为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前向 投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年5月16日（ 星期四）前访问网址（https://eseb.cn/1ejuw6jjTCo）或扫描下方小程序码，点击"进 入会议"进行会前提问，公司将在2023年度业绩说明会上，在信息披露允许范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 广东科翔电子科技股份有限公司 关于召开2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）已于2024 年 4 月 24 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （ www.cninfo.com.cn）公布了《2023年年度报告》及其摘要。为使投资者能够进一步 了解公司发展战略、经营管理等情况，公司定于2024年5月16日（星期四）15:00- 17:00在"价值在线平台"举办2023年度业绩说明会，本次年度业 ...

中泰证券股份有限公司 关于广东科翔电子科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书 （二）本保荐机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会对保荐总结报告 书相关事项进行的质询和调查。 （三）本保荐机构及本人自愿接受依据中国证监会《证券发行上市保荐业务 管理办法》的有关规定采取的监管措施。 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2020〕2393 号"文《关于同意广 东科翔电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，并经深 圳证券交易所同意，广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"、"科 翔股份"或"发行人"）由首次公开发行股票的保荐机构及主承销商申港证券股 份有限公司（以下简称"申港证券"）采用网下询价配售与网上资金申购定价发 行相结合的方式发行人民币普通股(A 股)股票 43,100,000 股，发行价格为每股 13.06 元。 公司募集资金总额为人民币 562,886,000.00 元，扣除公开发行股票发生的费 用（不含税）人民币 61,231,689.13 元后，募集资金净额为人民币 501,654,310.87 元 , 其 中 新 增 注 册 资 本 人 民 币 4 ...

广东科翔电子科技股份有限公司 郑晓蓉女士、谭东先生、郑海涛先生、程剑先生、秦远国先生、王延立先生、 刘涛先生、刘栋女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2024-042 关于实际控制人、部分董事、监事及高级管理人员 增持计划时间过半的公告 特别提示： 1．增持计划基本情况：基于对广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称 "公司"）内在价值的认可和未来持续稳定健康发展的坚定信心，为了维护股东 利益和增强投资者信心，公司实际控制人、部分董事、监事及高级管理人员（以 下简称"增持主体"）拟自 2024 年 2 月 7 日起 6 个月内，通过深圳证券交易所 交易系统以集中竞价交易方式增持，拟合计增持总金额不低于 1,000.00 万元（含）， 不高于 2,000.00 万元（含）。本次拟增持价格不超过人民币 10 元/股，将根据公 司股票价格波动情况择机实施本次增持计划。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日 在 中 国 证 监 会 指 定 ...

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2024-041 广东科翔电子科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月5日召开 的第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司以集中竞价方式回购股份方 案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股 A股股份（以下简称"本次回购"），用于实施股权激励计划或员工持股计划。 本次用于回购的资金总额为不低于人民币2,000万元且不超过人民币4,000万元 （均含本数）。回购股份价格不超过人民币12.58元/股（含本数），按回购价格 上限及回购金额区间测算，回购股份数量为1,589,825股至3,179,650股，占公司目 前总股本比例为0.38%至0.77%。具体回购股份的数量和金额以回购期满时或回 购实施完成时实际回购的股份数量和金额为准。本次回购股份的实施期限自董事 会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司分别于 2024年2月5日、2024年2 ...

中泰证券股份有限公司 关于广东科翔电子科技股份有限公司 2023 年年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中泰证券股份有限公司 | 被 保 荐 公 司 简 称 ： 科翔股份 | | --- | --- | | | （300903.SZ） | | 保荐代表人姓名：程超 | 联系电话：0755-82773979 | | 保荐代表人姓名：张开军 | 联系电话：0755-82773979 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12，每月查阅募集资金账户对 ...

