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品渥食品:监事会决议公告
2024-04-17 11:45
证券代码:300892 证券简称:品渥食品 公告编号:2024-009 品渥食品股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 3、本次监事会应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。 4、本次监事会由监事会主席谭丽佳女士主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议,充分讨论,审慎表决,会议审议通过了以下议案: 1、《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、品渥食品股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第三次会议通 知已于 2024 年 4 月 7 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体监事。 2、本次会议于 2024 年 4 月 17 日以现场和通讯表决相结合的方式在上海市普 陀区长寿路 652 号 10 号楼 308 室召开。 根据公司监事会 2023 年工作情况,公司监事会组织编写了《2023 年度监事会 工作报告》,对 2023 年度监事会工作的主要方面进行了回顾 ...
品渥食品:2023年度独立董事述职报告(徐新建)
2024-04-17 11:45
品渥食品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (徐新建) 本人徐新建作为品渥食品股份有限公司(以下简称"公司")的第三届董事会 的独立董事,在 2023 年度的工作中严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》 及《上市公司独立董事管理办法》及其他有关法律、法规,勤勉尽责, 独立履 行职责,及时了解公司生产经营情况和发展情况,按时出席相关会议,认真 审议 董事会各项议案,对公司有关重大事项发表了意见及建议,同时积极参与各项 独 立董事相关培训,切实发挥了独立董事的作用,有效维护了公司、股东及投资者 的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况简要汇报如下: (一)出席董事会及股东大会情况 报告期内,本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序,重 大事项均履行了相关的审批程序。 (二)独立董事任职董事会专门委员会的情况 作为公司的独立董事,经自查,本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务,也未在公司主要股东单位担任任何职务,亦不存在为公司及其控股股东、实 际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形,不存在妨 碍进行独立客观判断的情形,亦不存在影响独立董事独立性的情况,并在履职中 ...
品渥食品:关于2023年度计提资产减值及信用减值准备的公告
2024-04-17 11:45
证券代码:300892 证券简称:品渥食品 公告编号:2024-015 品渥食品股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、计提信用减值准备和资产减值准备情况概述 (一)本次计提信用减值准备和资产减值准备的原因 为真实、公允、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产和财务状况, 品渥食品股份有限公司(以下简称"公司")根据《企业会计准则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司会计政 策的相关规定,对合并范围内截至 2023 年末的各类资产进行全面清查,并进行 充分的评估和分析。经资产减值测试,公司认为部分资产存在一定的减值迹象, 基于谨慎性原则,公司对存在减值迹象的相关资产计提信用减值准备及资产减值 准备。 (二)本次计提减值准备的资产范围和总金额 公司及下属子公司对 2023 年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查 和减值测试后,计提 2023 年度各项减值准备合计人民币-7,958,037.72 元(损失 以"-"号填列),详细情况如下: | 类别 | 项目 | 本期发 ...
品渥食品:关于回购公司股份的进展公告
2024-04-01 10:20
证券代码:300892 证券简称:品渥食品 公告编号:2024-007 品渥食品股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 品渥食品股份有限公司(以下简称"公司")于2023年6月7日召开第二届董事会 第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份, 用于实施员工持股计划或股权激励,回购价格不超过34元/股(含本数),回购股份数 量不低于50万股且不超过100万股,回购的资金总额不超过人民币3,400万元(含本 数),回购实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个 月。独立董事对本次回购事项履行了必要的审查程序。具体内容详见公司分别于2023 年6月8日、2023年6月16日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购公 司股份方案的公告》(公告编号:2023-024)和《回购报告书》(公告编号:2023- 026)。 现将公司回购股份进展情况公告如下: 一、 回购公司股 ...
品渥食品:关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告
2024-03-22 11:24
品渥食品股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 22 日召开第二届 董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十次会议,分别审议通过了《关于使 用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司(含子公 司)在确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目建设的情况下,使用合计不 超过人民币 7,000.00 万元(含本数)闲置募集资金和不超过人民币 20,000.00 万 元(含本数)闲置自有资金进行现金管理,上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效,在前述额度和期限范围内,可循环滚动使用。 证券代码:300892 证券简称:品渥食品 公告编号:2024-006 品渥食品股份有限公司 关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司 2023 年 8 月 23 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公 告编号:2023-037)。公司近日使用部分闲置募集资金及自有资金在授权范 ...
