证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2024-010 广东科翔电子科技股份有限公司 一、重大投资项目进展披露不及时。2023年3月，科翔股份与信丰县人民政府签订 《新建6GWH钠离子新能源电池项目投资意向合同书》，投资建设钠离子电池及材料 新能源工业园，项目主要是钠离子电池及材料的研发、生产及销售，总投资20亿元。 2023年9月，因其他投资项目，原计划在信丰县建设的项目不再继续开展，但公司没有 及时公告该项目进展情况，违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号， 下同）第二十五条等相关规定。 二、未审议披露关联交易。2022年12月13日，科翔股份、郑晓蓉及宁波梅山保税 港区瀛胜私募基金管理有限公司共同认缴出资2.3亿元设立青岛科瀛创业投资合伙企业 （有限合伙），并取得营业执照，虽然科翔股份于2022年12月23日注销了该公司，但 科翔股份与郑晓蓉共同对外投资，构成关联交易，公司对上述事项未履行审议程序， 也未及时披露，违反了《上市公司信息披露管理办法》第四十一条等相关规定。 关于收到中国证券监督管理委员会 广东监管局《行政监管措施决定书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息 ...

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2024-009 广东科翔电子科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十三次会议决议，公司决定于 2024 年 2 月 27 日（星期二）召开 2024 年第一次 临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开的时间：2024 年 2 月 27 日（星期二）下午 15:00 （2）网络投票时间：2024 年 2 月 27 日（星期二） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 2 月 27 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过 ...

广东科翔电子科技股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的核查意见 广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指 南》"）等相关法律、法规、规范性文件和《广东科翔电子科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司《2024 年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）进行了核查，发表核查意见如下： 1．公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的； （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 ...

第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2024-007 广东科翔电子科技股份有限公司 广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会 议于 2024 年 2 月 8 日（星期四）在广东省惠州市大亚湾西区龙山八路 9 号公司 会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 2 月 5 日通过邮件的 方式送达各位监事。会议由监事会主席王延立先生主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规 定。 二、监事会会议审议情况 一、监事会会议召开情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 经审核，监事会认为：公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘 要（以下简称"激励计划"）的内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人 ...

（草案） 广东科翔电子科技股份有限公司 二〇二四年二月 证券代码：300903 证券简称：科翔股份 广东科翔电子科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 广东科翔电子科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律 责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 1 广东科翔电子科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法 》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等其他有关法律、行 政法规、规范性文件以及《广东科翔电子科技股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第 ...

中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11&12F., TAIPING FINANCE TOWER, YITIAN ROAD 6001, FUTIAN, SHENZHEN, CHINA 电话（Tel.）：（0755）88265288 传真（Fax.）：（0755）88265537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 法律意见书 广东信达律师事务所 关于广东科翔电子科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 信达励字（2024）第 015 号 致：广东科翔电子科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）根据与广东科翔电子科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"科翔股份"）签订的《专项法律顾问聘请协议》，接受公 司的委托，担任公司 2024 年限制性股票激励计划的专项法律顾问。 关于广东科翔电子科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励 管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自 ...

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2024-005 广东科翔电子科技股份有限公司 关于实际控制人、部分董事、监事及高级管理人员 增持公司股份计划的公告 郑晓蓉女士、谭东先生、郑海涛先生、程剑先生、秦远国先生、王延立先生、 刘涛先生、刘栋女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 基于对广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）内在价值的认 可和未来持续稳定健康发展的坚定信心，为了维护股东利益和增强投资者信心， 公司实际控制人、部分董事、监事及高级管理人员（以下简称"增持主体"）拟 自本增持计划公告之日起 6 个月内，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价 交易方式增持，拟合计增持总金额不低于 1,000.00 万元（含），不高于 2,000.00 万元（含）。本次拟增持价格不超过人民币 10 元/股，将根据公司股票价格波动 情况择机实施本次增持计划。 本次增持计划实施过程中，可能存在因市场情况变化等因素，导致增持计划 延迟实施或无法完成的风险。如增持计划实施过程中 ...

广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中 竞价交易方式回购公司人民币普通股 A 股股份（以下简称"本次回购"），用于实 施股权激励计划或员工持股计划。 1、拟回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）股票。 2、拟回购股份的用途：用于实施股权激励计划或员工持股计划。 3、拟用于回购的资金总额及资金来源：拟用于回购的资金总额不低于人民 币 2,000 万元且不超过人民币 4,000 万元（均含本数），资金来源为自有资金， 具体回购资金总额以回购结束时实际回购使用的资金总额为准。 4、拟回购股份的价格区间：不超过人民币 12.58 元/股（含本数），该回购 价格上限未高于董事会审议通过回购股份方案决议前 30 个交易日公司股票交易 均价的 150%。 5、拟回购股份的数量及占公司总股本的比例：按回购价格上限及回购金额 区间测算，回购股份数量为 1,589,825 股至 3,179,650 股，占公司目前总股本比例 为 0.38%至 0.77%。具体回购股份的数量和金额以回购期满时实际回购的股份数 量和金额为准。 广东科翔电子科技股份有限公司 关于回购股份方案的公告 本公司及董事会 ...

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2024-003 广东科翔电子科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二 次会议于 2024 年 2 月 5 日（星期一）在广东省惠州市大亚湾西区龙山八路 9 号 公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 2 月 2 日通过邮 件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长郑晓蓉女士召集并主持，应出席 董事 8 人，实际出席董事 8 人。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）和《广东科翔电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 2．公司最近一年无重大违法行为； 3．回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力； 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： （一）逐项审议通过《关于公司以集中竞价方式回购股份 ...

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2024-001 广东科翔电子科技股份有限公司 关于公司及子公司担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"科翔股份"）于 2023年4月22日召开的第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，于 2023年5月17日召开的2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子（孙） 公司开展融资租赁业务、向银行申请综合授信额度暨相关担保的议案》，同意公 司拟为子（孙）公司开展融资租赁业务、申请综合授信额度内提供不超过54.00亿 元的连带责任保证担保，其中为资产负债率超过70%的子（孙）公司提供担保额 度不超过37.00亿元，为资产负债率不超过70%的子（孙）公司提供担保额度不超 过17.00亿元，以公司及子（孙）公司与融资机构发生实际业务的担保情况为准。 根据实际经营需要，在不超过审议总额度的情况下，各融资机构之间和公司合并 报表范围内的子（孙）公司（包括但不限于所列示的全资或控股子公司、已设立 的及将来新纳入合并 ...