证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2024-032 广东科翔电子科技股份有限公司 关于2024年度董事、监事和高级管理人员 薪酬（津贴）方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、适用期限 2024年1月1日至2024年12月31日 三、薪酬（津贴）标准 1. 董事（独立董事除外）、监事与高级管理人员的薪酬（津贴）由基本薪酬 （津贴）和绩效奖金两部分组成。 广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开 公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议，分别审议了《关于 2024年度董事薪酬方案的议案》《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》和 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》，其中《关于2024年度董事薪酬方案的议案》 和《关于2024年度监事薪酬方案的议案》尚需提交2023年年度股东大会审议。 为进一步完善公司董事、监事与高级管理人员的薪酬管理，促使其诚信、勤勉 地履行岗位职责，保障公司持续、稳定、健康发展，根据《公司章程》《董事会薪 酬与考核委员会工作细则》及公司相关 ...

广东科翔电子科技股份有限公司 关于开展大宗商品套期保值业务的公告 证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2024-038 二次会议、第二届董事会审计委员会第八次会议，分别审议通过了《关于开展大 宗商品套期保值业务的议案》，同意公司及子公司开展大宗商品套期保值业务， 在期限内任一买入时点持有的最高合约价值不超过人民币1.5亿元，上述额度自 公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在有效期限内可循环滚动使用。现将 有关情况公告如下： 重要内容提示： 1．交易目的：广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子 公司拟开展大宗商品套期保值业务，以充分利用大宗商品市场的套期保值功能， 降低原材料市场价格波动可能带来的经营风险，提高公司整体抵御风险能力，保 障公司业务健康持续运行。 2．交易品种：仅限于与公司生产经营相关的原材料品种，包括但不限于铜、 金。 一、本次开展大宗商品套期保值业务概述 1．投资目的：鉴于原材料如铜、金等占公司产品成本比重较大，采购价格 受市场价格波动影响明显，为规避原材料价格波动给公司带来的经营风险，公司 决定利用场内标准化合约或场外非标准化产品工具的避险保值功能，由公司 ...

使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的 核查意见 关于广东科翔电子科技股份有限公司 一、募集资金的基本情况 中泰证券股份有限公司 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为 2023 年 广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"科翔股份"或"公司"）2022 年度向特 定对象发行股票、2022 年度以简易程序向特定对象发行股票的持续督导保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规和规范性文件的要求，对科翔股份及子（孙）公司（含下属控股 公司）拟使用不超过人民币 11.40 亿元（含本数）的部分暂时闲置资金进行现金 管理（其中募集资金不超过 2.40 亿元，自有资金不超过 9.00 亿元）事项进行了 审慎核查，具体核查意见如下： （一）2022 年 4 月向特定对象发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东科翔电子科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证 ...

广东科翔电子科技股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 广东科翔电子科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东科翔电子科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司截至2023年12月31日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情 ...

广东科翔电子科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 报告和履行监督职责情况报告 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，广东科翔电子科技股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职。现将审计委员会对公司2023年度年审会计师事务所2023年度履 职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 3．业务规模 众华会计师事务所(特殊普通合伙)2023 年经审计的业务收入总额为人民币 58,278.95 万元，审计业务收入为人民币 45,825.20 万元，证券业务收入为人民币 15,981.91 万元。 众华会计师事务所(特殊普通合伙)上年度（2023 年）上市公司审计客户数量 70 家，审计收费总额为人民币 9,062.18 万元。众华会计师事务所(特殊普通合伙) 提供服务的上市公司中主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业以 及建筑业等。众华会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务的上市公司中与科 翔股份同行业 ...

广东科翔电子科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》和《监事会议事规则》等法律、法规、规范性文件及公司制度的要 求，本着维护公司利益和对股东利益负责的态度和精神，恪尽职守，认真履行各 项义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，维护公司及股东的合 法权益，为企业的规范运作和良性发展起到了积极作用。 报告期内，监事会对公司的生产经营情况、依法运作情况、财务状况以及内 部管理制度、公司董事和高级管理人员的履职情况等进行了监督和核查，切实维 护了公司和股东的合法权益。现将 2023 年度监事会主要工作报告如下： 一、对 2023 年度董事会、经理层经营行为及业绩的基本评价 通过对公司董事及高级管理人员的监督，监事会认为：公司董事会能够严格 按照《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件 ...

广东科翔电子科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事张瑾、陈曦、陆继强、赵玉洁的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查，根据独立董事张瑾、陈曦、陆继强、赵玉洁的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 广东科翔电子科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 24 日 ...

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2024-036 广东科翔电子科技股份有限公司 关于公司2023年年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 依据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，本着谨慎性原则，广东科翔电子 科技股份有限公司（以下简称"公司"）对合并报表范围内截至2023年12月31日的各类资 产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的资产减值准备。公 司2023年年度计提的资产减值准备的项目主要为应收账款、其他应收款、应收票据（商 业承兑汇票）、存货和商誉，计提信用、资产减值损失合计人民币7,091.52万元，转回信 用、资产减值损失合计人民币115.91万元。具体情况如下： 单位：万元 | 项目 | | 本期信用/资产减值损失情况 | | | --- | --- | --- | --- | | | 计提 | 转回 | 合计 | | 一、信用减值损失 | 2,710.43 | 115.91 | 2,594.52 | | 其中：应收账款 | ...

作为广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"科翔股份"或"公司"）的独立 董事，本人赵玉洁自2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等 相关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的要求，诚信、 勤勉、尽责、忠实地履行独立董事职责，充分发挥了独立董事独立性和专业性的作 用，努力维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。 报告期内，本人的任职情况符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的 独立性要求，不存在影响独立董事独立性的情况。本人履历如下： 赵玉洁，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，会计系副教授， 中国注册会计师，美国注册金融分析师；2011年7月至2021年4月，历任江西财经大 学金融学院讲师、副教授；2017年1月至2019年2月，在中国人民大学商学院从事博 士后研究；2019年3月至2020年3月在美国内华达大学拉斯维加斯分校从事访问学者 研究，2021年5月至今，任上海大学管理学院会计系副教授；202 ...

广东科翔电子科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况专项审核报告 广东科翔电子科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况专项审核报告 众会字（2024）第 04690 号 广东科翔电子科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托，审计了广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称 "科翔股份"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，并 于 2024 年 4 月 22 日出具了众会字（2024）第 04673 号审计报告。同时，我们审核了后附的 广东科翔电子科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表。 一、 管理层的责任 科翔股份管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》等要求编制营业收入扣除情况表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、 误导性陈述或重大遗漏。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是对科翔股份 2023 年度 ...