科学、系统、规范的环境、社会及公司治理（以下简 称"ESG"）工作体系，提升公司在 ESG 领域的风险管控能力、市场竞争力，推 动公司品牌向上，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企 业环境信息依法披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第 3 号——可持续发展报告编制》等有关法律法规、规 范性文件及《稳健医疗用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称 ESG 职责是指公司在经营发展过程中应当履行的环境、 社会和公司治理方面的责任和义务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责 任的承担以及公司治理的健全和透明。 第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活动 影响的组织或个人，包括股东及高级管理层、客户/消费者、 ...

稳健医疗用品股份有限公司 募集资金管理制度 （2025年8月） 第一章 总则 第一条 为规范稳健医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、 法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股票性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划 募集的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由符合《中华人民共 和国证券法》规定的会计师事务所审验并出具验资报告。 第四条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。中国证监会对公司发行股份、可 转换公司证券并募集配套资金用 ...

稳健医疗用品股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025年8月） 第一章 总 则 第一条 为进一步加强稳健医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者及潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，促进公司与投资 者之间建立长期、稳定的良性关系，提升公司的投资价值与诚信形象，切实保护 投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司投资者关系管理工作指 引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《规范运作》"）及其他相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司开展投资者关系管理活动，应当以已公开披露信息作为交流内 容，不得以任何方式透露或者泄露未公开披露的重大信息，防止泄密及由此导致 的相关内幕交易。 第二章 投资者关系管 ...

稳健医疗用品股份有限公司 内部审计部门应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或者与财务 部门合署办公。 内部审计制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为了规范稳健医疗用品股份有限公司(以下简称"公司"或"集团") 内部审计工作，加强公司内部控制和风险管理，促进公司完善治理、增加价值和 实现目标，根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国审计法实施条例》、 《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《审 计署关于内部审计工作的规定》和中国内部审计协会制定的《中国内部审计准则》， 结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其所属分公司、全资和控股子公司（以下简称 "各下属单位"）。 第三条 内部审计是企业内部一种独立客观地监督和评价财务收支、经济活 动的真实、合法和效益的活动。它通过运用系统、规范的方法，审查和评价公司 及各下属单位的经济活动和内部控制的适当性、合法性、有效性，促进公司加强 经营管理和实现公司经营目标。 第四条 公司应当设立内部审计部门，对公司的业务活动、风险 ...

稳健医疗用品股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金制度 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为了建立防止控股股东及关联方占用稳健医疗用品股份有限公司 （以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的 发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上 市规则》"）等相关规定及《稳健医疗用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"），制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员有维护公司资金安全的义务。 第三条 公司、公司控股子公司及下属分公司与控股股东及其他关联方发生 的经营性资金往来，包括正常的关联交易产生的资金往来，应当严格按照《创业 板股票上市规则》和公司《关联交易管理制度》进行决策和实施。 第四条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： (一) 经营性资金占用：指控股股东及关联方通过采购、销售、相互提供 劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 (二) 有偿或无偿地拆借公司的资金（含委托贷款）给控股股东、实际控 制人及其他关联方使用，但公司参股公 ...

（2025 年 8 月） 第一条 为保证稳健医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）与关联人之间签订的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保本公司 的关联交易行为不损害本公司与全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件的有关规定，特制订本 制度。 第二条 关联交易是指公司或者控股子公司与关联人之间发生的转移资源 或义务的事项，包括但不限于： 稳健医疗用品股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 （七）赠与或者受赠资产； （八）债权或者债务重组； （九）研究与开发项目的转移； （一）购买或出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司担保）； （五）租入或租出资产； （六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （十）签订许可协议； （十八） 按照公司章程及其他相关规定应当属于关联交易的其他事项。 上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品 等与日常经营相关的资产，但资产置换 ...

稳健医疗用品股份有限公司 章程 二○二五年八月 1 | | | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司由稳健实业（深圳）有限公司以整体变更方式设立；在深圳市市场监督 管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91440300723009295R。 第三条 公司于 2020 年 7 月 23 日经深圳证券交易所审核同意，并于 2020 年 8 月 26 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册， 首次向社会公众发行人民币普通股 5,000 万股，于 2020 年 9 月 17 日在深圳证券 交易所上市交易。 第四条 公司注册名称：稳健医疗用品股份有限公司。 第五条 公司住所：深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心 2 号楼 42 层；深圳市龙华区布龙路 660 号稳健工业园。 邮政编码：518109 第六条 ...