本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2024-001 深圳市特发服务股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告 深圳市特发服务股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票交易 于 2024 年 1 月 24 日、2024 年 1 月 25 日、20204 年 1 月 26 日连续三个交易日收 盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定， 属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实的情况说明 针对公司股票交易的异常波动情况，公司董事会采用函询、网络通讯和现场 问询的方式对公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员就相关 事项进行了核实，现将有关情况说明如下： 1、公司未发现前期所披露的信息存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 3、近期公司经营情况及内外部经营环境不存在发生或预计将发生重大变化 的情形； 一、 4、经核查，公司、控股 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于 深圳市特发服务股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 之 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳市特发服务股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 之 法律意见书 法律意见书 深圳市福田区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 22、23 层（518048） 22、23 / F, Tower 1, Excellence Century Center FuHua 3 Road, Futian District, Shenzhen ,P,R China 518048 电话（Tel）：86-755-82816698 传真（Fax）：86-755-82816898 致：深圳市特发服务股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市特发服 务股份有限公司（以下简称"贵公司"或者"公司"）的委托，指派律师出席了 贵公司 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。现根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 和中 ...

证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2023-068 深圳市特发服务股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 1、 召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023 年 12 月 29 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00。通过深圳 证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：深圳市福田区香蜜湖街道侨香路 1010 号特发文创广场五楼公 司会议室 3、 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 特别提示 4、 召集人：董事会 5、 主持人：董事长陈宝杰先生 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 ...

证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2023-067 深圳市特发服务股份有限公司 关于首次公开发行前已发行股份 上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 。 1. 本次上市流通的限售股份为公司首次公开发行前已发行的股份，股份数 量合计为 82,387,500 股，占发行后总股本的 48.75%，限售期为自公司首次公开 发行并上市之日起 36 个月。 2. 本次解除限售的股份上市流通日期为 2023 年 12 月 21 日（星期四）。 一、公司首次公开发行股份及上市后股本变动情况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市特发服务股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2930 号）同意注册，深圳市特发 服务股份有限公司（以下简称"公司"或"特发服务"）首次公开发行人民币普 通股（A 股）2,500 万股，并于 2020 年 12 月 21 日在深圳证券交易所创业板上 市交易。首次公开发行前，公司总股本为 75,000,000 股，首次公开发行股票完成 后 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于深圳市特发服务股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的 核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 深圳市特发服务股份有限公司（以下简称"特发服务"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》等相关文件的规定，对特发服务首次公开发行部分限售 股上市流通事项进行了审慎核查，具体如下： 一、本次上市流通限售股类型 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市特发服务股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2930 号）同意注册，深圳市特发 服务股份有限公司（以下简称"公司"或"特发服务"）首次公开发行人民币普 通股（A 股）2,500 万股，并于 2020 年 12 月 21 日在深圳证券交易所创业板上 市交易。首次公开发行前，公司总股本为 75,000,000 股，首次公开发行股票完 成后，公司总股 ...

深圳市特发服务股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人车晓昕，作为深圳市特发服务股份有限公司第二届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人深圳市特发服务股份有限公司董事会提名为深 圳市特发服务股份有限公司(以下简称"该公司")第二届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立 性的 关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳 证券 交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体 声明 并 承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市特发服务股份有限公司第二届董事会 提名 委 员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关 系或 者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和 深圳 证 券交易 ...

深圳市特发服务股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市特发服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日 召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不 影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，使 用不超过人民币 25,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金和不超过人民币 100,000 万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限为 2024 年 2 月 22 日至 2025 年 2 月 21 日。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动 使用。本次使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理事项尚需提交公 司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市特发服务股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2930 号）同意注册，公司首次 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市特发服务股份有限公司董事会现就提名车晓昕为深圳市特发 服务股份有限公司第 二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名 人 已书面同意作为深圳市特发服务股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作 经 历、 全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市特发服务股份有限公司第二届董 事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存 在利 害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 深圳市特发服务股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 二、提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中 ...

国泰君安证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市特发服务股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2930 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格 人民币 18.78 元，募集资金总额为人民币 46,950 万元，扣除发行费用后募集资 金净额为人民币 43,256.63 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 12 月 16 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了 《验资报告》（天健验字〔2020〕3-141 号）。公司已将上述募集资金存放于募集 资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方 监管协议》。 二、募集资金使用情况及暂时闲置情况 根据《深圳市特发服务股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股 说明书》、第二届董事会第十六次会议及 2023 年第一次临时股东大会审议通过 《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司首次公开发行股票所募集资金总额 扣除发行费用后，投资于以下项目： 公司募集资金项目拟投入募集资金为 34,51 ...

证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2023-062 深圳市特发服务股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 监事会同意公司使用不超过人民币 25,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资 金和不超过人民币 100,000 万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，使 用期限为 2024 年 2 月 22 日至 2025 年 2 月 21 日。在上述额度和期限范围内，资 金可循环滚动使用。 一、 。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 深圳市特发服务股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十六次会议 于 2023 年 12 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2023 年 12 月 8 日以电子通讯、邮件方式发出。本次会议由监事会主席徐德勇先生主持， 应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法 律法规和《公司章程》的相关规定，形成的决议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于使 ...