现就本人2023年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人的任职情况符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的 独立性要求，不存在影响独立董事独立性的情况。本人履历如下： 广东科翔电子科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 陈曦，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；2004年4月至 2007年5月，任中国光大投资管理公司项目助理；2007年8月至2010年10月，任东方 强光（北京）科技有限公司销售总监；2010年11月至2012年10月，任深圳管仲投资 管理有限公司投资总监；2012年10月至2013年9月，任北京赛德万方投资管理有限 公司董事长助理；2013年10月至今，任深圳市铸成投资有限责任公司总经理；2018 年10月至今，任深圳市科信通信技术股份有限公司独立董事；2019年9月至今，任 科翔股份独立董事。 尊敬的各位股东及股东代表： 二、独立董事2023年度履职概况 作为广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"科翔股份"或"公司"）的独立 董事，本人陈曦2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事 ...

广东科翔电子科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 作为广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"科翔股份"或"公司"）的独立 董事，本人陆继强2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等 相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的要求，诚信、勤 勉、尽责、忠实地履行独立董事职责，充分发挥了独立董事独立性和专业性的作用， 努力维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。 现就本人2023年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人的任职情况符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的 独立性要求，不存在影响独立董事独立性的情况。本人履历如下： 陆继强，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，执业律师； 1996年9月至2003年11月，任招商局国际有限公司投资经理、招商局集团法律事务 部助理总经理；2003年12月至2018年10月，任深业集团有限公司董事会 ...

广东科翔电子科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规及《公司章程》等公司制度的规定，本着对公司及全体股东负责的 态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽 责地开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将董事会 2023 年度工作重点和主要工作情况报告如下： 一、2023 年度主要经营情况分析 公司是一家从事高密度印制电路板研发、生产和销售的高新技术企业，可以 一站式提供双层板、多层板、高密度互连（HDI）板、厚铜板、高频/高速板、金 属基板、IC 载板、软硬结合板等 PCB 产品。公司产品下游应用广泛，重点应用 于消费电子、通讯设备、工业控制、汽车电子、计算机、医疗器械、新能源等领 域。2023 年度，受下游消费市场需求不足等外部环境因素的叠加影响，202 ...

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2024-037 广东科翔电子科技股份有限公司 关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金 （一）2022年4月向特定对象发行股票募集资金情况 及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 投资种类：广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"科 翔股份"）及募投项目实施主体拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、 风险低的产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、金融机构的收益凭证、 通知存款、大额存单等；公司及子（孙）公司（含下属控股公司）拟使用自有 资金购买安全性高、流动性好的现金管理产品，购买渠道包括但不限于商业银 行、证券公司等金融机构。 2. 投资金额：拟使用不超过人民币11.40亿元（含本数）的部分暂时闲置资 金进行现金管理（其中募集资金不超过2.40亿元，自有资金不超过9.00亿元）， 在额度范围内，资金可循环滚动使用。 3. 特别风险提示：拟使用部分暂时闲置募集资金及自有资金购买安全性高、 流动性好、风险等级较低的理财产品，但由于影 ...

广东科翔电子科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 专项鉴证报告 众会字（2024）第 04681 号 广东科翔电子科技股份有限公司全体股东： 提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定编制专 项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是科翔 股份管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证意见。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外 的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对专项报告 是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重 新计算，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理 的基础。 四、鉴证结论 我们认为，科翔股份的专项报告在所有重大方面按照中国 ...

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2024-025 截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易的方式 累计回购股份 280,600 股，占公司当前总股本的比例为 0.0677%，最高成交价为 人民币 8.10 元/股，最低成交价为人民币 5.72 元/股，成交总金额为人民币 203.90 万元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托 时间段等均符合公司回购股份方案及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，具体如下： 广东科翔电子科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月5日召开 的第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司以集中竞价方式回购股份方 案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股 A股股份（以下简称"本次回购"）， ...

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2024-022 广东科翔电子科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次 会议于 2024 年 3 月 22 日（星期五）在广东省惠州市大亚湾西区龙山八路 9 号公 司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 19 日通过邮件 的方式送达各位监事。会议由监事会主席王延立先生主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规 定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 经审核，监事会认为：公司对 2024 年限制性股票激励计划首次授予的激励 对象名单和授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》《2024 年限制性 股票激励计划（草案）》 ...

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2024-021 广东科翔电子科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次 会议于 2024 年 3 月 22 日（星期五）在广东省惠州市大亚湾西区龙山八路 9 号公 司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 19 日通过邮件 的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长郑晓蓉女士召集并主持，应出席董 事 8 人，实际出席董事 8 人。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》和《广东科翔电子科技股份有限公司章程》的有关规定，会议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划原确定的激励对象中有 27 名激励对 象因个人原因 ...

法律意见书 关于广东科翔电子科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整及首次授予事项的 法 律 意 见 书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11&12F., Taiping Finance Tower,6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, PR. China 518038 电话（Tel.）：（0755）8826 5288 传真（Fax.）：（0755）8826 5537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 1 法律意见书 广东信达律师事务所 关于广东科翔电子科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整及首次授予事项的 法 律 意 见 书 信达励字[2024]第 029 号 致：广东科翔电子科技股份有限公司 广东信达律师事务所根据与广东科翔电子科技股份有限公司签订的《专项法律 顾问聘请协议》，接受公司委托，担任公司 2024 年限制性股票激励计划的专项法 律顾问。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激 励管理 ...

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2024-024 广东科翔电子科技股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月22日召 开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过《关于调 整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、公司 《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"） 及其摘要的相关规定和2024年第一次临时股东大会的授权，董事会对公司2024年 限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）授予权益数量及首次授予激励对 象名单进行了调整。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的相应审批程序 1．2024 年 2 月 8 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公 司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年 限制性股票激励计划实施考核 ...