证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2024-029 广东科翔电子科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次 会议于 2024 年 4 月 22 日（星期一）在广东省惠州市大亚湾西区龙山八路 9 号公 司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 11 日通过邮件 的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长郑晓蓉女士召集并主持，应出席董 事 8 人，实际出席董事 8 人。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2023 年年度报告》及其摘要编制和审核的程序 符合相关法律、法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营 ...

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2024-040 广东科翔电子科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 15 日（星期三） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 15 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5．召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。 根据广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十五次会议决议，公司决定于 2024 年 5 月 15 日（星期三）召开 2023 年年度股 东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、 ...

广东科翔电子科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 作为广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"科翔股份"或"公司"）的独立 董事，本人张瑾2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等 相关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的要求，诚信、 勤勉、尽责、忠实地履行独立董事职责，充分发挥了独立董事独立性和专业性的作 用，努力维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。 现就本人2023年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 2023年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定要求，重大事项均履 行了相关的审批程序，合法有效。本人对董事会上的各项议案进行了认真审议，认 为这些议案没有损害全体股东的利益，因此均投赞成票，无反对票及弃权票。 （二）参与董事会各专门委员会、独立董事专门会议的工作情况 （一）2023年度出席会议及投票情况 1．2023年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参 ...

广东科翔电子科技股份有限公司 关于子公司接受关联方提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号： 2024-039 一、关联交易概述 为支持全资子公司华宇华源电子科技（深圳）有限公司（以下简称"华宇华 源"）业务发展，保障金融机构授信的顺利实施，广东科翔电子科技股份有限公 司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人郑晓蓉女士、谭东先生及其关联 方郑萍女士拟以自有房产为华宇华源向深圳农村商业银行股份有限公司坪山支 行申请 12,000.00 万元授信额度提供抵押担保。本次担保为无偿担保，公司亦不 提供反担保，具体以其与银行签订的相关协议为准。 郑晓蓉女士、谭东先生系公司控股股东、实际控制人，郑萍女士为其关联方。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》关于关联人的认定，郑晓蓉女士、 谭东先生、郑萍女士为公司关联自然人，本次交易构成关联交易。 公司于 2024 年 4 月 22 日召开的第二届董事会第十五次会议和第二届监事 会第十二次会议，审议通过了《关于子公司接受关联方提供担保暨关 ...

| 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 合并资产负债表 | 6-7 | | 公司资产负债表 | 8-9 | | 合并利润表 | 10 | | 公司利润表 | 11 | | 合并现金流量表 | 12 | | 公司现金流量表 | 13 | | 合并所有者权益变动表 | 14-15 | | 公司所有者权益变动表 | 16-17 | | 财务报表附注 | 18-138 | 目 录 广东科翔电子科技股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告 审 计 报 告 众会字（2024）第 04673 号 广东科翔电子科技股份有限公司全体股东： （一）审计意见 我们审计了广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"科翔股份"或"公司"）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司 所有者权益变动表和合并及公司现金流量表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了科翔 股份 2023 年 12 月31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司经营 ...

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2024-034 广东科翔电子科技股份有限公司 关于2023年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开公 司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于 <2023年度利润分配预案>的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 现将具体内容公告如下： 一、2023年度利润分配预案基本情况 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度归属于上市公司股 东的净利润为-159,314,507.47元，母公司净利润为24,896,537.19元。根据《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》规定，公司按照2023年度母公司净利润的10%提取 法定盈余公积金人民币2,489,653.72元，截至2023年12月31日，母公司累计可分配利 润为人民币121,043,822.58元，合并报表累计未分配利润为人民币163,735,843.73元。 根据《中华人民共和国公 ...

广东科翔电子科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位:万元 | | 江西高盛达光电技术 | 控股孙公司 | 其他应收款 | 586.44 | 79.61 | - | 443.80 | 222.25 | 购销、资金 | 经营性往来、 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 有限公司 | | | | | | | | 往来 | 非经营性往来 | | | 江西高盛达光电技术 有限公司 | 控股孙公司 | 应付账款 | -4.41 | -1,109.74 | - | -544.81 | -569.34 | 购销 | 经营性往来 | | | 陈德明 | 控股孙公司少数 股东 | 其他应收款 | 218.03 | 53.01 | - | - | 271.04 | 华宇华源代 偿款项导致 | 非经营性往来 | | 其他关联人及其附属 | 高盛达及其关联公司 （注 1） | 控股子公司少数 股东 | 应收账款 | 541.44 | 540.40 | - | 772.17 | 30 ...

广东科翔电子科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 广东科翔电子科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》的要求以及参照深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》（2023 年 12 月修订）（深证上〔2023〕1204 号）规定的非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格式，科翔股份编制了后附的 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是科翔股份管理当局的责任，我们对 汇总表所载资料与科翔股份 2023 年度已审的会计报表及相关资料的内容进行了复核，在所 有重大方面未发现不一致之处。除了对科翔股份实施了 2023 年度财务报表审计中所执行的 对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更 好的理解 2023 年度科翔股份的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 ...

广东科翔电子科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2024-028 广东科翔电子科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 广东科翔电子科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 637,343,774.33 | 627,933,553.50 | 1.50% | | 归属于上市公司股东的净利 | -68,999,358.94 | -35,865,068.38 | -92.3 ...

中泰证券股份有限公司 关于广东科翔电子科技股份有限公司 公司于 2024 年 4 月 22 日召开的第二届董事会第十五次会议和第二届监事 会第十二次会议，审议通过了《关于子公司接受关联方提供担保暨关联交易的议 案》，关联董事郑晓蓉女士、谭东先生已回避表决，该事项无需提交公司股东大 会审议，自本次董事会审议通过后生效。本事项已经公司独立董事 2024 年第一 次专门会议审议通过。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。 二、关联方基本情况 郑晓蓉女士，中国国籍，现任公司董事长兼总经理，直接持有公司股份 61,505,431 股，占公司总股本的 14.83%，通过深圳市科翔资本管理有限公司间接 持有公司股份9,382,273股，占公司总股本的2.26%，合计持有公司股份70,887,704 股，占公司总股本的比例为 17.09%。 谭东先生，中国国籍，现任公司董事，直接持有公司股份 48,104,750 股，占 公司总股本的 11.60%，通过深圳市科翔资本管理有限公司间接持有公司股份 9,014,341 股，占公司总股本的 2.17%，通 ...