证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2024-012 广东科翔电子科技股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集 中竞价交易方式回购公司人民币普通股A股股份（以下简称"本次回购"），用 于实施股权激励计划或员工持股计划。 1、本次用于回购的资金总额为不低于人民币2,000万元且不超过人民币 4,000万元（均含本数）。回购股份价格不超过人民币12.58元/股(含本数)，按回 购价格上限及回购金额区间测算，回购股份数量为1,589,825股至3,179,650股，占 公司目前总股本比例为0.38%至0.77%。具体回购股份的数量和金额以回购期满 时或回购实施完成时实际回购的股份数量和金额为准。 2、公司于2024年2月5日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了《关 于公司以集中竞价方式回购股份方案的议案》，根据相关法律法规及《公司章程》 规定，本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。 3、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳 ...

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2024-006 广东科翔电子科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：6 票同意，0 票反对，2 票回避，0 票弃权。 一、董事会会议召开情况 广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次 会议于 2024 年 2 月 8 日（星期四）在广东省惠州市大亚湾西区龙山八路 9 号公 司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 2 月 5 日通过邮件 的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长郑晓蓉女士召集并主持，应出席董 事 8 人，实际出席董事 8 人。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《广东科 翔电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合 法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司< ...

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 广东科翔电子科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 （草案）摘要 广东科翔电子科技股份有限公司 二〇二四年二月 广东科翔电子科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）摘要 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律 责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 1 广东科翔电子科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法 》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等其他有关法律、行 政法规、规范性文件以及《广东科翔电子科技股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限 ...

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2024-010 广东科翔电子科技股份有限公司 一、重大投资项目进展披露不及时。2023年3月，科翔股份与信丰县人民政府签订 《新建6GWH钠离子新能源电池项目投资意向合同书》，投资建设钠离子电池及材料 新能源工业园，项目主要是钠离子电池及材料的研发、生产及销售，总投资20亿元。 2023年9月，因其他投资项目，原计划在信丰县建设的项目不再继续开展，但公司没有 及时公告该项目进展情况，违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号， 下同）第二十五条等相关规定。 二、未审议披露关联交易。2022年12月13日，科翔股份、郑晓蓉及宁波梅山保税 港区瀛胜私募基金管理有限公司共同认缴出资2.3亿元设立青岛科瀛创业投资合伙企业 （有限合伙），并取得营业执照，虽然科翔股份于2022年12月23日注销了该公司，但 科翔股份与郑晓蓉共同对外投资，构成关联交易，公司对上述事项未履行审议程序， 也未及时披露，违反了《上市公司信息披露管理办法》第四十一条等相关规定。 关于收到中国证券监督管理委员会 广东监管局《行政监管措施决定书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息 ...

二、考核原则 考核评价工作基于考核对象的业绩，严格按照本办法执行。考核评价坚持公 正、公开、公平的原则，以实现2024年限制性股票激励计划与激励对象工作业绩 、贡献紧密结合，从而实现良好的激励和约束效果。 三、考核对象 本办法适用于参与公司本次限制性股票激励计划的所有激励对象，即公司董 事会薪酬与考核委员会确定并经董事会审议通过的所有激励对象，包括公司（含 全资子公司、控股子公司，下同）董事、高级管理人员和核心技术（业务）人员 广东科翔电子科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法 广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步建立、健全 公司长效激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公司员工的积 极性，吸引和留住优秀人才，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步 提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施2024年限制性股票激励 计划（以下简称"股权激励计划"或"限制性股票激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所 ...

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2024-008 广东科翔电子科技股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权的公告 独立董事陆继强先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别声明： 1.本次征集表决权为依法公开征集，征集人陆继强先生符合《中华人民共和 国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公 司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件，并承诺其自征集日至行权日 期间持续符合相关条件； 2.截至本公告披露日，征集人陆继强先生未持有公司股份。 按照《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，并根据广东科翔电子科技 股份有限公司（以下简称"科翔股份"或"公司"或"本公司"）其他独立董事 的委托，独立董事陆继强先生作为征集人就公司拟于2024年2月27日召开的2024 年第一次临时股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集表决权。本 次征集表决权采取无偿的方式公开进行。 一、征集人的基本情况 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | ...

| 26 | 限制性股票（一类）授权登记日与首次解除解限日 | 不适用 | | --- | --- | --- | | | 之间的间隔是否少于1年 | | | 27 | 每期解除限售时限是否未少于12个月 | 不适用 | | 28 | 各期解除限售的比例是否未超过激励对象获授限制 | 不适用 | | | 性股票总额的50% | | | 29 | 限制性股票（二类）授予日与首次归属日之间的间隔 | 否 | | | 是否少于1年 | | | 30 | 每个归属期的时限是否未少于12个月 | 是 | | 31 | 各期归属比例是否未超过激励对象获授限制性股票总 | 是 | | | 额的50% | | | 32 | 股票期权授权日与首次可以行权日之间的间隔是否少 | 不适用 | | | 于1年 | | | 33 | 股票期权后一行权期的起算日是否不早于前一行权期 | 不适用 | | | 的届满日 | | | 34 | 股票期权每期行权时限是否不少于12个月 | 不适用 | | 35 | 股票期权每期可行权的股票期权比例是否未超过激 | 不适用 | | | 励对象获授股票期权总额的50% | | | | 监事会及中介机 ...

广东科翔电子科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 3、预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定，经董事会 提出、监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在内部公示激励 对象的姓名和职务，按要求及时准确披露激励对象相关信息。 序 号 姓名 职务 序 号 姓名 职务 1 廖乐华 核心技术（业务）人员 42 吴洪亮 核心技术（业务）人员 2 王金平 核心技术（业务）人员 43 吴延斌 核心技术（业务）人员 3 康国峰 核心技术（业务）人员 44 张东源 核心技术（业务）人员 二、其他核心技术（业务）人员 | 4 | 刘安琪 | 核心技术（业务）人员 | 45 | 程学龙 | 核心技术（业务）人员 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 5 | 叶洁 | 核心技术（业务）人员 | 46 | 闵诚 | 核心技术（业务）人员 | | 6 | 张富治 | 核心技术（业务）人员 | 47 | 李华 | 核心技术（业务）人员 | | 7 | 李卫明 | 核心技术（业务）人员 | 48 | 邓榕秀 | 核心技术（业务） ...

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2024-009 广东科翔电子科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十三次会议决议，公司决定于 2024 年 2 月 27 日（星期二）召开 2024 年第一次 临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开的时间：2024 年 2 月 27 日（星期二）下午 15:00 （2）网络投票时间：2024 年 2 月 27 日（星期二） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 2 月 27 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过 ...

（草案） 广东科翔电子科技股份有限公司 二〇二四年二月 证券代码：300903 证券简称：科翔股份 广东科翔电子科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 广东科翔电子科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律 责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 1 广东科翔电子科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法 》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等其他有关法律、行 政法规、规范性文件以及《广东科翔电子科技股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第 ...