无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行董 事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定健康发展。现将公司董 事会 2023 年度工作情况汇报如下： 2023 年公司数字营销业务实现营业收入 59,189.83 万元，较上年同期下降 4.95%；实现毛利润 2,009.15 万元，较去年同期增长 2.3%。 二、2023 年董事会日常工作情况 公司董事会设董事 5 名，其中独立董事 2 名。董事会下设审计委员会、薪酬 与考核委员会、战略委员会、提名委员会。各专门委员会根据其议事规则行使职 能，完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。 （一）本年度董事会召开情况 2023 年度，公司共召开了 6 次董事会会议，所有会议召集和 ...

证券代码：300959 证券简称：线上线下 公告编号：2024-014 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.本次监事会由监事会主席关宏新先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 12 日以现 场送达形式发出。 本议案尚需提交股东大会审议。 2.审议通过《2023 年度财务决算报告》 2.本次监事会于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室召开，以现场方式进行表决。 3.本次监事会应出席 3 人，实际出席 3 人。 4.本次监事会由监事会主席关宏新先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。 5.本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 公司监事会 2023 年度按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《监 事会议事规则》等公司制度的要求，依法履行职权，列席、出席了公司董事会和股东 大会，并对公司 ...

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司章程》和《监事会议事规则》等有关 规定的要求，本着对全体股东负责的态度，依法履行职权。监事会对公司财务状 况、重大事项、董事和高级管理人员履职尽责等方面进行了监督检查,保障了公 司规范运作，对促进公司稳健发展起到积极作用。现将 2023 年度公司监事会工 作报告如下： 一、监事会工作情况 报告期内，公司监事会召开监事会会议 6 次，监事均亲自出席了会议，不存 在委托出席和缺席情况，会议的召集与召开程序、出席资格、会议表决程序、表 决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。具体会议情况如下： | 序 号 | 会议届次 | | | 会议时间 | | | | | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

证券代码：300959 证券简称：线上线下 公告编号：2024-018 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人 民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的企业会计准则变更相应的会计政 策，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状 况、经营成果和现金流量等产生重大影响。 一、会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 2022年11月，财政部颁布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号， 以下简称《准则解释第16号》），解释了"关于单项交易产生的资产和负债相关 的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容，自2023年1月1日起施行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上 文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具 体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 ...

证券代码：300959 证券简称：线上线下 公告编号：2024-020 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4 月22日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开2023年年度股东 大会的议案》，决定于2024年5月15日（星期三）下午15:00召开公司2023年年度 股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司章 程》的规定。 （四）会议召开的日期和时间： 1.现场会议召开时间：2024年5月15日（星期三）下午15:00 2.网络投票时间：2024年5月15日（星期三），其中： （1）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的 ...

一、重要声明 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合无锡线上线下通讯信息技术股 份有限公司（以下简称"公司"或"线上线下"）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部 控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如 ...

证券代码：300959 证券简称：线上线下 公告编号：2024-019 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关规定，无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）董事会制定了《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》， 具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 | 募集资金总额 | 820,000,000.00 | | --- | --- | | 减：发行费用 | 70,413,207.55 | | 募集资金净额 | 749,586,792.45 | | 减：购买结构性存款或定期存款或七天通知存款 | 230,000,000.00 | | 截至期末累计已使用募集资金 | 420,858,874.94 | | 其中：置换预先投入募投 ...

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 2023 年独立董事述职报告 2023 年度独立董事述职报告 （周宇） 本人作为无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》及公司《独立董事工作制度》等相关制度的有关规定，依法履职，充分发 挥独立董事的独立性和专业性，监督公司规范化运作，切实维护公司和全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人周宇，1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会 计师。历任无锡庆丰集团维新漂染有限公司 IT 工程师，无锡大众会计师事务所 有限公司历任审计员、审计部副部长；2018 年 6 月起担任公司独立董事。现任 无锡大众会计师事务所有限公司执业质量风险委员会主任及监事、公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不在公 司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利 害关系，或者其他可能影响独立客观判断的关系；本 ...

证券代码：300959 证券简称：线上线下 公告编号：2024-010 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 近日，公司已就上述事项完成了工商变更登记手续，并取得了无锡市行政审 批局换发的《营业执照》，具体信息如下： 统一社会信用代码：913202110535042298 名 称：无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 关于变更注册资本并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）因完成了公 司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期118.08万股股份的归 属登记工作，公司股份总数由8,000万股变更为8,118.08万股，注册资本由人民 币8,000万元变更为人民币8,118.08万元，根据前述的实际情况及相关法律法规、 规范性文件，公司变更注册资本并同步修订《公司章程》对应条款。公司第二届 董事会第十七次会议和2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更注册资 本 及 修 订 < 公 司 章 程 > 的 议 案 》 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 巨 ...

证券代码：300959 证券简称：线上线下 公告编号：2024-009 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.现场会议召开时间：2024年3月15日（星期五）下午15:00 2.网络投票时间：2024年3月15日（星期五），其中： （1）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的时间为2024年3月15日（星期五）上午9:15-9:25，9:30-11:30,下午13:00-15:00； 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 1 （2）通过深交所互联网系统投票的具体时间为2024年3月15日（星期五）上 午9:15至下午15:00期间的任意时间。 3.现场会议召开地点：无锡市高浪东路999号-8-C1-12楼会议室 4.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 5.召集人：公司董事会 6.主持人：公司董事长汪坤先生 7.会议召开的合法、合 ...