关于苏州宝丽迪材料科技股份 有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 关于苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 本报告仅供贵公司为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得用 作任何其他目的。 我们审计了苏州宝丽迪材料科技股份有限公司(以下简称"贵公 司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 28 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZA10465 号的 无保留意见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是贵公司管理层 ...

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 第二届董事会提名委员会关于独立董事候选人 任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《苏州宝丽迪材料科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规章制度的有关规定，对 独立董事候选人的任职条件和任职资格发表审核意见如下： 独立董事候选人关晋平女士、陆圣江先生、李健飞先生的任职资格、教育 背景、工作经历、业务能力符合担任上市公司独立董事的任职条件、任职资格， 符合相关法律法规规定的独立性等条件要求，不存在《公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》中不得担任上市公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其他 相关部门的处罚和证券交易所纪律处分惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案 侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。 陆圣江先生、李健飞先生均已取得独立董事资格证书，关晋平女士已完成 培训学习，正在等待独立董事资格 ...

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 二○二三年度 审计报告及财务报表 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | | 表 | | | 财务报表附注 | | 1-99 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA10465 号 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称宝丽迪） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 十三次决定于2024年4月19日（星期五）召开公司2023年年度股东大会，现将本 次会议有关事项通知如下： 证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2024-026 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年年度股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二十八次会议审议同意 召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等的规定。 4．会议召开的日期、时间： 会议召开时间：2024年4月19日（星期五）下午14:00 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月19日 上午9：15-9：25，9：30-11：30，下午13：00-15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月19日上 午 ...

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 东吴证券股份有限公司关于 2023 年度定期现场检查报告 （本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于苏州宝丽迪材料科技股份有限 公司 2023 年度定期现场检查报告》之签章页） 保荐代表人签名： ____________ _____________ 章龙平 陈辛慈 1 | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作 | √ | | | --- | --- | --- | | 计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用） | | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一 次审计（如适用） | √ | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提 | √ | | | 交次一年度内部审计工作计划（如适用） | | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提 | √ | | | 交年度内部审计工作报告（如适用） | | | | 10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价 | √ | | | 报告（如适用） | | | | 11.从事风险投资、委托理财、套 ...

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 | 第二届监事 | | | | | | | 1、审议《关于调整 2023 年限制性股票激励 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 会第二十二 | 2023 | 年 | 9 | 月 | 4 | 日 | 计划相关事项的议案》； | | 次会议 | | | | | | | 2、审议《关于向激励对象首次授予限制性 | | | | | | | | | 股票的议案》。 | | 第二届监事 | | | | | | | 1、审议《关于公司 2023 年第三季度报告的 | | 会第二十三 | 2023 | 年 | 10 | 月 | 20 | 日 | 议案》； | | 次会议 | | | | | | | 2、审议《关于向激励对象授予预留限制性 | | | | | | | | | 股票（第一批次）的议案》。 | 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 本着对股东和公司负责的原则，按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公 司章程》和公 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，苏州宝丽迪材料科 技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，于近日收到三位独立董事提交的 《关于独立性的自查报告》，公司董事会对三位独立董事的独立性情况进行了评 估，并出具如下专项意见： 2023 年，在苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 共有三位在任独立董事，分别为戴礼兴先生、徐容先生、马树立先生。 公司三位独立董事戴礼兴先生、徐容先生、马树立先生严格遵守《公司法》 《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规对独立董事 的任职要求，持续保持独立性，在 2023 年度不存在影响独立性的情形。 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 董事会 2024年3月28日 ...

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 独立董事马树立先生 2023 年度述职报告 本人作为苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年度严格按照《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的 规定和要求，切实履行独立董事忠实和勤勉的义务，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，参与公司经营发展的讨论，充分发挥独立董事的作用，对公 司相关事项发表了客观、公正的独立意见，切实维护了公司的规范化运作及全体 股东尤其是中小股东的合法利益。现本人将 2023 年度工作情况报告如下： 一、出席董事会及股东大会的情况 2023 年度公司共召开 12 次董事会，3 次股东大会，本人出席董事会会议、 股东大会会议的情况如下： | 报告期内董事会召开次数 | | | 12 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 ...

东吴证券股份有限公司 关于苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为苏州宝丽 迪材料科技股份有限公司（以下简称"宝丽迪"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易的独立财务顾问，根据《企业内部控制基本规范》、《证券发行上市保荐业务 管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对宝丽迪 2023 年度内 部控制情况进行了核查，具体情况如下： 一、宝丽迪内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则、重要性原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和 事项以及高风险领域，纳入评价范围的主要单位包括：苏州宝丽迪材料科技股份 有限公司、宝丽迪（宿迁）材料科技有限公司、江西欣资新材料科技有限公司、 宝丽迪（土耳其）有限公司、厦门鹭意彩色母粒有限公司、耀科新材料（苏州） 有限公司。公司内部控制业务 ...

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告， 经审计的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公 司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经 营成果和现金流量。公司根据本年的财务状况和经营成果编制《2023 年度财务 决算报告》，现报告如下： 一、总体经营情况： 报告期内，公司通过内生性成长和外延式扩张相结合的发展模式，实现了销 售额的快速增长。营业收入达到 11.97 亿元，较上年同期增加 4.05 亿元，增长 率 51.18%，已连续多年保持增长。其中，公司（不含厦门鹭意）实现销售额 9.14 亿，同比增长 15.44%。公司自 2023 年 5 月将厦门鹭意纳入合并范围。厦门鹭意 全年实现销售额 3.66 亿，同比增长 47.46%。 报告期内,公司实现归属上市公司股东净利润 9,948.78 万元，较上年同期增 加 5,259.39 万元，增长率 112.16%。其中，公 ...