2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有 关规定，现将秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 2024年半年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-066 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意秦皇岛天秦装备制造股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2932号文）同意注册，公司首次公 开发行普通股（A股）股票28,002,000股，每股面值人民币1元，发行价为每股人民 币16.05元，募集资金总额为人民币449,432,100.00元，扣除相关发行费用人民币（不 含税）42,426,459.71元后，募集资金净额为人民币407,005,640.29元。 致同会计师事 ...

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-063 1.审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年半年度报告》及其摘 要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 一次会议于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开，会 议于 2024 年 8 月 16 日以书面、通讯方式送达各位监事。本次会议由监事会主席 李立永先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会 秘书和证券事务代表列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交 ...

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公 司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署，根据需要研究决定公 司对外发布信息，主要工作职责包括： 第一条 为提高秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法 权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《秦皇岛天秦装备制造股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立 ...

一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-071 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 19 日（星期四）14:00。 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 19 日（星期四）。 经公司第四届董事会第十二次会议审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东 大会的议案》，决定召开本次股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为：9:15 至 15:00 任意时间。 5.会议召开方式：采用现场表决与网 ...

关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日分 别召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过《关于调 整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，公司 2024 年限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"）首次授予及预留授予价格由 6.22 元/股调整为 6.07 元/ 股。现将具体情况公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-068 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 （一）2024 年 3 月 5 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于公 司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公 司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等与本激励计划相关的议案。在审 议与本激励计划相关的议 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 使用剩余超募资金永久性补充流动资金的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为秦皇 岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"天秦装备"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对天秦 装备使用剩余超募资金永久性补充流动资金事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意秦皇岛天秦装备制造股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2932 号）同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）2,800.20 万股，每股面值 1 元，发行价格为 16.05 元/股，募集资金总额 44,943.21 万元，扣除各项发行费用 4,242.65 万元，实际募 集资金净额为 40,700.56 ...

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-069 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 综合授信内容包括但不限于完全现金保证项下的银行承兑汇票、票据池业务、 票据贴现、开立信用证等综合授信业务（具体业务品种以相关银行审批为准）， 上述综合授信额度自银行审批通过之日起一年内有效。该授信额度在授信期限内 可循环使用。 2024 年 8 月 29 日 上述授信额度不等同于公司实际发生的融资金额，实际融资金额在授信额度 内以合作银行与公司实际发生的融资金额为准。具体的融资金额将视公司运营资 金的实际需求来合理确定。同时公司董事会授权董事长宋金锁先生代表公司与银 行签署上述授信融资项下的有关法律文件并办理相关手续。 特此公告。 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 8 月 27 日，秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的 议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of RMB 500 million for the first half of 2024, representing a 15% increase compared to RMB 435 million in the same period of 2023[24]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 was RMB 80 million, up 20% from RMB 66.67 million in the first half of 2023[24]. - Future guidance estimates a revenue target of RMB 1.1 billion for the full year 2024, reflecting a 12% growth from 2023[24]. - The company's operating revenue for the current period reached ¥93,470,893.33, representing a 112.89% increase compared to ¥43,906,682.91 in the same period last year[32]. - Net profit attributable to shareholders was ¥15,915,973.22, up 91.22% from ¥8,323,461.89 year-on-year[32]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥15,603,493.90, reflecting a significant increase of 143.54% from ¥6,407,066.80 in the previous year[32]. - Basic and diluted earnings per share both doubled to ¥0.10 from ¥0.05[32]. - The company's operating costs increased by 119.98% to 60,123,148.75 CNY, primarily due to higher sales volume[101]. Market Expansion and Strategy - The company plans to expand its market presence by entering two new provinces in the second half of 2024, aiming for a 10% increase in market share[24]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its product offerings and market reach[24]. - The company is implementing new strategies to improve operational efficiency, aiming for a 5% reduction in production costs by the end of 2024[24]. - The company is focused on the development of specialized protective devices and components for defense equipment, with a strong emphasis on technological innovation and market expansion[46][49]. - The company aims to extend its product offerings to multi-layered and series protective devices and equipment components, laying a solid foundation for future growth[86]. Research and Development - Research and development expenses increased by 25% to RMB 30 million, focusing on new product innovations and technology enhancements[24]. - The company holds 14 invention patents and 17 utility model patents as of June 30, 2024, indicating a strong focus on R&D and innovation[92]. - The company plans to increase R&D efforts to expand the application of high-performance engineering plastics in both defense and civilian sectors[58]. - The company is focused on R&D of specialized modified engineering plastics for protective devices, aligning with the increasing technological demands in defense equipment[86]. - The company has a core technology team and is focused on continuous innovation to maintain its competitive edge in the defense equipment sector[163]. Customer and Sales - User data indicates a 30% growth in customer base, reaching 150,000 active users by the end of June 2024[24]. - The company's main profit model is based on the sales of specialized protective devices and equipment components, focusing on polymer composite materials and metal products[69]. - The company primarily sells specialized protective devices to ammunition assembly manufacturers, who then integrate these into complete systems for final users[69]. - The sales model is predominantly direct sales to defense equipment manufacturers, with contracts obtained through annual ordering meetings[80]. Financial Management and Investments - The company has invested RMB 245.40 million in bank financial products using its own funds, with RMB 112.30 million already provisioned for impairment[152]. - The company has also invested RMB 9 million in bank financial products using raised funds[152]. - The total amount of bank financial products held is RMB 264.40 million, with RMB 112.30 million provisioned for impairment[152]. - The company has a remaining balance of RMB 89,490,300.00 in the special account for raised funds, which includes net interest income of RMB 21,059,400.00 after deducting handling fees[135]. Risk Management - The company faces potential risks related to supply chain disruptions and is developing contingency plans to mitigate these risks[7]. - The company has a risk management strategy in place to address potential leaks of national secrets related to its defense equipment business[162]. - The company has implemented measures to manage accounts receivable risks, including credit assessments and regular communication with clients[172]. Environmental Compliance - The company strictly adheres to various environmental protection laws and standards, including the Environmental Protection Law of the People's Republic of China and the Air Pollution Prevention and Control Law[195]. - The total emissions of volatile organic compounds (VOCs) are 0.98208 tons per year, with a permitted emission limit of 1.939 tons per year, indicating compliance with the standards[196]. - The company has implemented measures for the collection and proper disposal of hazardous waste, ensuring compliance with regulations[199]. - Regular monitoring of environmental indicators is conducted, with results consistently meeting standards[200]. Corporate Governance - The company has established a professional management team with expertise in polymer materials, mechanical design, and automation, enhancing its operational capabilities[93]. - The company approved a stock incentive plan on March 22, 2024, granting 5.0179 million restricted shares at a price of 6.22 CNY per share to 67 eligible participants[188]. - The company will not distribute cash dividends or issue bonus shares for the half-year period[184].

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-062 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 董事会认为，公司《2024 年半年度报告》及其摘要的编制符合法律、行政法规等相 关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所披露的信息 真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年半年度报告》和《2024 年半年度报告摘要》。 公司董事会审计委员会审议通过了该议案中的相关财务信息及会计报表。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2.审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 公司 2024 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于 上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司 ...

关于秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 调整2024年限制性股票激励计划授予价格的 法律意见书 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 1 法律意见书 北京市康达律师事务所 康达法意字【2024】第3697号 二零二四年八月 关于秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 调整2024年限制性股票激励计划授予价格的 法律意见书 释义 | 天秦装备、公司、上市公 | 指 | 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司 | | | | 《激励计划（草案）》 | ...