证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2024-011 深圳市特发服务股份有限公司 关于购买公司及董监高责任保险的公告 3、赔偿限额：不超过 1000 万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为 准） 4、保险费：不超过 20 万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准） 5、保险期限：12 个月 为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权公司经营管 理层办理购买公司及董监高责任险的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任 人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险 经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等）。 以及在今后董监高责任保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市特发服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召 开了第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于购买公司及董监高责任保险的议案》。为完善公司风险管理体系，保障公 司董事、监事及高级管理人员 ...

证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2024-014 深圳市特发服务股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，决 定召开本次股东大会，本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等相关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024年5月14日（星期二）下午14:30。 2、网络投票时间：2024年5月14日（星期二）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月14日上 午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 进行投票的具体时间为：2024年5月14日9:15至15:00任意时间。 （七）出席对象： 1、截至2024年5月7日（星期二）下午收市时，在中国 ...

RSM 容诚 容诚专字|2024|518Z0478 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查看 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查看 容 站 目 录 | 序号 | | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 内部控制鉴证报告 | | | 1-2 | | 2 | 内部控制自我评价报告 | | | 3-11 | 内部控制鉴证报告 深圳市特发服务股份有限公司股份有限公司 - 内部控制紧证报告 容诚专字[2024]518Z0478 号 深圳市特发服务股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的深圳市特发服务股份有限公司董事会编制的 2023 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的评价报告。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供深圳市特发服务股份有限公司年度报告披露之目的使用,不 得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为深圳市特发服务股份 ...

深圳市特发服务股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 独立董事：张建军 各位股东及股东代表: 本人任职深圳市特发服务股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事期间， 严格依照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》 等法律、法规及《公司章程》的相关规定，在 2023 年度工作中，尽职尽责，忠 实履行职责，积极出席公司相关重要的会议，认真审议董事会各项议案，对公司 相关事项发表独立意见，发挥了独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公 司和股东的利益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人张建军，男，1964 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。 2001 年至 2006 年在深圳大学经济学院任职院长、教授；2007 年至今在深圳大学 会计与财务研究所任职所长、教授。现任深圳大学会计与财务研究所所长、教授， 兼任欣旺达电子股份有限公司独立董事，2018 年 10 月至 2023 年 12 月任特发服 务独立董事。报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 ...

国泰君安证券股份有限公司关于 《深圳市特发服务股份有限公司 2023 年度内部控制 自我评价报告》的核查意见 国泰君安证券股份有限公司(简称"国泰君安证券"或"保荐机构")作为深圳市 特发服务股份有限公司简称"特发服务"或"公司")持续督导的保荐机构，根据《 证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，对《深圳 市特发服务股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》进行了审慎核查，具 体情况如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董 事会建立和实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常 运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性、 完整性和及时性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部 ...

二、主要财务数据 （一）资产状况 单位：人民币万元 | 项目 | 2023 年 12 月 31 日 | 2023 年 1 月 1 日 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | 74,485.65 | 55,475.91 | 34.27% | | 交易性金融资产 | 3,505.92 | 26,594.61 | -86.82% | | 应收账款 | 41,693.77 | 45,521.04 | -8.41% | 深圳市特发服务股份有限公司 2023 年财务决算报告 2023 年度，在公司董事会为核心的管理层领导下，通过不断加强市场开拓 力度、完善内部管理等措施，推动了公司整体战略的有序实施及良好业绩的实现。 公司实现营业收入 24.48 亿元，较 2022 年营业收入增长 22.04%；归母净利润 1.20 亿元，同比增长 5.30%。公司 2023 年度财务报告经容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的容诚审字[2024]518Z0492 号的 审计报告，现将 2023 年财务决算的有关情况报告如下： 一、2023 年度公司财务报表的审计 ...

深圳市特发服务股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，深圳市特发服务股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体 成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"证券法"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规以及《深圳市特发服务股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）《监事 会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的态度和精神，恪尽职守，认真 履行各项权利和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，维护公 司及股东的合法权益，为企业的规范运作和良性发展起到了积极作用。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、2023 年度监事会工作情况 本报告期内共召开七次监事会会议，会议的召集、召开的程序符合《公司法》 《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下： | 序号 | | 会议时间 | | 会议届次 | 审议的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 第二届监事会 ...

证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2024-008 深圳市特发服务股份有限公司 关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 深圳市特发服务股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用超募资金人民币 936.86 万元永久性补充流动资金，公司承诺： 2、公司在补充流动资金后十二个月内不得进行证券投资、衍生品交易等高 风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务帮助。独立董事对该事项发表了同 意的独立意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司对该事项发表了同意的核查 意见。 本议案尚需提交股东大会审议，自股东大会审议通过后生效 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市特发服务股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2930 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价 格人民币 18.78 元，募集资金总额为人民币 46,950.00 万元，扣除发行费用后募 集资金净额为人民币 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 深圳市特发服务股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十一次会 议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 8 日以电子通讯、邮件方式发出。会议由公司董事长陈宝杰先生主持，应到 董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召 开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规、规章及其他规范性文件 的规定，形成的决议合法有效。 证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2024-005 深圳市特发服务股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2023 年年度报告》及其摘要的编制符合法律、 行政法规等相关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规 定，其所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2023 年 ...

容诚作为公司 2023 年度审计机构，原委派陈链武先生、秦昌明先生作 为签字注册会计师，谭代明先生作为项目质量控制复核人为公司提供 2023 年审计服务。由于容诚内部工作调整，现委派张莉萍女士、秦昌明先生作为 签字注册会计师，姚海士先生作为项目质量控制复核人为公司提供 2023 年 审计服务。 一、 变更后的签字注册会计师为：张莉萍女士、秦昌明先生，项目质量控制 复核人为姚海士先生。 。 证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2024-002 深圳市特发服务股份有限公司 关于变更签字注册会计师及项目质量控制复核人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市特发服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十五次会议，并于 2023 年 11 月 14 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于续聘会 计师事务所的议案》，同意继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"容诚"）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公 司 ...