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Poly Plastic Masterbatch (SuZhou) (300905)
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宝丽迪:关于2023年度利润分配预案的公告
2024-03-28 12:49
关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 证券代码:300905 证券简称:宝丽迪 公告编号:2024-005 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司(以下简称"公司"或"宝丽迪")于 2024 年 3 月 28 日召开第二届董事会第二十八次会议及第二届监事会第二十四次 会议,审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》,本议案已经独立董 事专门会议审议通过,尚需提请公司 2023 年度股东大会审议。现将有关情况公 告如下: 一、利润分配方案的基本情况 1、利润分配方案的具体内容 立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023 年度公司实现归属于上市 公司股东的净利润为 99,487,816.04 元,截止 2023 年 12 月 31 日,公司合并报 表可供股东分配的利润为 285,009,135.14 元,母公司可供股东分配的利润 160,444,467.19 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并报表的可 供分配利润孰低原则,公司 2023 年度可供股东分配的利润为 1 ...
宝丽迪:关于监事会换届选举的公告
2024-03-28 12:49
证券代码:300905 证券简称:宝丽迪 公告编号:2024-024 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会任 期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《苏州宝丽迪材料科 技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定,公司于 2024 年 3 月 28 日召开了第二届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于公司监事 会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》,现将相关事项 公告如下: 一、监事会换届选举情况 公司第三届监事会由 3 名监事组成,其中非职工代表监事 2 名,职工代表 监事 1 名,任期三年,自公司 2023 年年度股东大会决议通过之日起至第三届监 事会任期届满之日止。 (一)第三届监事会非职工代表监事情况 公司监事会提名付洋女士、魏庭龙先 ...
宝丽迪:募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
2024-03-28 12:49
苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 2023 年度 鉴证报告第 1 页 关于苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA10466号 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施鉴证工作,以对募集资金 专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 鉴证报告第 2 页 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制,如实反映贵公司2023年度募集资金存放与使用情况获 取合理保证。在执行鉴证工作过程中,我们实施了包括询问、检查会 计记录等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表鉴 证结论提供了合理的基础。 四、鉴证结论 我们认为,贵公司 ...
宝丽迪:宝丽迪独立董事专门会议工作制度
2024-03-28 12:49
苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善苏州宝丽迪材料科技股份有限公司(以下简称"公司") 的法人治理结构,促进公司规范运作,充分发挥独立董事在公司治理中的作用,促进 提高公司质量,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件以及《苏州宝丽迪材料科技股份有限公司司章程》(以下简称《公司章程》)的有 关规定,并结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务,并与公司及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责,不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个人 的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务,并应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")规定、证券交易所业 务规则、《公司章程》和本制度的要求,认真履行职责,在董事会中发挥参与决策、 ...
宝丽迪:关于公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的公告
2024-03-28 12:49
证券代码:300905 证券简称:宝丽迪 公告编号:2024-012 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬的确认及 2024 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 28 日召开了第二届董事会第二十八次和第二届监事会第二十四次会议分别审议通 过了《关于公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬的确认及 2024 年度薪酬方 案的议案》及《关于公司监事2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的议案》, 全体董事和监事回避表决,并同意提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如 下: 一、公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬情况 2023 年度,在公司任职的非独立董事、监事、高级管理人员根据其在公司 或子公司担任的具体管理职务,按公司相关薪酬规定领取薪金。独立董事的薪酬 以津贴形式按月发放。经核算,2023 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬 情况如下: | 姓名 | 职务 | 任职状态 | 薪酬( ...
宝丽迪:宝丽迪利润分配管理制度
2024-03-28 12:49
苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范苏州宝丽迪材料科技股份有限公司(以下简称公司)的利 润分配行为,建立科学、持续、稳定的分配机制,增强利润分配的透明度,保护中小 股东合法权益,根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律 法规以及《苏州宝丽迪材料科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)并结 合公司实际情况,制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识,严格依照《公司法》《证券法》和 《公司章程》的规定,健全现金分红制度,保持现金分红政策的一致性、合理性和稳 定性,保证现金分红信息披露的真实性,充分维护公司股东权利,不断完善董事会、 股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制。 第三条 公司制定利润分配政策时,应当履行法定及《公司章程》规定的决策程 序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究论证,详细说明规划安排的理由等情况。 公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流(包括但不限于电 话、传真、邮箱、互动平台等),充分听取中小股东的意见和诉求 ...
宝丽迪:独立董事提名人声明与承诺-关晋平
2024-03-28 12:49
证券代码:300905 证券简称:宝丽迪 公告编号:2024-020 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州宝丽迪材料科技股份有限公司董事会现就提名关晋平为苏州宝 丽迪材料科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为苏州宝丽迪材料科技股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人 (参见该独立董事候选人声明) 。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明 并承诺如下事项: 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 一、被提名人已经通过苏州宝丽迪材料科技股份有限公司第二届董事会提 名委员会资格审查,提名人与被提名人不 ...
宝丽迪:东吴证券股份有限公司关于苏州宝丽迪材料科技股份有限公司2023年度持续督导跟踪报告
2024-03-28 12:49
东吴证券股份有限公司关于 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称:东吴证券股份有限公司 | 被保荐公司简称:宝丽迪 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名:章龙平 | 联系电话:0512-62938567 | | 保荐代表人姓名:陈辛慈 | 联系电话:0512-62938567 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | (1)是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | (2)未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | (1)是否督导公司建立健全规章制度(包括但不限于 | | | 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | 是 | | 内控制度、内部审计制度、关联交易制度) | | | (2)公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | (1)查询公司募集资金专户次数 | 6 | | (2)公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 ...
宝丽迪:第二届董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见
2024-03-28 12:49
苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 第二届董事会提名委员会关于独立董事候选人 任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《苏州宝丽迪材料科技股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关规章制度的有关规定,对 独立董事候选人的任职条件和任职资格发表审核意见如下: 独立董事候选人关晋平女士、陆圣江先生、李健飞先生的任职资格、教育 背景、工作经历、业务能力符合担任上市公司独立董事的任职条件、任职资格, 符合相关法律法规规定的独立性等条件要求,不存在《公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》中不得担任上市公司独立董事的情形,未受过中国证监会及其他 相关部门的处罚和证券交易所纪律处分惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案 侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人。 陆圣江先生、李健飞先生均已取得独立董事资格证书,关晋平女士已完成 培训学习,正在等待独立董事资格 ...
宝丽迪:2023年关联方占用资金情况专项报告
2024-03-28 12:49
关于苏州宝丽迪材料科技股份 有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 关于苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 本报告仅供贵公司为披露 2023 年年度报告的目的使用,不得用 作任何其他目的。 我们审计了苏州宝丽迪材料科技股份有限公司(以下简称"贵公 司")2023 年度的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 3 月 28 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZA10465 号的 无保留意见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 〔2022〕26 号)和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是贵公司管理层 ...