证券代码：300963 证券简称:中洲特材 公告编号：2024-006 上海中洲特种合金材料股份有限公司 关于公司向银行申请授信并由子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月20 日、2023年5月26日分别召开了第四届董事会第四次会议及2022年年度股东大会审 议通过《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议 案》，同意公司及全资子公司江苏新中洲特种合金材料有限公司（以下简称"江 苏新中洲"）向银行申请总额不超过人民币60,000万元的授信额度。具体内容 详见公司2023年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公 司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告》（公告 编号：2023-017）。 为满足公司生产经营需求，公司向宁波银行股份有限公司上海分行申请授 信人民币15,000万元，其授权期限在公司2022年年度股东大会审议通过之日起 一年有效期内。全资子公司江苏新中洲为本次公司 ...

证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2024-005 1、增持主体：冯明明先生，为公司控股股东、实际控制人、董事长。 上海中洲特种合金材料股份有限公司 关于控股股东、实际控制人、董事长增持 公司股份计划实施结果的公告 公司控股股东、实际控制人、董事长冯明明先生保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东、实际控制人、 董事长增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024-004），基于对公司未来发 展的坚定信心和长期投资价值的认同，公司控股股东、实际控制人、董事长冯明 明先生计划自 2024 年 1 月 23 日起 6 个月内，通过集中竞价交易的方式增持公司 股份，增持金额不低于人民币 200 万元，增持所需的资金来源为自有资金，本次 增持不设定价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，择机 实施增持计划。 ...

控股股东、实际控制人、董事长增持公司股份的 专项核查意见 二〇二四年二月 北京金诚同达（上海）律师事务所 关于 上海中洲特种合金材料股份有限公司 中国上海市世纪大道 88 号金茂大厦 18 层 (200120) 18F, Jin Mao Tow er, 88 Century Avenue, Shanghai, China T: +86 21 3886 2288 F: +86 21 3886 2288*1018 北京金诚同达（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受上海中洲特种合 金材料股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司控股股东、实际控制人、 董事长冯明明增持公司股份（以下简称"本次增持"）的相关事宜出具本专项核查 意见。 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司收购管理办法》（以下简 称"《收购管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号—— 股份变动管理》（以下简称"《股份变动管理指引》"）等相关法律、法规、规章、 规范性文件之规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神， 本着审慎性及重 ...

证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2024-004 上海中洲特种合金材料股份有限公司 关于控股股东、实际控制人、董事长增持 公司股份计划的公告 公司控股股东、实际控制人、董事长冯明明先生保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 2、截至本公告日，冯明明先生直接持有公司股份 82,877,100 股，占公司股 份总数的 35.42%；另外还通过上海盾佳投资管理有限公司间接控制公司股份 18,936,450 股，占公司股份总数的 8.09%。冯明明先生合计持有或控制公司股份 数为 101,813,550 股，占公司股份总数的 43.51%。 3、本次公告前 12 个月内，冯明明先生未披露过增持计划。 4、本次公告前 6 个月，冯明明先生不存在减持公司股份的情形。 上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 22 日收到公司控股股东、实际控制人、董事长冯明明先生《关于增持公司股份 计划的告知函》（以下简称"告知函"）：基于对公司未来发展的坚定信心和长 期 ...

二、终止参与投资设立产业投资基金暨关联交易的原因 公司与相关各方为产业投资基金的设立做出了积极准备和相应安排，但由于 基金整体募资进度未满足预期，经各方友好协商，决定终止本次产业投资基金的 设立。 国投证券股份有限公司 关于上海中洲特种合金材料股份有限公司 终止参与投资设立产业投资基金暨关联交易的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为上海 中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称"中洲特材"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市（以下简称"本次发行"）的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》 等有关法律法规的规定，对中洲特材终止参与投资设立产业投资基金暨关联交易 之事项进行了审慎核查，现将核查情况及核查意见发表如下： 一、公司参与投资设立产业投资基金暨关联交易概述 公司于 2023 年 7 月 6 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五 次会 ...

证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2024-002 上海中洲特种合金材料股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第九次会议通知已于2023年12月29日以电子邮件或其他方式送达至各位董事。 本次会议于2024年1月8日下午13:00在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开。 会议应到董事9人，实到9人，其中董事长冯明明先生、董事付峪先生以通讯方 式出席会议。 本次会议由董事长冯明明先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案： 1、审议通过了《关于终止参与投资设立产业投资基金暨关联交易的议案》 公司董事会同意终止与相关各方共同投资设立产业投资基金暨关联交易事 项。 独立董事在董事会会议召开前召开专门会议，经全体独立董事同意，审议 通过了该议案；保荐机构对该议案发表了核 ...

证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2024-003 上海中洲特种合金材料股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 八次会议通知已于2023年12月29日以电子邮件或其他方式通知各位监事。本次会 议于2024年1月8日下午13:30在公司五楼会议室以现场方式召开。会议应到监事3 人，实到3人。 本次会议由监事会主席李猛先生主持，公司董事会秘书祝宏志先生列席本次 会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《关于终止参与投资设立产业投资基金暨关联交易的议案》 经审核，监事会认为公司终止参与投资设立产业投资基金暨关联交易事项， 不会损害公司和股东、特别是中小股东的利益。公司董事会表决过程中，关联董 事已依法回避表决，表决过程符合有关法律、法规的要求。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cni ...

证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2024-001 上海中洲特种合金材料股份有限公司 关于终止参与投资设立产业投资基金暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司参与投资设立产业投资基金暨关联交易概述 上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称"中洲特材"或"公司"） 于2023年7月6日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审 议通过了《关于参与投资设立产业投资基金暨关联交易的议案》，同意公司拟 与海通创新私募基金管理有限公司、湖南博泰创业投资有限公司、西安航天基 地创新投资有限公司、湖南金博碳素股份有限公司、西安市创新投资基金合伙 企业（有限合伙）、海通开元投资有限公司、上海群锐投资管理中心（有限合 伙）、其他有限合伙人（4名）共同设立陕西海通博泰航空航天产业投资基金合 伙企业（有限合伙）（暂定名，以市场监督管理部门核准为准）。合伙企业计 划募集资金人民币50,000万元，其中公司作为有限合伙人拟以自有资金出资认 缴人民币2,500万元，占合伙企业认缴出资额的5%。公司董事付峪先生系海通创 新 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2023-045 上海中洲特种合金材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 15 日（星期五）下午 2:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2023 年 12 月 15 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 12 月 15 日 9:15-15:00 期 间的任意时间。 2、现场会议召开地点：上海市嘉定工业区世盛路 580 号上海中洲特种合金 材料股份有限公司 4 楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召 开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。同一表决权出 现重复表决的，以第一次 ...

之 中国上海市世纪大道 88 号金茂大厦 21 层 (200120) 21F, Jin Mao Tower, 88 Century Avenue, Shanghai, China T: +86 21 3886 2288 F: +86 21 3886 2288*1018 北京金诚同达（上海）律师事务所 关于 上海中洲特种合金材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 法律意见书 二〇二三年十二月 中国上海市世纪大道 88 号金茂大厦 21 层 (200120) 21F, Jin Mao Tower, 88 Century Avenue, Shanghai, China T: +86 21 3886 2288 F: +86 21 3886 2288*1018 北京金诚同达（上海）律师事务所 关于上海中洲特种合金材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之法律意见书 致：上海中洲特种合金材料股份有限公司 北京金诚同达（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受上海中洲特种合 金材料股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国证券法》、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《 ...