Core Points - The article outlines the establishment of the Strategic Committee of Suzhou Baolidi Material Technology Co., Ltd. to enhance the company's core competitiveness and improve decision-making processes [1][2] - The Strategic Committee is responsible for researching long-term development strategies and major investment decisions, reporting directly to the Board of Directors [1][9] Group 1: Committee Structure - The Strategic Committee consists of five directors, including at least one independent director, and is elected by the Board of Directors [2][3] - The term of the Strategic Committee members aligns with that of the Board of Directors, with independent directors limited to a maximum of six consecutive years [2][3] - The committee must maintain a minimum of two-thirds of its members to exercise its powers, and any vacancies must be filled promptly [2][3] Group 2: Responsibilities and Authority - The Strategic Committee is tasked with proposing suggestions to the Board regarding the company's management goals, long-term strategies, major investments, and significant capital operations [9][10] - The committee coordinates with relevant departments to prepare decision-making materials and proposals for discussion [3][4] Group 3: Meeting Procedures - Meetings of the Strategic Committee can be convened as needed, with a minimum of three days' notice required for regular meetings [4][5] - A quorum of two-thirds of the committee members is necessary for meetings to be valid, and independent directors must attend in person [5][6] - Meeting records must be accurately maintained, reflecting the opinions expressed and decisions made, and must be preserved for at least ten years [6][7]

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了规范苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及其相关方的承诺行为，保护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 相关方承诺》等有关法律、法规及《苏州宝丽迪材料科技股份有限公司章程》 （以 下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其实际控制人、股东、关联方、董事、高级管 理人员、收购人、资产交易对方、破产重整投资人等（以下统称"承诺人"）在 首次公开发行股票、再融资、并购重组、破产重整及日常经营过程中作出解决同 业竞争、资产注入、股权激励、解决产权瑕疵等各项承诺的行为（以下简称"承 诺"） 第三条 任何单位和个人不得利用承诺损害公司及其股东的合法权益。 第四条 承诺人作出的承诺应当明确、具体、可执行，不得承诺根据当时情 况判断明显不能实现的事项。 承诺事项需要主管部门审批的，承诺人应当明确披露需要取得的审批，并明 确如无法取得审批的补救措施。 第二章 承诺管理 第五条 承诺人的承诺事项应当包括以下内容： （一）承诺的 ...

Core Viewpoint - The company aims to establish a scientific, sustainable, and stable profit distribution mechanism to enhance transparency and protect the rights of minority investors [1][2]. Chapter Summaries Chapter 1: General Principles - The company will strengthen the awareness of shareholder returns and make independent decisions regarding profit distribution in accordance with relevant laws and regulations [1]. Chapter 2: Profit Distribution Order - The company will allocate after-tax profits in a specific order, including a mandatory 10% allocation to statutory reserves, and will prioritize the recovery of losses before profit distribution [2][3]. Chapter 3: Profit Distribution Policy - The cash dividend policy targets residual dividends, ensuring that profit distribution does not exceed the cumulative distributable profits and does not harm the company's ongoing operations [4][5]. - The company will prioritize cash dividends when conditions are met, with specific conditions outlined for not distributing profits [6][7]. Chapter 4: Supervision and Constraints - The board of directors and management's execution of the profit distribution policy will be subject to oversight by the audit committee [9][10]. Chapter 5: Execution and Disclosure of Profit Distribution - The company must complete the distribution of dividends within two months after the shareholders' meeting decision [12][13]. - Detailed disclosures regarding the profit distribution plan and cash dividend policy execution will be made in annual and interim reports [11][12]. Chapter 6: Supplementary Provisions - The company will adhere to national laws and regulations, and the board of directors is responsible for interpreting and revising the profit distribution policy [19][21].

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）股 东会的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（以下 简称"《实施细则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《苏州宝 丽迪材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 特制定本细则。 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"） 是指深圳证券交易所利用网络与通信技术，为公司股东非现场行使股东会表决权 提供服务的信息技术系统。 深圳证券交易所网络投票系统包括下列投票平台：深圳证券交易所交易系统、 互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。 公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并委托深圳证 券信息有限公司（以下简称"信息公司"合并统计网络投票和现场投票数据）。 第三条 公司召开股东会，应当按照相关规定向股东提供网络投票方式， 履 行股东会相关的通知和公告义务，做好股东会网络投票的相关组织和准备工作。 第四条 ...

