广东科翔电子科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 广东科翔电子科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》的要求以及参照深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》（2023 年 12 月修订）（深证上〔2023〕1204 号）规定的非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格式，科翔股份编制了后附的 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是科翔股份管理当局的责任，我们对 汇总表所载资料与科翔股份 2023 年度已审的会计报表及相关资料的内容进行了复核，在所 有重大方面未发现不一致之处。除了对科翔股份实施了 2023 年度财务报表审计中所执行的 对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更 好的理解 2023 年度科翔股份的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 ...

广东科翔电子科技股份有限公司 关于开展大宗商品套期保值业务的公告 证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2024-038 二次会议、第二届董事会审计委员会第八次会议，分别审议通过了《关于开展大 宗商品套期保值业务的议案》，同意公司及子公司开展大宗商品套期保值业务， 在期限内任一买入时点持有的最高合约价值不超过人民币1.5亿元，上述额度自 公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在有效期限内可循环滚动使用。现将 有关情况公告如下： 重要内容提示： 1．交易目的：广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子 公司拟开展大宗商品套期保值业务，以充分利用大宗商品市场的套期保值功能， 降低原材料市场价格波动可能带来的经营风险，提高公司整体抵御风险能力，保 障公司业务健康持续运行。 2．交易品种：仅限于与公司生产经营相关的原材料品种，包括但不限于铜、 金。 一、本次开展大宗商品套期保值业务概述 1．投资目的：鉴于原材料如铜、金等占公司产品成本比重较大，采购价格 受市场价格波动影响明显，为规避原材料价格波动给公司带来的经营风险，公司 决定利用场内标准化合约或场外非标准化产品工具的避险保值功能，由公司 ...

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2024-032 广东科翔电子科技股份有限公司 关于2024年度董事、监事和高级管理人员 薪酬（津贴）方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、适用期限 2024年1月1日至2024年12月31日 三、薪酬（津贴）标准 1. 董事（独立董事除外）、监事与高级管理人员的薪酬（津贴）由基本薪酬 （津贴）和绩效奖金两部分组成。 广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开 公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议，分别审议了《关于 2024年度董事薪酬方案的议案》《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》和 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》，其中《关于2024年度董事薪酬方案的议案》 和《关于2024年度监事薪酬方案的议案》尚需提交2023年年度股东大会审议。 为进一步完善公司董事、监事与高级管理人员的薪酬管理，促使其诚信、勤勉 地履行岗位职责，保障公司持续、稳定、健康发展，根据《公司章程》《董事会薪 酬与考核委员会工作细则》及公司相关 ...

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2024-025 截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易的方式 累计回购股份 280,600 股，占公司当前总股本的比例为 0.0677%，最高成交价为 人民币 8.10 元/股，最低成交价为人民币 5.72 元/股，成交总金额为人民币 203.90 万元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托 时间段等均符合公司回购股份方案及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，具体如下： 广东科翔电子科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月5日召开 的第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司以集中竞价方式回购股份方 案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股 A股股份（以下简称"本次回购"）， ...

法律意见书 关于广东科翔电子科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整及首次授予事项的 法 律 意 见 书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11&12F., Taiping Finance Tower,6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, PR. China 518038 电话（Tel.）：（0755）8826 5288 传真（Fax.）：（0755）8826 5537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 1 法律意见书 广东信达律师事务所 关于广东科翔电子科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整及首次授予事项的 法 律 意 见 书 信达励字[2024]第 029 号 致：广东科翔电子科技股份有限公司 广东信达律师事务所根据与广东科翔电子科技股份有限公司签订的《专项法律 顾问聘请协议》，接受公司委托，担任公司 2024 年限制性股票激励计划的专项法 律顾问。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激 励管理 ...

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2024-022 广东科翔电子科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次 会议于 2024 年 3 月 22 日（星期五）在广东省惠州市大亚湾西区龙山八路 9 号公 司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 19 日通过邮件 的方式送达各位监事。会议由监事会主席王延立先生主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规 定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 经审核，监事会认为：公司对 2024 年限制性股票激励计划首次授予的激励 对象名单和授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》《2024 年限制性 股票激励计划（草案）》 ...

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2024-021 广东科翔电子科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次 会议于 2024 年 3 月 22 日（星期五）在广东省惠州市大亚湾西区龙山八路 9 号公 司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 19 日通过邮件 的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长郑晓蓉女士召集并主持，应出席董 事 8 人，实际出席董事 8 人。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》和《广东科翔电子科技股份有限公司章程》的有关规定，会议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划原确定的激励对象中有 27 名激励对 象因个人原因 ...

广东科翔电子科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 2.本次股权激励计划首次授予激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有上市公 司5%以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。 3.预留部分的激励对象由本次激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定，经董事会 提出、监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在内部公示激励 对象的姓名和职务，按要求及时准确披露激励对象相关信息。 序 号 姓名 职务 序 号 姓名 职务 1 廖乐华 核心技术（业务）人员 42 吴洪亮 核心技术（业务）人员 2 王金平 核心技术（业务）人员 43 吴延斌 核心技术（业务）人员 3 康国峰 核心技术（业务）人员 44 张东源 核心技术（业务）人员 二、其他核心技术（业务）人员 | 4 | 刘安琪 | 核心技术（业务）人员 | 45 | 程学龙 | 核心技术（业务）人员 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 5 | 叶洁 | 核心技术（业务）人员 | 46 | 闵诚 | 核心技术（业务）人员 | | 6 | 张富治 | 核心技 ...

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2024-024 广东科翔电子科技股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月22日召 开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过《关于调 整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、公司 《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"） 及其摘要的相关规定和2024年第一次临时股东大会的授权，董事会对公司2024年 限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）授予权益数量及首次授予激励对 象名单进行了调整。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的相应审批程序 1．2024 年 2 月 8 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公 司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年 限制性股票激励计划实施考核 ...

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2024-023 广东科翔电子科技股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 根据广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2024年限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的规定， 公司2024 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）规定的限制性股票权益授予条件 已经成就，根据2024年第一次临时股东大会的授权，公司于2024年3月22日召开 第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过《关于向激 励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以2024年3月22日为首次授予日，授 予价格为3.39元/股，向376名激励对象授予2,218万股限制性股票。现将有关事项 说明如下： 一、激励计划概述及已履行的相应审批程序 （一）激励计划概述 公司于 2024 年 2 月 27 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关 于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 ...