证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2023-062 深圳市特发服务股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 监事会同意公司使用不超过人民币 25,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资 金和不超过人民币 100,000 万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，使 用期限为 2024 年 2 月 22 日至 2025 年 2 月 21 日。在上述额度和期限范围内，资 金可循环滚动使用。 一、 。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 深圳市特发服务股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十六次会议 于 2023 年 12 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2023 年 12 月 8 日以电子通讯、邮件方式发出。本次会议由监事会主席徐德勇先生主持， 应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法 律法规和《公司章程》的相关规定，形成的决议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于使 ...

深圳市特发服务股份有限公司 独立董事制度 深圳市特发服务股份有限公司 独立董事制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善深圳市特发服务股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体 股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《深 圳市特发服务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所 受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应按 照相关法律、法规、规范性文件、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监 会）规定、证券交易所业务规则和 ...

1、独立董事候选人车晓昕女士具备《管理办法》《规范运作》规定的担任 上市公司董事、独立董事的任职条件、任职资格，符合相关法律法规规定的独立 性等条件要求。独立董事候选人车晓昕女士已经取得独立董事资格证书。 深圳市特发服务股份有限公司 第二届董事会提名委员会关于独立董事候选人 任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《深圳市特发服务股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《深圳市特发服务股份有限公 司董事会提名委员会工作细则》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作 为深圳市特发服务股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会提名委员会 成员，对拟提交公司第二届董事会第二十次会议审议的《关于补选第二届董事会 独立董事的议案》进行了认真的审阅，对独立董事候选人的任职条件和任职资格 等相关材 ...

深圳市特发服务股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2023-061 深圳市特发服务股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十次会议 于 2023 年 12 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2023 年 12 月 8 日以电子通讯、邮件方式发出。会议由公司董事长陈宝杰先生主持，应 到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规、规章及其他规范性文 件的规定，形成的决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》 一、 经审议，董事会认为：本次组织架构调整有利于加强公司纪检监察工作，持续 深化纪检监察体制机制，优化部门分工和岗位设置。同意公司根据组织优化相关方 案对组织架构进行调整，调整后的组织架构图如下： 。 1 股东大会 董事会 ...

深圳市特发服务股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人车晓昕，作为深圳市特发服务股份有限公司第二届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人深圳市特发服务股份有限公司董事会提名为深 圳市特发服务股份有限公司(以下简称"该公司")第二届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立 性的 关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳 证券 交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体 声明 并 承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市特发服务股份有限公司第二届董事会 提名 委 员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关 系或 者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和 深圳 证 券交易 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市特发服务股份有限公司董事会现就提名车晓昕为深圳市特发 服务股份有限公司第 二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名 人 已书面同意作为深圳市特发服务股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作 经 历、 全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市特发服务股份有限公司第二届董 事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存 在利 害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 深圳市特发服务股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 二、提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中 ...

深圳市特发服务股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市特发服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日 召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不 影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，使 用不超过人民币 25,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金和不超过人民币 100,000 万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限为 2024 年 2 月 22 日至 2025 年 2 月 21 日。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动 使用。本次使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理事项尚需提交公 司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市特发服务股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2930 号）同意注册，公司首次 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于深圳市特发服务股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为深圳 市特发服务股份有限公司（以下简称"特发服务"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文 件的规定，对特发服务 2024 年度日常关联交易预计进行了审慎核查，具体核查 情况和核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据深圳市特发服务股份有限公司（以下简称"特发服务"或"公司"）及 控股子公司的日常经营需要，公司及控股子公司预计 2024 年度将与关联方发生 总金额累计不超过人民币 16,930 万元的日常关联交易。公司 2023 年截至公告 披露日,日常关联交易实际发生总金额为 11,529.60 万元，其中接受关联方租赁 金额为 817.10 万元，向关联方采购商品、接受劳务金额为 203.60 万元 ...

Group 1: Company Performance - The company's current operating performance is stable, and the results are generally in line with expectations [2] - Detailed financial data can be referenced in previously disclosed periodic reports [2] Group 2: Shareholder Information - As of the end of the reporting period, the total number of ordinary shareholders is 16,651 [2]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2023-060 深圳市特发服务股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 14 日（星期二）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023 年 11 月 14 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00。通过深圳 证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：深圳市福田区香蜜湖街道侨香路 1010 号特发文创广场五楼公 司会议室 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：董事会 5、主持人：董事长陈宝杰先生 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公 ...