中泰证券股份有限公司 关于广东科翔电子科技股份有限公司 2023年度现场检查报告 | 保荐机构名称：中泰证券股份有限公司 被保荐公司简称：科翔股份 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：程超 联系电话：0755-82773979 | | | | | | | 保荐代表人姓名：张开军 联系电话：0755-82773979 | | | | | | | 现场检查人员姓名：张开军、程超、王萍、刘帅虎、田珂、蒋能超 | | | | | | | 现场检查对应期间：2023 年 1 月 1 日至 年 12 月 | 2023 | 31 | 日 | | | | 现场检查时间：2024.02.27、2024.03.05-2024.03.06、2024.04.15-2024.04.20 | | | | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | | | | （一）公司治理 | | | 是 | 否 | 不适 | | | | | | | 用 | | 现场检查手段：（1）查阅公司章程、三会规则及各项公司治理制度；（2）查阅公 | | | | ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders for 2023 was negative, with specific details and measures for improving profitability discussed in the management analysis section [3]. - The company plans not to distribute cash dividends, issue bonus shares, or increase capital using reserves [4]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥2,962,486,886.77, representing a 12.36% increase compared to ¥2,636,620,088.96 in 2022 [21]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was -¥159,314,507.47, a significant decline of 418.06% from a profit of ¥50,089,640.07 in 2022 [21]. - The cash flow from operating activities improved to ¥7,843,256.20 in 2023, compared to -¥73,827,339.01 in 2022, marking a 110.62% increase [21]. - The total assets at the end of 2023 were ¥6,664,638,748.11, up 7.42% from ¥6,204,147,982.19 at the end of 2022 [21]. - The basic earnings per share for 2023 was -¥0.3842, a decrease of 398.99% from ¥0.1285 in 2022 [21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was -¥197,192,671.58 in 2023, a drastic decline of 4,760.37% from ¥4,231,269.13 in 2022 [21]. - The weighted average return on equity for 2023 was -6.98%, down from 2.61% in 2022 [21]. - The company’s net assets attributable to shareholders decreased by 7.08% to ¥2,198,247,520.91 at the end of 2023 from ¥2,365,855,916.82 at the end of 2022 [21]. Market and Industry Insights - The global PCB market value in 2023 was $69.517 billion, a decrease of 15% year-on-year, with a projected compound annual growth rate (CAGR) of 5.4% from 2023 to 2028 [34]. - The company is ranked 19th among domestic PCB companies and 34th among comprehensive PCB companies in China, according to the CPCA's 2022 rankings [49]. - The global PCB market is expected to reach approximately $90.413 billion by 2028, driven by sectors such as artificial intelligence and communication [49]. Operational Developments - The company has improved its MES capabilities, achieving significant advancements in digital and intelligent manufacturing, leading to enhanced production efficiency and reduced labor costs [52]. - The company is currently in the capacity ramp-up phase for its Jiangxi project, which has impacted sales revenue and product structure expectations [33]. - The company has established stable partnerships with well-known domestic and foreign enterprises, enhancing customer engagement and value extraction through strategic cooperation [51]. - The company employs a competitive bidding procurement model to manage raw material sourcing effectively [36]. Research and Development - Research and development expenses rose by 6.59% to CNY 179,522,071.66 in 2023, compared to CNY 168,430,687.58 in 2022 [66]. - The company reported a research and development investment of ¥179,522,071.66 in 2023, representing 6.06% of its operating revenue [70]. - The number of R&D personnel increased by 4.38% from 479 in 2022 to 500 in 2023, although the proportion of R&D staff decreased from 12.60% to 11.69% [70]. - The company has achieved a copper hole qualification rate of 100% in its research on 4-layer embedded capacitor PCB technology [68]. Environmental Compliance - The company has complied with environmental protection regulations and obtained necessary approvals for its projects [178]. - The company has established pollution prevention facilities that have passed environmental department inspections [178]. - The company is classified as a key pollutant discharge unit by environmental protection authorities [177]. - The company has prepared environmental impact assessment reports as required and received approval from environmental protection departments [178]. - The company adheres to multiple environmental laws and standards, including the Environmental Protection Law and the Air Pollution Prevention Law [177]. Corporate Governance - The company has a board of directors consisting of 8 members, including 4 independent directors, ensuring compliance with relevant laws and regulations [115]. - The supervisory board comprises 3 members, including 1 employee representative, and operates in accordance with legal requirements [116]. - The company maintains independence from its controlling shareholders and actual controllers, with no interference in decision-making or operations [117]. - The performance evaluation and incentive mechanisms for senior management are established and continuously improved by the remuneration and assessment committee [118]. Future Outlook - The company provided a future outlook with a revenue guidance of 1.8 billion yuan for the next fiscal year, representing a 20% increase [131]. - The company plans to focus on niche application areas and avoid price competition, with increased orders from core customers in automotive electronics and new energy sectors compared to the previous year [104]. - The PCB industry is expected to experience a recovery growth in 2024, with a compound annual growth rate (CAGR) of 7.8% for 18-layer and above high multilayer boards, driven by demand in automotive, AI, and server applications [105]. Employee and Labor Relations - The total number of employees at the end of the reporting period was 4,277, with 721 in the parent company and 3,556 in major subsidiaries [162]. - The company has established a comprehensive welfare system, including social insurance, housing funds, and free meals and accommodation for employees [164]. - The company emphasizes a fair and competitive salary structure, adjusting salaries based on market conditions and company performance annually [164]. Investment and Financing - The company reported a total of CNY 99,731,000 raised through specific stock issuance, with CNY 83,583,000 utilized for investment purposes [85]. - The company has committed to investing in the Jiangxi Kexiang Mini LED PCB project, with a total investment of RMB 14,490,000, fully utilized [87]. - The company is focusing on expanding its market presence through strategic investments in battery technology and materials [80]. Subsidiary Performance - The subsidiary Zhien Electronics reported a sales revenue of RMB 146.1 million, a decrease of 2.02% year-on-year, with a net loss of RMB 24.7 million, down 210.38% from the previous year [96]. - The subsidiary Dayawan Kexiang achieved a sales revenue of RMB 26.3 million, a decline of 7.09% year-on-year, with a net loss of RMB 2.4 million, down 88.46% from the previous year [98]. - The subsidiary Jiangxi Kexiang reported a sales revenue of RMB 84.7 million, an increase of 51.71% year-on-year, but a net loss of RMB 81.3 million, down 235.93% from the previous year [100].

