苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进 提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件以及《苏州宝丽迪材料科技股份有限公司司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个人 的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业 务规则、《公司章程》和本制度的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 ...

本人作为苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年度严格按照《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的 规定和要求，切实履行独立董事忠实和勤勉的义务，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，参与公司经营发展的讨论，充分发挥独立董事的作用，对公 司相关事项发表了客观、公正的独立意见，切实维护了公司的规范化运作及全体 股东尤其是中小股东的合法利益。现本人将 2023 年度工作情况报告如下： 一、出席董事会及股东大会的情况 2023 年度公司共召开 12 次董事会，3 次股东大会，本人出席董事会会议、 股东大会会议的情况如下： | 报告期内董事会召开次数 | | | 12 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事姓名 | 具体职务 | 应出席次数 | 亲自出 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两 次未亲自出 | | | | | 席次数 | 席次数 | ...

（一）2024 年预计日常关联交易类别和金额 东吴证券股份有限公司关于 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 2024 年度预计发生日常关联交易的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为苏州宝丽 迪材料科技股份有限公司（以下简称"宝丽迪"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易的独立财务顾问，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司重大 资产重组管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文 件的要求，经审慎尽职调查，对宝丽迪 2024 年度预计发生日常关联交易事项进 行审慎核查，具体核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关 联 交 易 定 | 2024 | 年预计发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 价原则 | | 金额 | | 租赁 | 厦门万邦康置 业有限公司 | 承租 | 市场价 | 30 | ...

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 东吴证券股份有限公司关于 2023 年度定期现场检查报告 （本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于苏州宝丽迪材料科技股份有限 公司 2023 年度定期现场检查报告》之签章页） 保荐代表人签名： ____________ _____________ 章龙平 陈辛慈 1 | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作 | √ | | | --- | --- | --- | | 计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用） | | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一 次审计（如适用） | √ | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提 | √ | | | 交次一年度内部审计工作计划（如适用） | | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提 | √ | | | 交年度内部审计工作报告（如适用） | | | | 10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价 | √ | | | 报告（如适用） | | | | 11.从事风险投资、委托理财、套 ...

证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2024-011 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 关于确认公司 2023 年度关联交易 及预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）2024 年预计日常关联交易类别和金额 | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关 联 交 易 定 | 2024 年预计发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 价原则 | 金额 | | 租赁 | 厦门万邦康置 业有限公司 | 承租 | 市场价 | 30 万元 | | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内 | 关联交易 | 2023 年预计 | 2023 年已发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 容 | 定价原则 | 发生金额 | 生金额 | | 向关联法人销售 产品、商品 | 苏州凯恩进 出口有限公 | 销售商品 | 市场价 | 100 万元 | 22.92 万元 | | | 司 ...

东吴证券股份有限公司关于 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 2023 年度培训情况报告 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为苏州 宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"宝丽迪"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易的独立财务顾问，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市 公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，于 2024 年 3 月 11 日对宝丽迪的主要董事、监事、高级管理人员等相关人员进行了培训， 现将本次培训情况汇报如下： 一、培训时间 本次培训地点为宝丽迪会议室。 三、培训内容 本次培训重点讲述《公司法修订对上市公司的影响》，并结合《证券法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》、 《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2022 年修订）》等规则要求，对上市公司规范运作、募集资金管理与使用、上市公司 信息披露、投资者保护等内容进行了重点讲解。 ...

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开了第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并 办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体内容 公告如下： 一、修订原因 鉴于《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司章程指 引》等相关法律法规及规范性文件的最新修订，公司拟对《公司章程》内容作相 应修订，并授权公司董事长及其指定代理人办理变更登记备案手续，上述变更最 终以工商登记机关核准的内容为准。具体修订情况如下： 二、《公司章程》修订情况 本次修订《公司章程》的具体内容如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | | | 第七十条 在年度股东大会上，董事会、监 | | | | 事会应当就其过去一年的工作向股东大会 | | 第七十条 | 在年度股东大会上，董事会、 | 作出报告。 | | 监事会应当就 ...

证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2024-017 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 关晋平 作为苏州宝丽迪材料科技股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人苏州宝丽迪材料科技股份有限公司董事 会提名为苏州宝丽迪材料科技股份有限公司(以下简称该公司) 第三届董事会独 立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺 如下事项： 一、本人已经通过苏州宝丽迪材料科技股份有限公司第二届董事会提名委 员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密 切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________ ...

证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2024-025 关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任 期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）和《苏州宝丽迪材料科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，公司于 2024 年 3 月 28 日召开职工代表大会。 经与会职工代表审议，会议选举杜宏先生为公司第三届监事会职工代表监事（简 历详见附件）。杜宏先生将与公司 2023 年年度股东大会选举产生的 2 名非职工 代表监事共同组成第三届监事会，任期三年，自公司股东大会决议通过之日起至 第三届监事会任期届满之日止。 杜宏先生具备相关法律、法规等规定的相应任职资格，具备履行相关职责 所需的工作经验，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等法律法规、规范性文件规定 的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会 ...

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 2023 年度 鉴证报告第 1 页 关于苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA10466号 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金 专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 鉴证报告第 2 页 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制，如实反映贵公司2023年度募集资金存放与使用情况获 取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会 计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴 证结论提供了合理的基础。 四、鉴证结论 我们认为，贵公司 ...