中国上海市世纪大道 88 号金茂大厦 21 层 (200120) 21F, Jin Mao Tower, 88 Century Avenue, Shanghai, China 北京金诚同达（上海）律师事务所 关于 上海中洲特种合金材料股份有限公司 2025年第一次临时股东大会 之 法律意见书 二〇二五年一月 中国上海市世纪大道 88 号金茂大厦 21 层 (200120) 21F, Jin Mao Tower, 88 Century Avenue, Shanghai, China 北京金诚同达（上海）律师事务所 关于上海中洲特种合金材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：上海中洲特种合金材料股份有限公司 公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事 实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、 复印材料或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供给本所的 文件和材料是真实、准确、完整和有效的， 且文件材料为副本或复印件的，其与 原件一致和相符。 本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意 见书随公司本 ...

证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2025-002 上海中洲特种合金材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 1 月 13 日（星期一）下午 2:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025 年 1 月 13 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 1 月 13 日 9:15-15:00 期间 的任意时间。 其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 207,881,287 股，占上市公司总 股份的 63.4558％。 2、现场会议召开地点：上海市嘉定工业区世盛路 580 号上海中洲特种合金 材料股份有限公司 4 楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相 ...

Core Viewpoint - The company, Zhongzhou Special Materials, is currently not applying its high-temperature alloy products in the controlled nuclear fusion field, as this technology is still in the scientific testing phase [1] Company Overview - Zhongzhou Special Materials (300963) is a supplier to the nuclear power industry, providing products such as valves and welding materials [1] - The company has supplied its products to major nuclear power facilities, including China National Nuclear Corporation (CNNC), China General Nuclear Power Group (CGN), and State Nuclear Power Technology Corporation (SNPTC) [1] Industry Context - The global controlled nuclear fusion technology is still in the experimental stage, indicating that there are no current applications for the company's high-temperature alloy products in this area [1]

证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2024-041 上海中洲特种合金材料股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第十二次会议通知已于2024年12月23日以电子邮件或其他方式通知各位监事。 本次会议于2024年12月25日下午15:00在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召 开。会议应到监事3人，实到3人。 本次会议由监事会主席李猛先生主持，公司董事会秘书祝宏志先生列席本 次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案： 1、审议通过了《关于会计估计变更的议案》 经审核，监事会认为：本次会计估计变更符合公司及子公司实际情况，符 合会计准则等有关规定，其审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等的规 定。执行变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营 成果，不涉及对已披露的财务数据的追溯调整，不存在损害公司及股东、特别 是中小股东利 ...

证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2024-037 上海中洲特种合金材料股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》 的相关规定，公司本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对已披 露的财务报告进行追溯调整，不会对公司以往各年度财务状况和经营成果产生影 响。 2、经初步测算，本次会计估计变更后，预计减少公司房屋及建筑物、机器 设备等固定资产 2024 年度折旧约 40.23 万元，假设上述折旧额全部结转当期损 益，且不考虑公司固定资产增减变动，在扣除企业所得税影响后，预计增加公司 2024 年度净利润约为 34.19 万元。本次会计估计变更对公司 2024 年度及未来净 利润的实际影响取决于公司实际情况，最终影响金额以公司正式披露的审计报告 为准。 3、本次会计估计变更事项自 2024 年 10 月 1 日起执行。 上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 25 日召开第 ...

证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2024-040 上海中洲特种合金材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十四次会议通知已于 2024 年 12 月 23 日以电子邮件或其他方式送达至各位董事。 本次会议于 2024 年 12 月 25 日下午 14:30 在公司四楼会议室以现场结合通讯方 式召开。会议应到董事 8 人，实到 8 人，其中董事韩明先生、独立董事韩木林先 生以通讯方式出席会议。 第四届董事会第十四次会议决议公告 本次会议由董事长冯明明先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案： 1、审议通过了《关于会计估计变更的议案》 经审议，董事会认为：本次会计估计变更是根据《企业会计准则第28号—— 会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，并结合公司及子公司实际情 况进行的合理变 ...

一、召开会议的基本情况 证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2024-039 上海中洲特种合金材料股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年1月13日9:15 至15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式： 本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。 6、会议表决方式 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关 于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年1月13日（星期一），下午2:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年1月13日上午 9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00； （3）公 ...

证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2024-038 上海中洲特种合金材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于2024年前三季度利润分配预案的公告 上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月25 日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于2024年前三季度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2025年第一次临 时股东大会审议。现将有关事宜公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 根据公司2024年第三季度报告（未经审计），2024年前三季度合并报表归属 于公司所有者的净利润为72,793,726.49元。截至2024年9月30日，公司合并报表 未分配利润为468,252,493.13元，母公司报表可供分配的未分配利润为 371,842,294.23元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公 司2024年前三季度可供股东分配的利润为371,842,294.23元。 为深入响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干 意见》 ...

证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2024-036 上海中洲特种合金材料股份有限公司 关于持股5%以上股东在一致行动人之间内部转让股份 及减持股份超过1%的公告 上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到持股 5%以上股东韩明先生出具的《关于在一致行动人之间内部转让股份及减持股份计 划进展情况告知函》，获悉韩明先生在 2024 年 10 月 28 日至 2024 年 12 月 10 日 期间，累计在一致行动人之间内部转让股份及减持公司股份数量已超过公司总股 本的 1%，其中通过大宗交易内部转让股份 2,759,000 股，占公司总股本的 0.84%； 通过集中竞价减持股份 2,620,433 股，占公司总股本的 0.80%。现将有关情况公 告如下： 一、内部转让股份及减持股份比例超过 1%的情况说明 1.基本情况 信息披露义务人 韩明 住所 上海市嘉定区 权益变动时间 2024 年 10 月 28 日至 2024 年 12 月 10 日 股票简称 中洲特材 股票代码 300963 变动类型 （可多 选） 增加 减少 一致行动人 有 无 是否为第一大股东或实际控制人 是□ ...

关于持股5%以上股东减持股份预披露公告 公司持股 5%以上股东上海盾佳投资管理有限公司保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2024-035 上海中洲特种合金材料股份有限公司 持有本公司股份 26,511,030 股（占本公司总股本比例 8.09%）的股东上海 盾佳投资管理有限公司（以下简称"上海盾佳"）计划自本公告之日起十五个交 易日后的三个月内，以集中竞价交易或大宗交易方式减持本公司股份，减持数量 不超过 3,165,777 股（含本数），即减持比例不超过公司总股本的 0.97%。 上海盾佳采取集中竞价交易方式减持公司股份的，在任意连续九十个自然日 内，减持股份的总数不超过公司总股本的 1%；采取大宗交易方式减持公司股份 的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司总股本的 2%。（若 此期间公司有送股、资本公积转增股本等股份变动事项，对该股份做同等处理）。 上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司 ...