民生证券股份有限公司关于 宁波震裕科技股份有限公司使用承兑汇票、信用证方式支付 二、募集资金投资项目情况 公司于2023年11月27日分别召开了第四届董事会第二十六次会议和第四届监事 会第二十次会议，审议通过了《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》，同意公 司根据向不特定对象发行可转换公司债券募集资金净额和募投项目实际具体情况，调 整部分募投项目募集资金投资额。调整后的募投项目投资额如下： 单位：人民币万元 募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为宁波震裕 科技股份有限公司（以下简称"震裕科技"或"公司"）向不特定对象发行可转换公 司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等相关规定，对公司及公司全资子公司宁波震裕汽车部件有限公司（以下简称"宁 波震裕汽车部件"）、宁德震裕汽车部件有限公司（以下简称"宁德震裕"）根据实 际情况使用承兑汇票、 ...

| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 公告编号：2023-100 | | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | 宁波震裕科技股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十六次 会议于 2023 年 11 月 27 日以现场及通讯的方式在公司会议室召开，会议通知于 2023 年 11 月 22 日以电话、电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议由董事 长蒋震林先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过了《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》 董事会同意公司根据向不特定对象发行可转换公司债券募集资金净额和募投 项目实际具体情况，调整募投项目募集资金投资额。本次调整是 ...

| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 公告编号：2023-102 | | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | 宁波震裕科技股份有限公司 关于调整募投项目募集资金投资额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"或"震裕科技"）于 2023 年 11 月 27 日召开第四届董事会第二十六次会议及第四届监事会第二十次会议，审 议通过了《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》，同意公司根据向不特定 对象发行可转换公司债券募集资金净额和募投项目实际具体情况，调整募投项目 募集资金投资额。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波震裕科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1995 号）同意注册， 公司已于2023年10月20日向不特定对象发行了1,195.00万张可转换公司债券， 每张面值 100 元，共计募集资金 119,500.00 万元，扣除发行费用 1,231.26 ...

民生证券股份有限公司关于 宁波震裕科技股份有限公司调整募投项目 募集资金投资额的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为宁波震裕 科技股份有限公司（以下简称"震裕科技"或"公司"）向不特定对象发行可转换公 司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等相关规定，对公司及公司全资子公司宁波震裕汽车部件有限公司（以下简称"宁 波震裕汽车部件"）、宁德震裕汽车部件有限公司（以下简称"宁德震裕"）调整募 投项目募集资金投资额的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波震裕科技股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1995 号）同意注册，公司已于 2023 年 10 月 20 日向不特定对象发行了 1,195.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，共计募集资金 119,500.00 万元，扣除 ...

宁波震裕科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十六次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》、《独 立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为宁波震裕科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于实事求是、客观独立判断的 立场，对公司第四届董事会第二十六次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于调整募投项目募集资金投资额的独立意见 公司本次调整募投项目募集资金投资额，是公司根据募投项目实施和募集资 金等实际情况，经过审慎研究后进行的合理调整，符合公司发展的实际情况，未 改变募集资金投向，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在变相改 变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司本次调整募投项目募集资金投资额 的决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》以及公司 ...

民生证券股份有限公司关于 宁波震裕科技股份有限公司使用募集资金置换 先期投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的核查意见 具体情况如下： 单位：人民币万元 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为宁波震裕 科技股份有限公司（以下简称"震裕科技"或"公司"）向不特定对象发行可转换公 司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等相关法律法规的规定，对公司及公司全资子公司宁波震裕汽车部件有限公司（以 下简称"宁波震裕汽车部件"）、宁德震裕汽车部件有限公司（以下简称"宁德震裕"） 本次使用募集资金置换先期投入募投项目和已支付发行费用自筹资金事项进行了核 查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波震裕科技股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1995 号）同意注册，公司已于 2023 年 10 月 20 日向不特定对象发行了 ...

宁波震裕科技股份有限公司 总经理工作细则 二〇二三年十一月 宁波震裕科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了明确总经理的职责，保障总经理高效、协调、规范地行使职权， 保护公司、股东、债权人、员工的合法权益，促进公司生产经营和改革发展，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》 等法律、法规、规范性文件和《宁波震裕科技股份有限公司章程》的相关规定， 特制定本细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司行政负责人，负责贯彻落实董事会决 议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。 第二章 总经理的任免 第三条 公司总经理由董事会聘任或解聘，副总经理其他高级管理人员由总 经理提名，董事会聘任或解聘。公司董事可受聘兼任总经理。 第四条 公司设总经理一人，可设副总经理若干人。总经理、副总经理、董 事会秘书、财务负责人构成公司高级管理人员。 第五条 总经理、副总经理及其他高级管理人员在控股股东、实际控制人及 其控制的其他企业处不得担任除董事、监事外的其他职务，不得在控股股东、实 际控制人及其控制的其他企业领薪。 第六条 总经理及其他高级管理人员每届任期与董事会 ...

| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 | 公告编号：2023-105 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | | 宁波震裕科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"或"震裕科技"）于 2023 年 11 月 27 日召开第四届董事会第二十六次会议及第四届监事会第二十次会议， 审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及公 司全资子公司宁波震裕汽车部件有限公司（以下简称"宁波震裕汽车部件"）、 宁德震裕汽车部件有限公司（以下简称"宁德震裕"）在保证募集资金投资项目 正常进行的前提下，使用不超过 4 亿元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动 资金，使用期限为自董事会审议通过之日起一年，到期将归还至募集资金专用账 户。现将具体内容公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波震裕科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复 ...

| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 公告编号：2023-099 | | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | 宁波震裕科技股份有限公司 关于全资子公司变更经营范围并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波震裕科技股份有限公司全资子公司常州震裕新能源科技有限公司及常 州震裕汽车部件有限公司因业务发展需要对其经营范围进行了变更，近日已完成 工商变更登记手续，并取得了溧阳市行政审批局换发的《营业执照》。现将具体 情况公告如下： | 公司名称 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | --- | | 常州震裕新 | | 一般项目：新兴能源技术研发；电 | 一般项目：新兴能源技术研发；电池 销售；有色金属压延加工；住房租赁； | | | | | 制造；汽车零部件及配件制造；电池 | | | | 池制造；汽车零部件及配件制造； | | | 能源科技有 | 经营范围 | 电池销售；有色金属压延加工（除 | | | | | | 非居住房地产租赁 ...

| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 | 公告编号：2023-098 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | | 宁波震裕科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 31 日召 开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募 集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，使用不超 过 10 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通 过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内 容详见公司于 2023 年 10 月 31 日在巨潮资讯网上披露的《关于使用闲置募集资 金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-092）。 一、本次使用闲置募集资金购买现金管理产品的情况 近日，公司全资子公司宁德 ...