容诚作为公司 2023 年度审计机构，原委派陈链武先生、秦昌明先生作 为签字注册会计师，谭代明先生作为项目质量控制复核人为公司提供 2023 年审计服务。由于容诚内部工作调整，现委派张莉萍女士、秦昌明先生作为 签字注册会计师，姚海士先生作为项目质量控制复核人为公司提供 2023 年 审计服务。 一、 变更后的签字注册会计师为：张莉萍女士、秦昌明先生，项目质量控制 复核人为姚海士先生。 。 证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2024-002 深圳市特发服务股份有限公司 关于变更签字注册会计师及项目质量控制复核人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市特发服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十五次会议，并于 2023 年 11 月 14 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于续聘会 计师事务所的议案》，同意继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"容诚"）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公 司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2024-001 深圳市特发服务股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告 深圳市特发服务股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票交易 于 2024 年 1 月 24 日、2024 年 1 月 25 日、20204 年 1 月 26 日连续三个交易日收 盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定， 属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实的情况说明 针对公司股票交易的异常波动情况，公司董事会采用函询、网络通讯和现场 问询的方式对公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员就相关 事项进行了核实，现将有关情况说明如下： 1、公司未发现前期所披露的信息存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 3、近期公司经营情况及内外部经营环境不存在发生或预计将发生重大变化 的情形； 一、 4、经核查，公司、控股 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于 深圳市特发服务股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 之 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳市特发服务股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 之 法律意见书 法律意见书 深圳市福田区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 22、23 层（518048） 22、23 / F, Tower 1, Excellence Century Center FuHua 3 Road, Futian District, Shenzhen ,P,R China 518048 电话（Tel）：86-755-82816698 传真（Fax）：86-755-82816898 致：深圳市特发服务股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市特发服 务股份有限公司（以下简称"贵公司"或者"公司"）的委托，指派律师出席了 贵公司 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。现根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 和中 ...

证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2023-068 深圳市特发服务股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 1、 召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023 年 12 月 29 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00。通过深圳 证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：深圳市福田区香蜜湖街道侨香路 1010 号特发文创广场五楼公 司会议室 3、 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 特别提示 4、 召集人：董事会 5、 主持人：董事长陈宝杰先生 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 ...

证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2023-067 深圳市特发服务股份有限公司 关于首次公开发行前已发行股份 上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 。 1. 本次上市流通的限售股份为公司首次公开发行前已发行的股份，股份数 量合计为 82,387,500 股，占发行后总股本的 48.75%，限售期为自公司首次公开 发行并上市之日起 36 个月。 2. 本次解除限售的股份上市流通日期为 2023 年 12 月 21 日（星期四）。 一、公司首次公开发行股份及上市后股本变动情况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市特发服务股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2930 号）同意注册，深圳市特发 服务股份有限公司（以下简称"公司"或"特发服务"）首次公开发行人民币普 通股（A 股）2,500 万股，并于 2020 年 12 月 21 日在深圳证券交易所创业板上 市交易。首次公开发行前，公司总股本为 75,000,000 股，首次公开发行股票完成 后 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于深圳市特发服务股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的 核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 深圳市特发服务股份有限公司（以下简称"特发服务"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》等相关文件的规定，对特发服务首次公开发行部分限售 股上市流通事项进行了审慎核查，具体如下： 一、本次上市流通限售股类型 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市特发服务股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2930 号）同意注册，深圳市特发 服务股份有限公司（以下简称"公司"或"特发服务"）首次公开发行人民币普 通股（A 股）2,500 万股，并于 2020 年 12 月 21 日在深圳证券交易所创业板上 市交易。首次公开发行前，公司总股本为 75,000,000 股，首次公开发行股票完 成后，公司总股 ...

证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2023-066 深圳市特发服务股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年第四次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，决 定召开本次股东大会，本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等相关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2023年12月29日（星期五）下午14:30。 2、网络投票时间：2023年12月29日（星期五）。 记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联 网投票系统中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票表 决结果为准。 （六）会议的股权登记日：2023年12月25日（星期一） （七）出席对象： 1、截至2023 ...

证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2023-064 深圳市特发服务股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据深圳市特发服务股份有限公司（以下简称"特发服务"或"公司"）及 控股子公司的日常经营需要，公司及控股子公司预计 2024 年度将与关联方发生 总金额累计不超过人民币 16,930 万元的日常关联交易。公司 2023 年截至公告披 露日,日常关联交易实际发生总金额为 11,529.60 万元，其中接受关联方租赁金 额为 817.10 万元，向关联方采购商品、接受劳务金额为 203.60 万元，向关联方 出售商品、提供劳务金额为 10,508.90 万元。 公司于 2023 年 12 月 12 日召开了第二届董事会第二十次会议，以 7 票同意、 0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》， 公司关联董事王超、郑刚已回避表决；同日召开了第二届监事会第十六次会议， 审议通过该议案。保荐机构 ...

国泰君安证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市特发服务股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2930 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格 人民币 18.78 元，募集资金总额为人民币 46,950 万元，扣除发行费用后募集资 金净额为人民币 43,256.63 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 12 月 16 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了 《验资报告》（天健验字〔2020〕3-141 号）。公司已将上述募集资金存放于募集 资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方 监管协议》。 二、募集资金使用情况及暂时闲置情况 根据《深圳市特发服务股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股 说明书》、第二届董事会第十六次会议及 2023 年第一次临时股东大会审议通过 《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司首次公开发行股票所募集资金总额 扣除发行费用后，投资于以下项目： 公司募集资金项目拟投入募集资金为 34,51 ...

证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2023-063 深圳市特发服务股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于独立董事辞职的情况 深圳市特发服务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 第二届董事会独立董事张建军先生的书面辞职报告，张建军先生因工作原因辞去 公司第二届董事会独立董事，同时一并辞去公司第二届董事会审计委员会主任委 员、第二届董事会提名委员会委员的职务。张建军先生原定任期为 2021 年 10 月 14 日至 2024 年 10 月 13 日。 鉴于张建军先生的辞职将导致公司董事会中独立董事所占的比例低于三分之 一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定， 张建军先生的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此之前，张 建军先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事的职责 。 一、 截至本公告披露日，张建军先生未持有公司股份，不 ...