2023 年度证券与衍生品投资情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为江苏 本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"本川智能"或"公司"）首次公开 发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司 2023 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，具体情况如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 公司于 2022 年 8 月 10 日召开的第三届董事会第三次会议、第三届监事会第 二次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公 司使用自有资金开展额度不超过人民币 4.9 亿元（或等值外币）的外汇套期保值 业务，额度有效期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述使用期限 和授权额度内，资金可循环滚动使用。 公司于 2023 年 8 月 9 日召开的第三届董事会第十一次会议、第三届监事会 第八次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子 公司使用自有资金开展外汇套期 ...

江苏本川智能电路科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"致同"）为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》等法律、法规、规范性文件的有关规定，公司对致同在 2023 年度审计工作 的履职情况进行了评估。经评估，公司认为致同在资质等方面合规有效，履职保持独立性， 勤勉尽责，能够公允表达意见。现将具体情况汇报如下： 成立日期：1981 年（工商登记：2011 年 12 月 22 日）； 一、资质条件 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层； 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）； 首席合伙人：李惠琦； 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO0014469； 截至 2023 年末，致同从业人员超过六千人，其中合伙人 255 名，注册会计师 1,364 名， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同 2022 年度业 ...

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2024-018 江苏本川智能电路科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第十五次会议通知于 2024年 4月 15日以电子邮件、微信等通讯方式向全体监事 发出，会议于 2024年 4月 25日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本 次会议应出席监事 3 名，实到 3 名（其中：以通讯表决方式出席会议的监事 2 人），本次会议由监事会主席潘建女士召集和主持。 本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）等相关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等公司内部制 度的有关规定。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议并通过《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》 公司监事会根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《监事 会 ...

江苏本川智能电路科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 内部控制鉴证报告 我们接受委托,鉴证了江苏本川智能电路科技股份有限公司(以下简称 本川智能公司）董事会对 2023年 12月 31日与财务报表相关的内部控制有效 性的认定。本川智能公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》建 立健全内部控制并保持其有效性,并确保后附的《江苏本川智能电路科技股 份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告》真实、完整地反映本川智能公 司 2023年 12月 31日与财务报表相关的内部控制。我们的责任是对本川智能 公司 2023年 12月 31日与财务报表相关的内部控制有效性提出鉴证结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史 财务信 息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。在鉴证过程中,我 们实施了包括了解、测试和评价与财务报表相关的内部控制设计的合理性和 执行的有效性,以及我们认为必要的其他程序。我们相信,我们的鉴证程序 为提出鉴证结论提供了合理的基础。 1-2 关于 2023 年 12月 31 目与财务报表相关的内部控制自我评价报告 1 ...

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2024-021 江苏本川智能电路科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 以截至本次董事会会议召开日公司总股本 77,298,284 股剔除公司回购专用 证券账户中已回购股份 970,000 股后的股本 76,328,284 股为基数，公司拟向全 体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），合计派发现金红利 22,898,485.20 元， 不送红股，不以资本公积金转增股本。若在利润分配预案公告日至实施利润分 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本川智能"） 于 2024 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 议。现将相关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表归属 于上市公司股东的净利润为 4,826,943.09 元， ...

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2024-025 江苏本川智能电路科技股份有限公司 关于拟不提取 2023 年度激励基金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过 了《关于拟不提取 2023 年度激励基金的议案》，现将具体情况公告如下： 一、实施奖励基金计划的基本情况 为进一步建立、健全公司长效激励机制，充分调动公司管理团队的工作积极 性和创造性，有效结合公司利益、股东利益和个人利益，提高公司的经营效率， 确保公司发展战略和经营目标的实现，公司于 2023 年 4 月 20 日召开第三届董事 会第九次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于制定〈超额业绩激励 基金计划〉的议案》，同意公司实施超额业绩激励基金计划（以下简称"本计划"）， 本计划已经公司于 2023 年 5 月 16 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过。本 计划自 2023 年度开始执行，实施周期暂定为 ...

一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 江苏本川智能电路科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责的情况汇报如下： 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）； 成立日期：1981 年（工商登记：2011 年 12 月 22 日）； 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层； 首席合伙人：李惠琦； 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO0014469； 截至 2023 年末，致同从业人员超过六千人，其中合伙人 255 名，注册会计师 1,364 名， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同 2022 年度业务收入 2 ...

江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度会 计师事务所的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"致同"）为公司 2024 年度的财务审计和内部控制审计机构，负责本公司及 下属公司 2024 年度的审计工作。本议案尚需提交公司股东大会审议通过，现将 相关情况公告如下： 证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2024-023 江苏本川智能电路科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 致同符合《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）相关要求， 具备为上市公司提供审计服务的能力与经验，在担任公司审计机构期间，严格 遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，能够 勤勉尽责、客观、公正的发表独立审计意见，出具的审计报告客观、公允地反 映了公司的财务状况及经营成果。为保持公司审计工作的连续性， ...

江苏本川智能电路科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （陈楚云） 本人陈楚云作为江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会的独立董事，2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件以及《江苏本川智能电路科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）、公司《独立董事制度》等规定和要求，勤勉、忠实地履行独立董事的 职责，谨慎地行使公司所赋予的权利，积极出席公司相关会议，认真审议董事 会各项议案，参与公司经营发展的讨论，对公司相关事项发表了独立客观的意 见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司的规范化运作及股东的整 体利益。现将2023年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 陈楚云，女，1983 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历。2008 年 7 月至 2010 年 2 月，任国浩律师（深圳）律师事务 ...

江苏本川智能电路科技股份有限公司 报告期内，公司监事会全体监事除参加监事会会议外，还列席了公司的董 事会和股东大会，听取会议审议各项议案的情况，了解公司各项重要决策的形 成过程，掌握了公司经营业绩情况，同时履行了监事会的监督、检查职能，保 证了公司经营管理行为的规范。 报告期内，公司监事会共召开了7次会议，会议的召开与表决程序均符合《公 司法》等法律法规、深交所业务规则及《公司章程》等内部制度的规定，全体 监事均亲自出席了会议，并对提交监事会的每项议案均进行了认真审议，具体 情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日 | 审议通过议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | 期 | | | 1 | 第三届监事会 | 2023年4 | 1、《关于〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》 | | | | | 2、《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》 | | | | | 3、《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》 | | | | | 4、《关于2022年度利润分配预案的议案》 | | | | | 5、《关于〈2022年度募集资金存放与使用情况的专项报 | | | | | 告 ...