品渥食品:关于回购公司股份的进展公告
2024-03-01 10:21
证券代码:300892 证券简称:品渥食品 公告编号:2024-005 品渥食品股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 品渥食品股份有限公司(以下简称"公司")于2023年6月7日召开第二届董事会 第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份, 用于实施员工持股计划或股权激励,回购价格不超过34元/股(含本数),回购股份数 量不低于50万股且不超过100万股,回购的资金总额不超过人民币3,400万元(含本 数),回购实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个 月。独立董事对本次回购事项履行了必要的审查程序。具体内容详见公司分别于2023 年6月8日、2023年6月16日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购公 司股份方案的公告》(公告编号:2023-024)和《回购报告书》(公告编号:2023- 026)。 现将公司回购股份进展情况公告如下: 一、 回购公司股份的进展情况 公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证券账户。 截至2024 ...
品渥食品:关于变更持续督导保荐代表人的公告
2024-02-02 10:08
本次变更不影响中信建投证券对公司的持续督导工作。本次保荐代表人变更 后,公司持续督导的保荐代表人为冷鲲先生和王志丹先生,继续履行相关的职责 和义务,直至相关工作全部结束。公司董事会对韩新科先生在公司 IPO 及持续 督导期间所做的工作表示衷心的感谢! 特此公告。 品渥食品股份有限公司(以下简称 "公司")于近日收到中信建投证券股份 有限公司(以下简称"中信建投证券") 出具的《关于变更品渥食品股份有限公 司首次公开发行股票并上市持续督导保荐代表人的函》。现将具体情况公告如下: 中信建投证券作为公司首次公开发行股票并在创业板上市(以下简称"IPO") 的保荐机构,指定的冷鲲先生和韩新科先生为公司持续督导保荐代表人,持续督 导期至 2023 年 12 月 31 日。因公司 IPO 项目募集资金尚未使用完毕,中信建投 证券继续对公司尚未使用完毕的募集资金的存放和使用情况履行持续督导责任, 直至募集资金使用完毕。 因工作变动,韩新科先生不再担任公司持续督导保荐代表人。为保证持续督 导工作的有序进行,中信建投证券委派保荐代表人王志丹先生(简历见附件)接 替韩新科先生,继续履行持续督导职责。 证券代码:300892 证券 ...
品渥食品:关于回购公司股份的进展公告
2024-02-01 10:24
证券代码:300892 证券简称:品渥食品 公告编号:2024-003 品渥食品股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 品渥食品股份有限公司(以下简称"公司")于2023年6月7日召开第二届董事会 第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份, 用于实施员工持股计划或股权激励,回购价格不超过34元/股(含本数),回购股份数 量不低于50万股且不超过100万股,回购的资金总额不超过人民币3,400万元(含本 数),回购实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个 月。独立董事对本次回购事项履行了必要的审查程序。具体内容详见公司分别于2023 年6月8日、2023年6月16日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购公 司股份方案的公告》(公告编号:2023-024)和《回购报告书》(公告编号:2023- 026)。 现将公司回购股份进展情况公告如下: 一、 回购公司股 ...
品渥食品:关于回购公司股份的进展公告
2024-01-05 09:17
证券代码:300892 证券简称:品渥食品 公告编号:2024-001 品渥食品股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 品渥食品股份有限公司(以下简称"公司")于2023年6月7日召开第二届董事会 第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份, 用于实施员工持股计划或股权激励,回购价格不超过34元/股(含本数),回购股份数 量不低于50万股且不超过100万股,回购的资金总额不超过人民币3,400万元(含本 数),回购实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个 月。独立董事对本次回购事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司分别于2023 年6月8日、2023年6月16日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购公 司股份方案的公告》(公告编号:2023-024)和《回购报告书》(公告编号:2023- 026)。 现将公司回购股份进展情况公告如下: 一、 回购公司股 ...
品渥食品:中信建投证券股份有限公司关于品渥食品股份有限公司2023年度现场检查报告
2023-12-22 11:01
二、现场检查发现的问题及说明 2023 年 1-9 月公司营业收入及净利润出现较大幅度下滑,主要系公司产品主要由 欧洲等境外地区采购并在国内销售,国内消费市场疲软及国外采购价格上涨压缩 了公司利润空间。 深交所上市公司定期现场检查报告 | 保荐机构名称:中信建投证券股份有限 被保荐公司简称:品渥食品 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 公司 | | | | | 保荐代表人姓名:冷鲲 联系电话:021-68801591 | | | | | 保荐代表人姓名:韩新科 联系电话:021-68828047 | | | | | 现场检查人员姓名:韩新科、刘云山 | | | | | 现场检查对应期间:□上半年 √下半年 | | | | | 现场检查时间:2023 年 12 月 20 日 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | (一)公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段(包括但不限于本指引第三十三条所列): | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | ...