北京市中伦（上海）律师事务所 关于品渥食品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年九月 c | 一、 | 本次股东大会的召集、召开程序 | 2 | | --- | --- | --- | | 二、 | 本次股东大会的召集人资格 | 3 | | 三、 | 本次股东大会出席、列席人员资格 | 4 | | 四、 | 本次股东大会的表决程序和表决结果 | 4 | | 五、 | 结论意见 | 10 | 法律意见书 北京市中伦（上海）律师事务所 关于品渥食品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：品渥食品股份有限公司 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受品渥食品股份有 限公司（以下简称"公司"或"品渥食品"）的委托，指派律师对公司 2023 年 第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的相关事项进行见证并出具 法律意见书。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 （以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规章和规范性文件以及《品 ...

证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2023-043 品渥食品股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会不存在否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 1、股东总体出席情况 通过现场和网络投票的股东 11 人，代表有表决权的股份 73,864,430 股，占 公司有表决权股份总数的 73.8644%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委 托代表 6 人，代表有表决权的股份 73,067,500 股，占公司有表决权股份总数的 73.0675%；通过网络投票的股东 5 人，代表有表决权的股份 796,930 股，占公司 有表决权股份总数的 0.7969%。 一、会议召集和召开 1、召开时间：2023 年 9 月 8 日（星期五）14:30 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 8 ...

证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2023-042 品渥食品股份有限公司 关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日召开第二届 董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于使 用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公 司）在确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用合计不 超过人民币 7,000.00 万元（含本数）闲置募集资金和不超过人民币 20,000.00 万 元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。 具体内容详见公司 2023 年 8 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公 告编号：2023-037）。公司近日使用部分闲置募集资金及自有资金在授权范 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥575,244,333.10, a decrease of 22.30% compared to ¥740,381,723.69 in the same period last year[23]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥58,457,813.06, representing a decline of 476.22% from a profit of ¥15,538,375.39 in the previous year[23]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥64,072,193.77, a decrease of 929.96% compared to ¥7,719,912.21 in the same period last year[23]. - Basic and diluted earnings per share were both -¥0.58, a decrease of 462.50% from ¥0.16 in the same period last year[23]. - The company's main product revenue for the first half of 2023 was CNY 57,502.03 million, a decrease of 22.31% compared to CNY 74,012.57 million in the same period of 2022[47]. - The revenue from the dairy product series was CNY 45,840.34 million, down 21.37% from CNY 58,295.33 million in the previous year[48]. - The total investment during the reporting period was ¥417,474,893.68, a decrease of 9.15% compared to the previous year's investment of ¥459,506,158.76[77]. - The company reported a total of 5 ongoing lawsuits, with a total amount involved of ¥1,182.09 million, none of which significantly impact operations[131]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities improved to ¥37,332,422.94, a significant increase of 123.96% from -¥155,806,816.56 in the previous year[23]. - The company reported a significant increase in cash flow from operating activities, reaching ¥37,332,422.94, a 123.96% improvement compared to a negative cash flow of ¥155,806,816.56 in the previous year[66]. - The company reported a net cash increase of ¥-9,094,689.98, an improvement of 88.71% compared to a net decrease of ¥80,556,930.00 in the previous year[67]. - The company reported a total of 34,105,739.07 CNY in cash inflows from financing activities, primarily from loans[191]. - The cash outflows for financing activities totaled 34,524,612.27 CNY, which included debt repayments and dividend distributions[191]. - The company has maintained a strong cash position, with a cash balance increase of approximately 13.7% compared to the previous period[191]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,502,277,360.26, an increase of 4.03% from ¥1,444,107,122.54 at the end of the previous year[23]. - The total liabilities increased to CNY 412,790,545.43 from CNY 298,367,238.24, reflecting a rise in both current and non-current liabilities[175]. - The company's equity attributable to shareholders decreased to CNY 1,089,486,814.83 from CNY 1,145,739,884.30, indicating a decline in retained earnings[175]. - The company's total liabilities increased, with accounts payable rising to ¥249,373,289.63, which is 16.60% of total assets, an increase of 3.95% year-on-year[72]. - The company's cash and cash equivalents amounted to ¥369,549,326.89, representing 24.60% of total assets, a decrease of 1.58% compared to the previous year[72]. Market and Product Development - The company is focusing on product development and brand promotion, optimizing product development based on consumer preferences, and engaging in all-channel marketing[35]. - The company launched a new 330ml fruit beer series under the Valentin brand in the first half of 2023 to attract younger consumers[37]. - The company is expanding its product categories in the fast-food sector, launching various pasta products in the first half of 2023[39]. - The company has established a strong international supply chain management advantage with long-term partnerships with top suppliers from Germany, France, and New Zealand, ensuring stable raw material sourcing[59]. - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing product offerings to drive future growth[194]. Risk Management - The management has outlined potential risks and countermeasures in the report, emphasizing the importance of risk awareness for investors[3]. - The company faces risks from intensified market competition in the imported food industry, which requires continuous improvement in new product development and brand promotion to maintain its competitive edge[96]. - The company is exposed to risks from high supplier concentration, which could impact product supply if issues arise with foreign suppliers, prompting the company to seek stable partnerships and develop new suppliers[98]. - The ongoing Russia-Ukraine conflict has led to increased manufacturing costs in Europe, prompting the company to enhance domestic supply chain development to mitigate international supply chain risks[102]. Shareholder and Governance - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[4]. - The company has implemented a stock incentive plan since 2020, granting a total of 1.6315 million restricted shares to 50 individuals, with 1.5015 million shares initially granted[109]. - The annual shareholders' meeting had a participation rate of 73.35%[106]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[117]. - The company has a total of 0 special voting rights shares among its shareholders[158]. Quality Control and Compliance - The company has established a strict quality control system for its products, with no major quality incidents reported during the reporting period, although risks remain due to potential lapses in quality control[97]. - The company has implemented ISO9001 quality management system certification to ensure food safety and quality control throughout the supply chain[122]. Future Outlook - The company plans to focus on improving operational efficiency and exploring new market opportunities to enhance future performance[185]. - The company aims to enhance its operational efficiency through strategic initiatives and potential mergers and acquisitions[199]. - The company plans to continue expanding its market presence and developing new products in the upcoming quarters[199].

独立董事候选人声明 声明人马颖作为品渥食品股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过品渥食品股份有限公司第三届董事会提名委员会资格审查并获 提名委员会全体成员过半数同意（如适用），提名人与本人不存在利害关系或者可能 妨碍本人独立履职的其他关系。 是 □否 如否，请详细说明： 品渥食品股份有限公司 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 是 □否 如否，请详细说明： 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 是 □否 是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律 监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 五、候选人已经参加培训且培训时长符合中国证监会和深圳证券交易 ...

证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2023-032 品渥食品股份有限公司 关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告 附件： 1、陈莉芹女士简历 陈莉芹女士，1984年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2007年7月至2010年2月，曾任羊老大服饰有限公司办公室行政职位；2010年5月至 2016年6月，曾任品渥有限（2016年6月前为魁春实业）订单主管职位；2016年7月 至今任品渥食品股份有限公司公司计划经理职位。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期即将届满， 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司于 2023 年 8 月 21 日召开了职工 代表大会，经与会职工代表表决，会议选举陈莉芹女士为公司第三届监事会职工 代表监事（简历见附件）。 陈莉芹女士将与公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生 ...

证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2023-037 品渥食品股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现 金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用闲置募 集资金及自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超 过 12 个月或可转让可提前支取的产品，包括但不限于金融产品、结构性存款等， 不会影响募集资金投资计划正常进行。 2、投资金额：为提高公司资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划 正常进行，不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，拟使用不超过人民币 7,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金及不超过人民币 20,000.00 万元（含本 数）的自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，期限自董事 会审议通过之日起 12 个月内。 3、特别风险提示：本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理事 项尚存在宏观经济波动风险及投资收益不及预期等风险，敬请投资者注意投资风 险。 公司于 2023 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期即将届满，为 保证监事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司于 2023 年 8 月 22 日召开第 二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会 非职工代表监事候选人的议案》，现将相关情况公告如下： 一、第三届监事会及候选人情况 根据《公司章程》的规定，公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代 表监事 2 人，职工代表监事 1 人。经公司监事会提名，监事会审议通过，同意提名 董海燕女士、谭丽佳女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附 件）。本次监事会换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制方 式选举产生后，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司 第三届监事会。第三届监事会的任期自股东大会选举通过之日起三年。 二、其他说 ...

品渥食品股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人品渥食品股份有限公司董事会现就提名徐新建为品渥食品股份有限公司第 三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为品渥食品股份有 限公司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背 景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过品渥食品股份有限公司第三届董事会提名委员会资格审查 并获提名委员会全体成员过半数同意（如适用），提名人与被提名人不存在利害关系或 者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 是 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 否 如否，请详细说 ...

品渥食品股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人胡凯程作为品渥食品股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律 、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过品渥食品股份有限公司第三届董事会提名委员会资格审查并获 提名委员会全体成员过半数同意（如适用），提名人与本人不存在利害关系或者可能 妨碍本人独立履职的其他关系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律 监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 如否，请详细说明： 五、候选人已经参加培训且培训时长符合中国证监会和深圳证券交易所要求，并 取得证券交易所认可的相关培训证明材料。尚未参加培训的，候选人已书面承诺参加 最近一次独立董事培 ...