Core Points - The article outlines the compensation management system for the board and senior management of Suzhou Baolidi Material Technology Co., Ltd, aiming to enhance the incentive and restraint mechanism for operators, maintain the stability of the core management team, and align the interests of operators with the long-term interests of the company [1][6] Chapter 1: General Principles - The compensation system is designed to reflect the company's scale and performance while aligning with external compensation levels [1] - It emphasizes the principle of equal rights and responsibilities, linking compensation to job value and responsibilities [1] - The system aims to promote the company's long-term interests and sustainable development [1] - It balances incentives and constraints, linking compensation distribution to performance evaluation and rewards [1] Chapter 2: Compensation Management Structure - The board of directors is responsible for reviewing the annual compensation plans for senior management, while the shareholders' meeting reviews the compensation plans for directors [2] - The Compensation and Assessment Committee of the board is tasked with formulating and reviewing compensation policies and standards for directors and senior management [2] Chapter 3: Composition and Determination of Compensation - Total compensation for directors (excluding independent directors) and senior management consists of basic salary and performance-based pay, linked to their responsibilities, risks, and company performance [2][3] - Basic salary is determined by market standards, considering position, responsibility, and capability [3] Chapter 4: Decision-Making Procedures - The performance evaluation period runs from January 1 to December 31 each year [4] - After the evaluation period, the Compensation and Assessment Committee proposes compensation amounts and reward methods based on performance results [4] Chapter 5: Compensation Distribution - Basic salaries and independent director allowances are paid monthly, while performance-based pay is distributed according to the evaluation cycle [5] - The company withholds personal income tax from the compensation of directors and senior management as per national regulations [5] Chapter 6: Compensation Adjustment - The compensation system should serve the company's business strategy and adjust according to changes in business conditions [5] - Adjustments are based on industry salary growth, inflation levels, company profitability, and organizational changes [5] Chapter 7: Supplementary Provisions - The system is subject to national laws and regulations, and any inconsistencies will be resolved in favor of the legal provisions [6] - The board of directors is responsible for formulating and interpreting this system [6]

第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责 制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事 及高级管理人员的薪酬政策与方案，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等法律、行政 法规、部门规章及规范性文件的规定，以及《苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本细则。 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事成员需超过半数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主 ...

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重 大信息内部报告和保密工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管 理，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，维护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《苏州宝丽迪材料科技股份有限 公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 本制度旨在规范尚未公开重大信息的内部报告与保密要求，尚未公开是指相 关信息尚未在证券交易所的网站和符合中国证监会规定条件的媒体发布。 第二条 本制度所指"重大信息"是指对公司证券交易价格可能或已经产生 较大影响的信息。 第三条 公司实行重大信息内部报告和保密制度。 公司出现、发生或即将发生本制度第二章所述情形时，负有报告义务的人员 应将有关信息通过公司董事会秘书向董事会报告，并确保及时、真实、准确、完 整、没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏。 董 ...

第一条 为进一步完善苏州宝丽迪材料科技股份有限公司以下简称"公司"） 的法人治理结构，加强公司内部控制建设，强化信息披露文件编制工作的基础， 充分发挥董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）在年报编制工作中的作 用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件以及《苏州宝丽迪材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、法 规、规章、规范性文件、《公司章程》和本制度的要求，认真履行责任和义务， 勤勉尽责地开展工作，保证公司年报的真实、准确、完整和及时，维护公司整体 利益。 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 第一章 总则 第二章 审计委员会年报工作管理制度 第三条 审计委员会在公司年度财务报表审计过程中，应履行如下主要职责： （一）协调会计师事务所审计工作时间安排； （六）中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深 ...

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步提高苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的 质量和透明度，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，推进公司内 控制度建设，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《关于要求制定上 市公司年报信息披露重大差错责任追究制度的通知》等法律法规、规范性文件及 《苏州宝丽迪材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确 履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响 时的责任认定、追究与处理，适用于公司控股股东及实际控制人、董事、高级管 理人员、公司各部门负责人以及与年报信息披露有关的其他工作人员。 第三条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告 ...

第一条 为完善苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理机制，加强内部控制建设，进一步夯实信息披露编制工作的基础，充分发挥独 立董事年报编制和披露方面的监督、协调作用，维护中小投资者利益，根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》及《苏州宝丽迪材料科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第三条 董事会秘书负责协调独立董事与会计师事务所以及公司管理层的沟 通，积极为独立董事履行上述职责创造必要条件。 公司管理层应配合独立董事做好年报相关工作，保证所提供信息的及时、准 确、完整，并及时向独立董事汇报公司本年度的生产经营情况和投、融资活动等 重大事项的进展情况、本年度的财务状况和经营成果情况等，安排独立董事对有 关重大问题进行实地考察。 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 第四条 独立董事应当就年度内公司对外担保、关联方资金往来及关联交易 等重大事项进行审阅，应当对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立意 见。 第五条 在年审注册会计师出具初步审计意见后、召开董事会审议年报前， 公司 ...