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2024-031 广东科翔电子科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定，广东科翔电子科技股份有限公司（以下简 称"本公司"、"公司"或"科翔股份"）编制的 2023 年度募集资金存放与使用情况的专 项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金的数额和资金到账情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2022〕1732 号"文《关于同意广东科翔电子科技 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意注册，公司以简易程序向特定对象发行 人民币普通股(A 股)股票 11,424,219 股，发行价格为 13.13 元/股。 本公司募集资金总额为人民币 149,999,995.47 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 5,09 ...

关于广东科翔电子科技股份有限公司 中泰证券股份有限公司 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"持续督导机构"）作为广东 科翔电子科技股份有限公司（以下简称"科翔股份"或"公司"）2022 年度向特定对 象发行股票、2022 年度以简易程序向特定对象发行股票的持续督导保荐机构， 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对 科翔股份 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金的数额和资金到账情况 1、2022 年 4 月向特定对象发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2021〕3641 号"文《关于同意广东科 翔电子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意注册，公司向特 定对象发行人民币普通股（A 股）股票 51,701,308 股，发行价格为 19.29 元/股。 公司募集资金总额为人民币 997,318,231.32 元，扣除各 ...

广东科翔电子科技股份有限公司 关于开展大宗商品套期保值业务的可行性分析报告 一、大宗商品套期保值业务的必要性 鉴于原材料如铜、金等占公司产品成本比重较大，采购价格受市场价格波动影 响明显，为规避原材料价格波动给公司带来的经营风险，公司决定利用场内标准化 合约或场外非标准化产品工具的避险保值功能，由公司及子公司择机开展大宗商品 套期保值业务，控制公司生产成本，有效规避市场价格波动风险，保障主营业务稳 步发展。 本次开展大宗商品套期保值业务，品种选择为与公司生产经营相关的原材料， 预计将有效控制原材料及产成品价格波动的风险敞口。 二、大宗商品套期保值业务概况 （一）拟投入金额 公司及子公司拟与具有合法经营资质的金融机构开展套期保值业务，本次套期 保值业务交易对方不涉及关联方。 （五）拟开展商品套期保值业务期限 套期保值业务期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。 三、公司开展套期保值业务的可行性 为充分利用大宗商品市场的套期保值功能，降低原材料市场价格波动可能带来 的经营风险，提高公司整体抵御风险能力，保障公司业务健康持续运行，公司拟开 展大宗商品套期保值业务。 公司已制定《套期保值业务管理制度》，对公司 ...